Ухвала суду № 70254245, 15.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14856/17

Провадження № 1-кс/263/7816/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Чижинкової Т.Р., прокурора Лукянченко М.В. розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №22015050000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України, а саме до речей та документів, до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ 40501009) для ведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ПУМБ" (Код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4.

З клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), яка має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозвязки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обовязки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

При цьому, терористична діяльність охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій (ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»).

З метою створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, забезпечення утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, керівництвом «ДНР» прийнято рішення щодо створення та функціонування окремих установ політичного та силового блоку «ДНР».

Зокрема, фактично створені та розпочали свою діяльність не передбачені законодавством України утворення - так звані «Республиканский банк «ДНР» (керівник - ОСОБА_2, стосовно якої обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України перебувають на розгляді суду), «Министерство доходов и сборов «ДНР» (керівник - ОСОБА_3, стосовно якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебуває на розгляді суду), «Министерство финансов «ДНР» (керівник - ОСОБА_4, стосовно якої обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2 КК України перебувають на розгляді суду), метою діяльності яких є незаконний збір від субєктів підприємницької діяльності, що дислокується на території України, а також на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості так званих податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності.

Громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи комплекс субєктів підприємницької діяльності, які зареєстровані та фактично знаходяться на території України, зокрема: ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ 40501009), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (код ЄДРПОУ 36962838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32739864), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39270608), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 30216818), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498) та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, а також штучні утворення, що створені та діють на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та які не пройшли офіційної реєстрації на території України: ООО «ИНТЕР-ТОРГ» (ОКПО 36962838), ООО «МАСТЕР-ТОРГ» (ОКПО 50001378), ООО «ХЛЕБТОРГ» (ОКПО 36887960), ООО «ГАЛАКТИКА» (ОКПО 50008897), ООО «КОНТРАКТ ТРАНС» (ОКПО 40146461), ЧП «ПРОДКОМПЛЕКТ-ДОНЕЦК» (ОКПО 33417254), ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» (ОКПО 36332226), ООО «САЛКОМ ПЛЮС» (ОКПО 37112432) та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснює фінансування тероризму шляхом організації сплати так званих «податків» до структурного підрозділу «Министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області.

Так, підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами до так званого бюджету «ДНР» сплачено: за 2015 рік 139 148 700 російських рублів, за 2016 рік 397 341 30, 81 російських рублів, за період січня лютого 2017 року 64 011 420, 2 російських рублів.

Також, ОСОБА_5 здійснюється фінансове забезпечення силового блоку терористичної організації «ДНР», зокрема бойових підрозділів. Так щомісячно «военному училищу ДНР» за вказівкою ОСОБА_5 сплачується 50 000 російських рублів.

Крім того, у серпні 2017 року за вказівкою ОСОБА_5 представникам силового блоку терористичної організації ДНР» - так званого «министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР» під керівництвом ОСОБА_6 (стосовно якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебуває на розгляді суду) в якості матеріального забезпечення передано два транспортні засоби УАЗ «ПАТРІОТ».

Також, ОСОБА_5, використовуючи підконтрольну офшорну компанію «TERMEX CONTRACTS L.P.» Suite 260, 2323 32 Avenue N.E., Calgary Alberta, T2E 6Z3 Canada, здійснює закупівлю продукції українських підприємств, яка в подальшому незаконно переміщується через неконтрольовані ділянки державного кордону України та КПВВ, у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а частина грошових коштів від реалізації продукції в якості так званих «податків» перераховуються до так званого «бюджета ДНР».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ 40501009) для ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ "ПУМБ" (Код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4.

Згідно отриманої інформації частина грошових коштів, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначеному рахунку, переводиться у готівку та незаконно переміщується на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передається у вигляді так званих «податків» до так званого «Центрального Республиканского банка «ДНР». .

Слідчий зауважує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ 40501009) для ведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ПУМБ" (Код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, документів, наданих особами для відкриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування вказаним рахунком, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку за період з 01.04.2014 по 13.11.2017..

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №22015050000000175 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчому слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_10, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_11, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.)ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_12, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_13, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_14, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_15, старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_16, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_18, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_19, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_20, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_21, слідчому-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_22, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_23, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_24, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_25, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_26, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ 40501009) для ведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ПУМБ" (Код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, документів, наданих особами для відкриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.04.2014 по 13.11.2017, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченим рахунком, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходиться в ПАТ "ПУМБ" (Код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, за період з 01.04.2014 по 13.11.2017 за рахунком № НОМЕР_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко