Ухвала суду № 70256978, 07.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12541/17 1-кс/335/8407/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Кревенко Є.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000166 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.ст. 366-1, 368-2 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000166 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.ст. 366-1, 368-2 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно поданої ОСОБА_2 декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру за 2015 рік, в розділі ІІ «відомості про доходи» вказано, що загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його родини дорівнює нулю.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_2 щорічній декларації за 2016 рік, останній задекларував наявні готівкові кошти в сумі 727000 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також обєкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388000 гривень на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобовязання» вказаної декларації, субєкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобовязання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобовязання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені субєкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобовязання, інше. Згідно поданої ОСОБА_2 декларації за 2016 рік, у субєкта декларування чи членів його родини відсутні обєкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобовязання».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, 15.07.2008 року, приватним нотаріусом ОСОБА_3 зареєстровано договір іпотеки № 2312, де обєктом обтяження є квартира, розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна б. 38 кв. 66, іпотекодавцем виступає ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), та розмір основного зобовязання складає 73630 доларів США. 21.05.2014 року Шевченківським ВДВС ЗМУЮ винесено постанову про арешт всього нерухомого майна боржника: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), та оголошення заборони на його відчуження.

За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, Шевченківським ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області, 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаний як боржник, ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, вказане як стягувач.

Таким чином, ОСОБА_2 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата Запорізької міської ради, в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобовязання субєкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Згідно отриманої відповіді на запит, у Шевченківському відділі державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на примусовому виконанні перебуває виконавчий лист № 6/2726/11 виданий 26.08.2011 року Новоазовським районним судом м. Чернігова, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Альфа Банк» боргу у сумі 19500771,77 грн. 21.05.2014 року при примусовому виконанні вказаного виконавчого документу державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року. Також відносно боржника ОСОБА_2 відкрито виконавче провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером 66, що знаходиться у будинку № 38, розташованому по вул. Чарівній у м. Запоріжжя, на користь ПАТ «Альфа Банк», в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн.

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення та перевірки достовірності відомостей, зазначених ОСОБА_2 у декларації за 2016 рік, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, або вилучення їх копій в Шевченківському відділі державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області код ЄДРПОУ 35037228, за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 5, а саме: виконавчого листа № 6/2726/11 виданого 26.08.2011 року Новоазовським районним судом м. Чернігова, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Альфа Банк» боргу у сумі 19500771,77 грн.; постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року; виконавчого провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером 66, що знаходиться у будинку № 38, розташованому по вул. Чарівній у м. Запоріжжя, на користь ПАТ «Альфа Банк», в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн., та інших документів з приводу стягнення з ОСОБА_2 боргів (виконавчих проваджень, виконавчих листів, рішень/ухвал судів, банківських документів, тощо), у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не зявився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, у відповідності до ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області код ЄДРПОУ 35037228, який розташований за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 5, з можливістю їх копіювання, а саме:

- виконавчого листа № 6/2726/11 виданого 26.08.2011 року Новоазовським районним судом м. Чернігова, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Альфа Банк» боргу у сумі 19500771,77 грн.;

- постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року;

- виконавчого провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером 66, що знаходиться у будинку № 38, розташованому по вул. Чарівній у м. Запоріжжя, на користь ПАТ «Альфа Банк», в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн.,

та інших документів з приводу стягнення з ОСОБА_2 боргів (виконавчих проваджень, виконавчих листів, рішень/ухвал судів, банківських документів, тощо).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.12.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна