Ухвала суду № 70243306, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65314/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого Геги Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Слідчими Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_1 показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) за грошову винагороду у сумі 500 грн. на власне ім'я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств та будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Згідно проаналізованого руху коштів ТОВ «Інжиніринг Проджект» встановлено, що ТОВ «Атлантік-Трейдінг» у період з 13.05.2017 по 15.05.2017 здійснило перерахунок 11 млн. грн. на рахунок ТОВ «Інжиніринг Проджект» з цільовим призначенням «товар відповідно до договору поставки LK-00001/7 від 01.04.2017».

В ході обшуку в офісних приміщеннях, які займає ТОВ «Атлантік-Трейдінг» за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 4-А виявлено та вилучено копію договору поставки № LK-00002/4 укладеного між ТОВ «Атлантік-Трейдінг» та ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) та банківські виписки ТОВ «Атлантік-Трейдінг» з яких видно що між ТОВ «Інжиніринг Проджект» та ТОВ «Атлантік-Трейдінг» та ТОВ «Ностромо Глобал» відбулося ряд взаєморозрахунків.

Допитаний в якості свідка єдиний засновник та директор ТОВ «Ностромо Глобал» - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив вказане підприємство зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду у сумі 500 грн. без мети ведення фінансово господарської діяльності, на прохання знайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_3. Крім того в ході допиту ОСОБА_2., повідомив що крім зазначеного вище підприємства за грошову винагороду у сумі 500 грн. без мети ведення фінансово господарської діяльності, на прохання знайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_3 він також зареєстрував на своє ім'я ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (40514217). Також в ході досудового роздування встановлено що у своїй діяльності «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) використовує банківський рахунок 26009052653056, а ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (40514217) банківський рахунок 26000052643634 відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Сторона обвинувачення вказує на те, що є достатні підстави вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами їх довести неможливо в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 : як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, які становлять банківську таємницю, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків - «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) рахунок 26009052653056 (українська гривня), ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (40514217) рахунок 26000052643634 (українська гривня), та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по рахункам «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (40514217) в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 02.11.17;

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) та ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (40514217) на час проведення тимчасового доступу до документів.

-тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів документів, які перебувають у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, як в паперовому так і в електронному вигляді.

-тимчасовий доступ до документів надати за юридичною адресою ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, а саме: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гегі Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук