Ухвала суду № 70244203, 14.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40871/17

Провадження № 1-кс/761/25994/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дячука Ю.В, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, МФО - 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дячук Ю.В звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Павловским С.М. по кримінальному провадженню № 12014160500008975, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, МФО - 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Клопотання мотивоване тим, що протягом серпня-вересня 2014 року колишній Голова наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко» (код ЄДРПОУ 13881479, м. Одеса, вул. Ольгіївська, буд. 8) ОСОБА_3, колишній в.о. Голови правління Банку ОСОБА_4, директор ТОВ «Одеський торговий дім» (код ЄДРПОУ - 23862916, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2) ОСОБА_5, громадянин ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи директора ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» (код ЄДРПОУ - 38985197, м. Київ, вул. Гайцана, буд. 6) ОСОБА_7, яка діяла з метою одержання неправомірної вигоди для вищевказаних осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, шляхом укладання між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» договору факторингу № 1 від 16.08.2014, а у подальшому між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та ТОВ «Блек Сі Партнерс» (код ЄДРПОУ - 37222552, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2) договору про відступлення права вимоги від 26.08.2014, заволоділи активами вказаної банківської установи на суму понад 33 млн. грн., а саме правами вимоги за 12 кредитними договорами, які в свою чергу за кредитним договором № 47 від 10.04.2014 виступали майновим забезпеченням за кредитом в розмірі 57 500 000 грн. отриманим від Національного банку України для збереження ліквідності Банку. Забезпеченням за вказаними кредитними договорами виступали нежитлові приміщення другого поверху торгівельного центру, за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2, належні на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім».

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 28/7 від 24.09.15, внаслідок незаконного виведення з активів ПАТ «АБ «Порто-Франко» предмету застави (майнових прав за укладеними Банком кредитними договорами), переданого у забезпечення кредитного договору № 47, укладеного між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та Національним банком України, Національному банку України завдано збитків на суму 33 190 796, 62 грн.

Разом з тим, на підстав постанови Правління Національного банку України від 26.09.2014 № 610 «Про віднесення ПАТ «АБ «Порто-Франко» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.09.2014 прийнято рішення № 103 про запровадження з 29.09.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АБ «Порто-Франко» в особі ОСОБА_8.

30.01.2015 на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АБ «Порто-Франко» - ОСОБА_8

04.02.2015 Шевченківським районним судом м. Києва, з метою забезпечення цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на активи ПАТ «АБ «Порто-Франко», а саме рухоме та нерухоме майно, що виступало забезпеченням за кредитними та іпотечними договорами, укладеним між Банком та фізичними і юридичними особами, зокрема на нежитлові приміщення другого поверху торгівельного центру, за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2, належні на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім».

11.02.2016 постановою Київського апеляційного господарського суду

м. Києва договір факторингу № 1 від 16.08.2014, укладений між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс», а також договір про відступлення права вимоги від 26.08.2014, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та ТОВ «Блек Сі Партнерс» визнано недійсними та застосовано наслідки недійсності нікчемного правочину.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2015 між уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_8 та афілійованою з ним ТОВ «Альянс Фінанс» (код ЄДРПОУ 38359475, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, буд. 22) укладено договір про відступлення права вимоги № 6, за яким, незважаючи на дію ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2015 про накладення арешту на активи Банку, на користь ТОВ «Альянс Фінанс» відчужено активи ПАТ «АБ «Порто-Франко», а саме права вимоги за кредитними договорами, укладеними між Банком та фізичними і юридичними особами. Так, за вказаним договором на користь ТОВ «Альянс Фінанс» серед іншого реалізовано право вимоги, за кредитним договором № 2716-1-07 від 23.10.2007, укладеним між Банком та ОСОБА_9, забезпеченням за яким являється житлова квартира, за адресою: АДРЕСА_1. Заборгованість за вказаним кредитним договором складає 2 351 422 грн., однак право вимоги реалізовано ОСОБА_8 на користь ТОВ «Альянс-Фінанс» за 90 457 грн.

Надалі, з метою приховання своєї протиправної діяльності з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, цього ж дня, 23.12.2016 між ТОВ «Альянс Фінанс» та громадянином ОСОБА_10, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2, укладено договір про реалізацію прав вимоги за кредитним договором № 2716-1-07 від 23.10.2007. Разом з тим встановлено, що у судових засіданнях, які проводяться в Апеляційному суді Одеської області інтереси ОСОБА_10 представляє начальник юридичного управління ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_11.

Згідно листа Фонду державного майна України № 10/58/16899 від 01.09.2017, звіт про експертну грошову оцінку ринкової вартості прав грошової вимоги, складений ТОВ «Експертна компанія «Професіонал», на підставі якого здійснювалось відчуження прав вимоги, методичні підходи, методи та оціночні процедури застосовано з грубим порушенням Національного стандарту № 1, обсяг зібраної інформації недостатній для проведення оцінки, оцінка є не об'єктивною.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2017 відбулись електронні торги щодо реалізації майна ПАТ «АБ «Порто-Франко». За результатами проведеного аукціону ПАТ «АБ «Порто-Франко» було реалізовано на користь ПП «Лима Трейд-2007» право вимоги за кредитними договорами, забезпеченням за яким являються нежитлові приміщення другого поверху торгівельного центру, за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2, належні на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім», які було передано в заставу НБУ та на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.

Згідно з листом ГУ БКОЗ СБ України № 14/5/2-3597 від 03.10.2017 встановлено, що керівники ПП «Лима Трейд-2007» пов'язані з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АБ «Порто-Франко» ОСОБА_8, який зловживаючи службовим становищем, за грошову винагороду, надав їм право придбати за заниженою вартістю нежитлові приміщення торгового центру «Острів», за адресою: м. Одеса, вул. Новощепний ряд, буд. 2.

Відповідно до листа ДФС України № 16196/5/99-99-08-02-16 від 22.09.2017 ПП «Лима Трейд-2007» (код ЄДРПОУ - 34737882) використовує у своїй господарській діяльності банківські рахунки, відкриті в АБ «Південний» № 26101010006231 в українській гривні, № 26002311308801 в українській гривні, № 26001311308802 в доларах США, № 26004010006231 в доларах США, № 26004010006231 в Євро, № 26004010006231 в українській гривні.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, поданих від імені службових осіб ПП «Лима Трейд-2007» (код ЄДРПОУ - 34737882) до АБ «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, МФО - 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) для відкриття рахунків № 26101010006231 в українській гривні, № 26002311308801 в українській гривні, № 26001311308802 в доларах США, № 26004010006231 в доларах США, № 26004010006231 в Євро, № 26004010006231 в українській гривні, договорів банківського рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, виписок з банківського рахунку, банківських чеків та інших документів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування ПП «Лима Трейд-2007» в зазначеній установі банку.

У судовому засіданні слідчий Дячук Ю.В. просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, МФО - 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дячука Ю.В про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 12014160500008975, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Дячуку Ю.В або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно клієнта ПП «Лима Трейд-2007» (код ЄДРПОУ - 34737882), які перебувають у володінні Публічного АБ «Південний» (код ЄДРПОУ - 20953647, МФО - 328209, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме: стану та руху коштів по рахунках № 26101010006231 в українській гривні, № 26002311308801 в українській гривні, № 26001311308802 в доларах США, № 26004010006231 в доларах США, № 26004010006231 в Євро, № 26004010006231 в українській гривні вказаного підприємства за період з 01.07.2015 по 10.10.2017 у повному обсязі, з зазначенням призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків і назвою контрагентів; матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, паспортів; карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті, які належать ПП «Лима Трейд-2007» за період з 01.07.2015 по 10.10.2017; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів, документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу майнових прав), документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 01.07.2015 по 10.10.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), щодо їх інкасації за період з 01.07.2015 по 10.10.2017; електронних платіжних доручень та розрахункових документів щодо вищевказаного товариства за період з 01.07.2015 по 10.10.2017, які зберігаються в архіві електронних документів АБ «Південний» із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя