Ухвала суду № 70202592, 27.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63799/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Сидорця В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000002360 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рамазановим І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк».

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (далі по тексту ПАТ «ДПЗКУ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ «ДПЗКУ», маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016000000002360 слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002360 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), які містять відомості про клієнтів банку - ТОВ "Оптсiльгосппостач" (код ЄДРПОУ 39853557) та ТОВ "Кайман-Пiвнiч" (код ЄДРПОУ 38759184) в ПАТ «Альфа-Банк» та провести у приміщенні ПАТ «Альфа-Банк» виїмку їх копій, а саме:

1.1 виписки руху коштів по рахункам: № 26004015182801 (українська гривня), який належить ТОВ "Оптсiльгосппостач" (код ЄДРПОУ 39853557) та № 26003015255201 (українська гривня), який належить ТОВ "Кайман-Пiвнiч" (код ЄДРПОУ 38759184) відкритим в ПАТ «Альфа-Банк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по день виконання ухвали, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2. оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам: № 26004015182801 (українська гривня), який належить ТОВ "Оптсiльгосппостач" (код ЄДРПОУ 39853557) та № 26003015255201 (українська гривня), який належить ТОВ "Кайман-Пiвнiч" (код ЄДРПОУ 38759184) відкритим в ПАТ «Альфа-Банк» та зняття коштів готівкою з каси банку за період з моменту відкриття по день виконання ухвали;

1.3. юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ "Оптсiльгосппостач" та ТОВ "Кайман-Пiвнiч" відкритим в ПАТ «Альфа-Банк» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки ТОВ "Оптсiльгосппостач" та ТОВ "Кайман-Пiвнiч" відкриті в ПАТ «Альфа-Банк», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

1.4. документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Оптсiльгосппостач" та ТОВ "Кайман-Пiвнiч" та ПАТ «Альфа-Банк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63799/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сидорцю В.В.