Ухвала суду № 70223497, 14.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13940/17 1-кс/335/9367/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Дмитренко К.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000251 від 19.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000251 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) (до перейменування ДП «ДГ «Соцземлеробство» ОСОБА_3 України») та СТОВ «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 30875436) вступили в злочинну змову між собою з метою одержання неправомірної вигоди шляхом розтрати грошових коштів державного підприємства, отриманих внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт, які надавались СТОВ «Батьківщина» на користь вказаного державного підприємства.

Згідно із податковою звітністю Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», протягом 2016-2017 років СТОВ «Батьківщина» було надано державному підприємству послуги по посіву пшениці озимої на загальну суму 1 150 252,8 грн. з ПДВ на площі 556 га (із розрахунку вартості 1 724 грн. без ПДВ за 1 га), по посіву ячменю ярого на загальну суму 977856,96грн. з ПДВ на площі 616,4 га (із розрахунку вартості 1 322 грн. без ПДВ за 1 га) та по посіву соняшнику на загальну суму 3 853 365,6 грн. з ПДВ на площі 2429 га (із розрахунку вартості 1322 грн. без ПДВ за 1 га).

Згідно із аналітичною довідкою від 10.07.2017 № 40/08-01-16-02-05/00853323 Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, встановлено ймовірне завищення вартості виконаних СТОВ «Батьківщина» сільськогосподарських робіт для ДП «ДГ «Таврія» ОСОБА_3 України» на загальну суму 16 400 052,19 грн., в т.ч. ПДВ 2 733 342, 03 грн.

Таким чином, внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт Державному підприємству «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» були завдані збитки на суму 16 400 052,19 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової звітності СТОВ «Батьківщина», код ЄДРПОУ 30875436.

Вказані документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення даних керівників, які очолювали підприємства у період вчинення кримінального правопорушення та їх довірених осіб, а також встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) (до перейменування ДП «ДГ «Соцземлеробство» ОСОБА_3 України»). Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СТОВ «Батьківщина» /код ЄДРПОУ 30875436/ перебуває на обліку в Офiсі великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби за адресою: 04119, м. Київ, вул.Дегтярівська, 11-г.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Офiсу великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, а саме:

- податкової звітності СТОВ «Батьківщина», код ЄДРПОУ 30875436, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2016 по 10.11.2017;

- податкової (реєстраційної) справи СТОВ «Батьківщина», код ЄДРПОУ 30875436;

- актів перевірок СТОВ «Батьківщина», код ЄДРПОУ 30875436, проведених податковою інспекцію за період з 01.01.2016 по 10.11.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 14 грудня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва