Ухвала суду № 70269533, 15.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14999/17

н/п 1-кс/766/10477/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2017 року м. Херсон Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Тимошенко Ю.О., заявника адвоката ОСОБА_1,прокурора Рвачова Р.В., слідчого Поклада А.І., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, яка діє в інтересах ПФ «Оптіма», про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернулася до слідчого судді з даним клопотанням в якому просила: скасувати арешт, накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на майно ПФ «Оптіма», а саме 5805 мішків цементу, які були вилучені 19.09.2017 під час проведення обшуку за адресою м. Нова Каховка, вул. П.Комуни, 1-к.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на майно ПФ «Оптіма», а саме на грошові кошти в сумі 35106,00 гривень, вилучені 19.09.2017 року під час проведення обшуку за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 23.

Зобов'язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 4201723000000177, негайно повернути ПП «Оптіма» в особі його директора ОСОБА_2 5805 мішків цементу, які були вилучені 19.09.2017 під час проведення обшуку за адресою м. Нова Каховка, вул. П.Комуни, 1-к та грошові кошти в сумі 35106,00 гривень, вилучені 19.09.2017 року під час проведення обшуку за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 23

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №42017230000000177.

19.09.2017 року за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 23 та м. Нова Каховка, вул. П.Комуни, 1-к на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведені обшуки.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.09.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку на території майнового комплексу за адресою м. Нова Каховка, вул. П. Комуни, 1-к з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово-господарської діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ 1 «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ТОВ «Солід Волнат» (код ЄДРПОУ 36838379), ТОВ «Саксонія» (код ЄДРПОУ 38915800), ТОВ «КПП» (код ЄДРПОУ 40341949), ПП «БАНС» (код ЄДРПОУ 32617959) за період з 2014-2017 рр., грошові кошти отримані злочинним шляхом, печатки інших суб'єктів господарської діяльності, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємств та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків.

Під час проведення обшуку 19.09.2017 року окрім речей та документів зазначених в ухвалі суду працівниками також було вилучено товаро-матеріальні цінності, а саме: цемент у мішках по 25 кг всього 5805 шт. (мішків) та відібрано 14 мішків для проведення експертного дослідження. Також були опечатані офісні та складські приміщення.

Під час проведення обшуку за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 23 були вилучені грошові кошти в сумі 35106,00 гривень, які належать ПП «Оптіма» та отримані 19.09.2017 року від продажу товару, що підтверджується роздруківкою звіту по касовому апарату та доповідною головного бухгалтера.

Відповідно до отриманої відповіді на вилучене під час обшуку майно накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

У зазначеному кримінальному проваджені нікому з керівників підприємства ПФ «Оптіма» повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України не вручалось, запобіжний захід не обирався.

В судовому засіданні заявник підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити з заявлених у ньому підстав. Пояснила, що вилучений цемент може зіпсуватися, що буде мати негативні наслідки для ПФ «Оптіма», а саме його неможливо буде реалізувати. Крім того вважала, що кримінальні правопорушення, передбачені ст. 227 КК України не підслідні СУ ФР ГУ ДФС.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, пояснивши, що підстави для арешту майна не відпали, оскільки вилучене майно є речовим доказом по справі, крім того на даний час проводиться експертиза вилученого цементу з метою встановлення чи відповідає його якість вимогам стандартів та технічних умов.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.09.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку на території майнового комплексу за адресою м. Нова Каховка, вул. П. Комуни, 1-к з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово-господарської діяльності підприємств ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ 1 «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ТОВ «Солід Волнат» (код ЄДРПОУ 36838379), ТОВ «Саксонія» (код ЄДРПОУ 38915800), ТОВ «КПП» (код ЄДРПОУ 40341949), ПП «БАНС» (код ЄДРПОУ 32617959) за період з 2014-2017 рр., грошові кошти отримані злочинним шляхом, печатки інших суб'єктів господарської діяльності, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємств та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків.

19.09.2017 року за адресою м. Нова Каховка, вул. П.Комуни, 1-к на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук в ході якого вилучено 5805 мішків цементу, що підтверджується протоколом обшуку.

Постановою слідчого від 20.09.2017 року вказані мішки цементу визнані речовими доказами за кримінальним провадженням № 42017230000000177 і ухвалою слідчого судді від 28.09.2017 року на них накладено арешти з метою збереження речових доказів.

Крім того, як вбачається з наданої постанови, 22.09.2017 року слідчим було призначено товарознавчу експертизу для встановлення чи відповідає якість вилученого цементу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками (для підтвердження чи спростування кваліфікації злочину за ст. 227 КК України). Згідно пояснень слідчого на даний час висновок експертизи не отримано.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на вищезазначений цемент накладено обґрунтовано і обставини, які були підставою для його накладення, на даний час не відпали, тому підстав для скасування арешту мішків цементу немає.

Посилання захисника на не підслідність ст. 227 КК України СУ ФР ГУ ДФС спростовується наданою постановою про визначення підслідності від 05.09.2017 року.

Що стосується клопотання в частині скасування арешту грошових коштів, то воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не надано доказів накладення арешту на них і згідно пояснень слідчого арешт на них накладено не було, оскільки вони не є тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотанняадвоката ОСОБА_1, яка діє в інтересах ПФ «Оптіма», про скасування арешту майна за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3