Ухвала суду № 70223809, 13.11.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

13 листопада 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 р. №1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК«Нафтогаз України», та без його згоди, МКП«Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 р. №04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю«ВКП «Екотрейд» (далі ТОВ«ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 р. №04/14-171 ТОВ«ВКП «Екотрейд» зобовязався передати в період з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП«Львівтеплоенерго» в обсязі 12510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. №04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ«ВКП«Екотрейд» в сумі 2440,0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841,0 тис. гривень.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3281,0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ«ВКП«Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ«ВКП«Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ«ВКП«Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного субєкта господарювання.

27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру субєктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у звязку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру субєктів фіктивного підприємництва.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду документів у ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460, м. Львів, вул. Д. Апостола, 1), щодо постачання природнього газу.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить суд надати доступ до вказаних документів.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, іншим оперативним працівникам вказаного управління слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, іншим оперативним працівникам вказаного управління на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів договорів, укладених між ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ПАТ "НАК "Нафтогаз України", які діяли у період з 2010 року по кінець 2014 року включно; картки рахунку №631 по котрагенту ПАТ "НАК "Нафтогаз України" за весь 2014 рік, які знаходяться у володінні Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460, м. Львів, вул. Д. Апостола, 1).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.