Ухвала суду № 70231967, 08.11.2017, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

справа № 274/4569/17

провадження № 1-кс/0274/1054/17

У Х В А Л А

08.11.2017 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області - Вдовиченко Т.М., при секретарі судового засідання Рудич М.О., з участю ст.слідчого Столяра Р.В., розглянула клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017061340000016 від 03.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційному банку «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- роздруківки про рух коштів по рахунку № 26009055815120, відкритому для ФОП ОСОБА_3 в період часу з 00 год. 01. хв. 15.09.2016 року по час надання роздруківки.

Клопотання мотивує тим, що упродовж 2016-2017 років ФОП ОСОБА_3 за договорами купівлі-продажу здійснював постачання паливних дров ДП "Підприємство Райківської виправної колонії №73" на загальну суму 526 тис. грн. за завищеними цінами, у звязку з чим державному підприємству завдано збитків на суму, яка встановлюється.

Так, розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 отримував паливні дрова у Бердичівському лісництві ДП «Романівський лісгосп АПК», що підтверджується показаннями водія Райківської виправної колонії № 73 ОСОБА_4 та майстра лісу ДП «Романівський лісгосп АПК» ОСОБА_5

Однак, відповідно до письмових повідомлень ДП «Романівський лісгосп АПК» та ДП «Бердичівське лісове господарство», упродовж 2016 року ФОП ОСОБА_3 у вказаних лісогосподарських підприємств закупівлю лісопродукції не здійснював.

Разом з тим, відповідно до специфікацій до договорів купівлі-продажу дров паливних, укладених між ФОП ОСОБА_3 та ДП «Підприємтво Райківської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 73)» за четвертий квартал 2016 року вказане державне підприємство купувало дрова паливні твердих та мяких порід по ціні 586 грн. та 530 грн. за 1 куб.м, дрова паливні різнолистяних порід по ціні 380 грн. за 1 куб.м, в той час, як відповідно до цін на дрова паливні у ДП «Романівський лісгосп АПК» за четвертий квартал 2016 року найдорожчі дрова коштували 321 грн. за 1 куб.м., а у ДП «Бердичівське лісове господарство» - 390 грн. за 1 куб.м.

Вищевказаний факт свідчить про завищення вартості паливних дров, придбаних зазначеним державним підприємством.

Тому у слідства виникла необхідність у встановленні субєктів господарювання, в яких ФОП ОСОБА_3 купував паливні дрова шляхом отримання інформації, що становить банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 та подальшого його аналізу, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей Бердичівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області ФОП ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок № 26009055815120, відкритий 15.09.2016 року у Житомирському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» містить відомості рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, що може дати можливість слідству встановити походження у ФОП ОСОБА_3 паливних дров, субєктів господарювання у яких він їх купував, їхню фактичну кількість, вартість, які він продавав державному підприємству, тобто встановити важливі обставини кримінального провадження, які передбачається довести та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися по вказаному вище розрахунковому рахунку за період з 15.09.2016 по час надання інформації.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у ПАТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію щодо руху коштів по рахунку № 26009055815120. Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, встановлення розміру заподіяних збитків державному підприємству, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження..

В судовому засіданні ст.слідчий Столяр Р.В. клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити. Судове засідання провести без фіксування технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017061340000016 від 03.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційному банку «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- роздруківки про рух коштів по рахунку № 26009055815120 відкритому для ФОП ОСОБА_3 в період з 00 год. 01. хв. 15.09.2016 по час надання роздруківки.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 08 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.М.Вдовиченко