Ухвала суду № 70257054, 14.11.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1587/17

Провадження № 1-кс/324/426/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю прокурора Ревут С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Пологи клопотання слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000195 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиціїї ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600026234 товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія» (ЄДРПОУ - 40850156), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 25 січня 2017 року до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаних рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування вказаних рахунків, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) вище вказаного рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія», а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,4, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх тимчасового вилучення.

Слідчий просить ухвалою слідчого судді зобовязати керівництво ПАТ «ПУМБ» передати усі вище викладені документи до відділення №1 ПАТ «ПУМБ» в м.Бердянськ Запорізької області, яке розташоване за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, просп.Східний, 234, з метою проведення виїмки вище вказаних документів.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області 25 січня 2017 року проведено закупівлю «Палива рідинного та газу; оливи мастильні (ДК 021:2015 09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти) Бензин-92, дизельне паливо, мастильні матеріали».

Переможцем вказаних закупівель за лотами №1 «Шкільний автобус-паливо рідинне» та лотом №3 «Господарська група-паливо рідинне» визнано ТОВ «Торговий дім «Запорізька Трейдингова компанія», з яким відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області 25 січня 2017 року укладено відповідні договори про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму 661 106 грн.50 коп.

Після укладення вищезазначених договорів про закупівлю товарів за державні кошти було безпідставно укладено додаткові угоди до цих договорів, згідно яких було підвищено ціну на паливо та зменшено обсяги закупівлі палива, що суперечить вимогам тендерної документації.

У зазначених діях, зазначає слідчий у клопотанні, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, у звязку з чим 19 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000195 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25 січня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області в особі ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія» (надалі ТОВ «ТД «ЗТК», ЄДРПОУ - 40850156) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №2 про закупівлю товарів за державні кошти Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне», згідно якого ТОВ «ТД «ЗТК» зобовязалося здійснити продаж рідинного палива, а саме бензину А-92 у кількості 5 605 літрів та дизельного палива у кількості 22 925 літрів на загальну суму 573 301,50 грн.

01 лютого 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне», відповідно до якої фактично зменшено обсяги поставок вище вказаного рідинного палива та збільшено відпускну ціну на даний товар, а також визначено загальну суму договору, яка складає 573 137,50грн.

В подальшому, 18 квітня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №2 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне», згідно якої фактично ще більш знижені обсяги поставок вище вказаного рідинного палива та збільшено відпускну ціну на даний товар проти встановлених додаткової угоди №1 відпускних цін, а також визначено загальну суму договору, яка складає 573 109,50грн.

15 травня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне», згідно якої фактично частково зменшену раніше підвищену відпускну ціну на даний товар проти встановлених додатковими угодами №1 та №2 відпускних цін, а також визначено загальну суму договору, яка складає 573 105,50 грн.

22 червня 2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації та ТОВ «ТД «ЗТК» укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне», згідно якої фактично частково зменшену раніше підвищену відпускну ціну на даний товар проти встановлених додатковими угодами №1, №2 та №3 відпускних цін, а також визначено загальну суму договору, яка складає 565 864,10 грн.

В ході досудового розслідування, зазначає слідчий у клопотанні, було встановлено, що відповідно до умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №2 від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне» та вище вказаних додаткових угод відпуск товару підтверджується згідно видаткової накладної №27 від 02 лютого 2017 року на суму 67 700,00 грн., видаткової накладної №68 від 28 січня 2017 року на суму 54 625,00 грн., видаткової накладної №207 від 22 березня 2017 року на суму 50 325,00 грн., видаткової накладної №507 від 19 квітня 2017 року на суму 57 125,00 грн., видаткової накладної №893 від 19 травня 2017 року на суму 99 900,00 грн., видаткової накладної №1316 від 22 червня 2017 року на суму 55 450,00 грн. та видаткової накладної №2310 від 04 вересня 2017 року на суму 121 495,00 грн.,

Оплата поставок вказаного рідинного палива підтверджується платіжними дорученнями №1 від 03 лютого 2017 року, №24 від 22 лютого 2017 року, №36 від 21 березня 2017 року, №40 від 19 квітня 2017 року, №43 від 18 травня 2017 року та офіційними даними на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів згідно трансакції №56801224 та №62368165 на загальну суму 506 620,00 грн.

Так, відповідно до вказаних платіжних доручень встановлено, що бюджетні грошові кошти в якості оплати бензину А-92 та дизельного палива згідно умов договору №2 про закупівлю товарів за державні кошти від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне»перераховано на рахунок №2600026234, відкритий у ПАТ «ПУМБ» для обслуговування ТОВ «ТД «ЗТК».

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «ТД «ЗТК» (ЄДРПОУ 40850156) можуть бути причетні до факту заволодіння бюджетними грошовими коштами в ході постачання рідинного палива для потреб відділу освіти, молоді та спорту Пологівської райдержадміністрації, з метою встановлення контрагентів ТОВ «ТД «ЗТК», у яких останнє фактично закуповувало вище вказаний товар,а також зясування в подальшому можливого факту зміни відпускних цін, за якими було придбано вказане паливо у офіційних постачальників цього товару, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «ТД «ЗТК» (ЄДРПОУ - 40850156) на банківському рахунку №2600026234, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), зрізків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), та інших документів, що оформлювалися представниками ТОВ «ТД «ЗТК».

Крім того, слідчий зазначає у клопотанні, що оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) банківського рахунку №2600026234 представниками ТОВ «ТД «ЗТК» у ПАТ «ПУМБ», містять оригінальні підписи та почерк директора ТОВ «ТД «ЗТК» ОСОБА_5, та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання вказаною посадовою особою договору №2 про закупівлю товарів за державні кошти від 25 січня 2017 року Лот №1 «Шкільний автобус паливо рідинне», додаткових угод №1, №2, №3 та №4, а також відповідних рахунків та вище вказаних видаткових накладних, на підставі яких здійснювалося постачання рідинного палива.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію що підлягає доказуванню по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600026234 товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія» (ЄДРПОУ - 40850156), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 25 січня 2017 року до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаних рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування вказаних рахунків, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) вище вказаного рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія», а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4,шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,4.

Слідчий у клопотанні просив слідчого суддю відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України не викликати в судове засідання представників ПАТ «ПУМБ», ТОВ «ТД «ЗТК» та відділу освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, у звязку з чим судом не виконувалися вимоги частин 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні до суду.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України розгляд клопотання слідчого розглядається судом без застосування технічних засобів фіксування.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити його із зазначених у клопотанні підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки з аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним посадовим особам публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вулиця Андріївська,4) надати слідчому Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600026234 товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія» (ЄДРПОУ - 40850156), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 25 січня 2017 року до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаних рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування вказаних рахунків, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) вище вказаного рахунку від імені ТОВ «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія», а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх тимчасового вилучення.

Зобовязати керівництво публічного акціонерного товариства «ПУМБ» передати усі вище зазначені оригінали документів для виконання ухвали слідчого судді до відділення №1 публічного акціонерного товариства «ПУМБ» в місті Бердянськ Запорізької області, яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Східний, 234, з метою проведення виїмки вище вказаних документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.