Ухвала суду № 70269540, 15.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14999/17

н/п 1-кс/766/10474/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2017 року м. Херсон Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Тимошенко Ю.О., заявника адвоката ОСОБА_1, прокурора Рвачова Р.В., слідчого Поклада А.І., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернулася до слідчого судді з даним клопотанням в якому просила: скасувати арешт накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на грошові кошти в сумі 32754 гривень ФОП ОСОБА_2, які були вилучені 19.09.2017 під час проведення обшуку за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 23.

Зобов'язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 4201723000000177 негайно повернути ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 32754 гривень які вилучені 19.09.2017 року під час проведення обшуку за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 23.

В обґрунтування клопотання посилалася на те, що в проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №42017230000000177.

19.09.2017 року за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук.

Під час проведення обшуку 19.09.2017 року за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 23 були вилучені грошові кошти в сумі 32754 гривень, які належать ФОП ОСОБА_2 та отримані 19.09.2017 року від продажу товару, що підтверджується доповідною бухгалтера.

Відповідно до отриманої інформації на вилучене під час обшуку майно накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

У зазначеному кримінальному проваджені ОСОБА_2 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України не вручалось, запобіжний захід не обирався, докази злочинного походження вилучених грошових коштів відсутні.

В судовому засіданні заявник підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити з заявлених у ньому підстав. Зазначила, що підстав вважати, що гроші отримані злочинним шляхом немає, оскільки вони отримані від продажу товару, що підтверджується доповідною бухгалтера ФОП ОСОБА_2.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, пояснивши, що підстави для арешту майна не відпали, оскільки вилучене майно є речовим доказом по справі, отримане злочинним шляхом, а свідок ОСОБА_3 видала приховані нею грошові кошти, які були виручені від продажу цементу 18.09.2017 року та необліковані, що підтверджується протоколом її допиту.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №42017230000000177 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 227 КК України.

19.09.2017 року за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук в ході якого були вилучені грошові кошти в сумі 32754 гривень, які належать ФОП ОСОБА_2 При цьому, в сейфі ФОП ОСОБА_2 було вилучено грошові кошти в сумі 6354 грн., а у бухгалтера ФОП ОСОБА_2 - ОСОБА_3 було вилучено ще 26 400 грн., які нею було сховано під час обшуку від співробітників податкової міліції, оскільки зазначені кошти були не оприбутковані та є прихованим прибутком підприємства, що підтверджується її поясненнями в якості свідка.

Постановою слідчого від 20.09.2017 року вказані грошові кошти визнані речовими доказами за кримінальним провадженням № 42017230000000177 і ухвалою слідчого судді від 28.09.2017 року на них накладено арешти з метою збереження як речових доказів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на вищезазначені грошові кошти накладено обґрунтовано і обставини, які були підставою для його накладення, на даний час не відпали, тому підстав для скасування арешту грошей немає.

Крім того, як вбачається з наданої постанови, 22.09.2017 року слідчим було призначено товарознавчу експертизу для встановлення чи відповідає якість цементу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками (для підтвердження чи спростування кваліфікації злочину за ст. 227 КК України). Згідно пояснень слідчого на даний час висновок експертизи не отримано.

У зв'язку із зазначеним слідчий суддя приходить до висновку, що є обгрунтовані підстави вважати, що грошові кошти отримані від продажу товару (цементу) у разі встановлення його невідповідності вимогам стандартів, є такими, що отримані злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотанняОСОБА_1, яка діє в інтересах ФОП ОСОБА_2 про скасування арешту майна за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4