Ухвала суду № 70259345, 18.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17770/17

УХВАЛА

18 вересня 2017 року

м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Салоїд Н.М., з участю секретаря судового засідання Лоб І.А., слідчого Микитюка А.О., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240010005661,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в AT «ОСОБА_3 Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909, м.Київ, вул.Миколи Лескова, 9, або м.Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31).

Як зазначено в клопотанні, 14.08.2017 року протягом дня невстановлена особа, під приводом продажу щеня «Шпіц», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на зазначену суму.

Дане кримінальне правопорушення 14.08.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240010005661, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував невстановленій особі на картку «ОСОБА_3 Аваль» № 4149 5070 2402 2053 грошові кошти в сумі 3000 грн. під приводом продажу щеня «Шпіц». Саме дану картку невстановлена особа надала потерпілому, щоб в подальшому перераховували на неї грошові кошти в сумі 3000 гривень.

У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 13.08.2017 по теперішній час.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою «ОСОБА_3 Аваль» з «№4149 5070 2402 2053», а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5, а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з AT «ОСОБА_3 Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909, м.Київ, вул.Миколи Лескова, 9, або м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 21/31), а саме: копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок AT «ОСОБА_3 Аваль» з №4149 5070 2402 2053; - виписку про рух коштів по рахунку за карткою AT «ОСОБА_3 Аваль» з №4149 5070 2402 2053, в період часу з 13.08.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); - місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки AT «ОСОБА_3 Аваль» №4149 5070 2402 2053 в період з 13.08.2017 по даний час, з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.

Службовим особам AT «ОСОБА_3 Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909, м.Київ, вул.Миколи Лескова, 9, або м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 21/31) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 18 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя