Ухвала суду № 70269486, 13.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.11.2017 Справа № 554/8877/17

1кс/554/7762/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

13 листопада 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого С.І.Руденка

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, №12017170090003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2017, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ «Агрофірма «Оржицька» ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ «Агрофірма «Оржицька».

У подальшому 04.11.2017 приблизно о 17.00 годині в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області група осіб в кількості 150 чоловік за попередньою змовою, силовим шляхом, застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагались захопити майно СТОВ «Агрофірма «Оржицька», розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочно та свинофермі, а також в адміністративній будівлі вказаного господарства, при цьому, один з охоронників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» отримав тілесні ушкодження.

Підставами до зазначених подій послугували дії повязані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ "ОСОБА_3 ЛТД" Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ОСОБА_4 6 ОСОБА_5, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_6 з позовом до ОСОБА_7 При цьому ОСОБА_6 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_7 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28000000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» укладено договір поруки № 010414/2, згідно з яким товариство зобовязувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_7 зобовязань, що випливають з договору позики. У звязку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_7, 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_6 та стягнення солідарно з ОСОБА_7 та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» суму заборгованості за договором позики.

При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_2, який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ «Агрофірма «Оржицька» не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_8 не надавалося.

Згідно зібраних матеріалів досудового розслідування було встановлено, що 13.10.2017 у відділенні «СОФІЇВСЬКЕ» Полтавського ГРУ за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 30, офіс 3 здійснювалася оплата за призначенням платежу: «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізична: ОСОБА_9, жовтень 2017» в сумі 480.00 гривень.

З метою документального підтвердження вказаних фактів, встановлення особи, яка безпосередньо здійснювала державну реєстрацію юридичної особи, а також враховуючи той факт, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу - платника: квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: НОМЕР_1, дата оплати: 13.10.2017, платник: ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), банк платника ПАТ КБ «ПриватБАНК» (відділення «СОФІЇВСЬКЕ» Полтавського ГРУ, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 30, офіс 3), банк отримувача: ГУ ДКСУ у Полтавській області АСТІ, отримувач: УК у м. Кременчук/м. Кременчук/, 22 010300, р/р отримувача 31413501700008, код отримувача: 37965850, МФО отриувача:831019, назва послуги: Бюджетний платіж, призначення: *;101;2156103174;22010300: Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізична: ОСОБА_9, жовтня 2017,ЕЦП bp.1702655454, сума 480.00 грн. а також матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж, відповідно до квитанції № № 0.0.869447774.1 у відділенні «СОФІЇВСЬКЕ» Полтавського ГРУ, Полтавська область за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 30, офіс 3, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених банківських документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_15 та іншим членам слідчої групи до оригіналів документів та відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50, з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 70а зокрема:

- інформації та документів, що містять анкетні дані про особу - платника: квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: НОМЕР_1, дата оплати: 13.10.2017, , платник: ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2), банк платника ПАТ КБ «ПриватБАНК» (відділення «СОФІЇВСЬКЕ» Полтавського ГРУ, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 30, офіс 3), банк отримувача: ГУ ДКСУ у Полтавській області АСТІ, отримувач: УК у м. Кременчук/м. Кременчук/, 22 010300, р/р отримувача 31413501700008, код отримувача: 37965850, МФО отриувача:831019, назва послуги: Бюджетний платіж, призначення: *;101;2156103174;22010300: Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізична: ОСОБА_9, жовтня 2017,ЕЦП bp.1702655454, сума 480.00 грн. а також матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж, відповідно до квитанції № № 0.0.869447774.1 у відділенні «СОФІЇВСЬКЕ» Полтавського ГРУ, Полтавська область за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 30, офіс 3, з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії;

- матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж відповідно до квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: НОМЕР_1, дата оплати: 13.10.2017, платник: ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2);

-оригінал квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: НОМЕР_1, дата оплати: 13.10.2017, платник: ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_2) в друкованому вигляді або на електронному носієві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_5 дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко