Ухвала суду № 70201450, 13.11.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/3483/17

Справа № 711/9958/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань ОСОБА_1,

за участю прокурора Яшника Б.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12015250230002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12015250230002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 36779078), внаслідок неналежного виконання своїх службових обовязків, в порушення ст.19 п. 1 ЗУ «Про теплопостачання» та п.7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 під №217, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно затвердженого Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ.

Встановлено, що службові особи обслуговуючого субєкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ «Сміла Енергоінвест» розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла. Відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 20.10.2017 №465 «Про початок опалювального сезону 2017-2018 p.p. в м. Сміла» 23.10.2017 по місту було розпочато опалювальний сезон. Відповідно до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V ТОВ „Сміла Енергоінвест зобовязалось надавати якісні житлово-комунальні послуги з теплопостачання частині споживачів міста. Станом на теперішній час ТОВ «Сміла Енергоінвест» не розпочало опалювальний сезон. Через неврегулювання керівництвом ТОВ «Сміла Енергоінвест» з НАК «Нафтогаз України» питання щодо отримання номінації (ліміту) на поставку природного газу, припинено транспортування природного газу до котелень підприємства, що призвело до зупинки подачі теплоносія споживачам.

Станом на 01.02.2017 загальна заборгованість підприємства за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз Україна» з урахуванням штрафних санкцій становить 107,8 млн. грн.

Згідно довідки, складеної спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області 31.08.2017 товариством в порушення ст. 19 п.1 Закону України від 02.06.2005 № 2633 «Про теплопостачання» (далі - Закон України № 2633) та п. 7 «Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 приймались кошти за послуги теплопостачання від різних категорій споживачів на інші, крім розподільчих, рахунки товариства, внаслідок чого зазначені кошти не були розподілені відповідно до Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило в свою чергу заборгованість перед HAK «Нафтогаз України», оскільки товариство розпоряджалось отриманими коштами за послуги теплопостачання на свій власний розсуд.

Так, відповідно до даних банківської виписки по рахунку 26009001030739, відкритого в AT «МІСТО БАНК» МФО 328760, за період з 01.08.2014 (дата відкриття розподільчого рахунку в AT «Ощадбанк») по 31.12.2016, загальна сума отриманих коштів за теплову енергію на поточний рахунок Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V- уповноважена особа TOB «Сміла Енергоінвест» 36779078 становила 15137 334,88 грн. (в т.ч за період з 01.08.2014 по 31.12.2014 - 2556 104,45 грн.; за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 - 8 873 502,01 грн.; за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 - 3 707 728,42 грн.).

Виписка рахунків на оплату за теплову енергію із зазначенням рахунків, які не є рахунками зі спеціальним режимом використання та відповідна сплата споживачами коштів на них с порушенням ст. 19 п.1 Закону України № 2633, п.6 Порядку № 1082 та п. 7 Порядку № 217.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними:

- діючий директор ТОВ «Сміла Енергоінвест» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується мобільним телефоном з абонентським номером (066)471-34-53;

- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Сміла Енергоінвест» - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка користується мобільними телефонамим з абонентським номерами (050)970-41-35, (050)347-01-08;

Враховуючи викладене, з метою всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, а також перевірки причетності вказаних осіб до вчинення злочину необхідно опрацювати інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абоненту мобільного звязку за вказаним абонентським номером та терміналами оператора телекомунікації рухомого (мобільного) звязку Vodafone Україна ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15А , індекс 01012, т. 044-230-0256), в період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017, слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - до інформації по абонентським номерам (066)471-34-53, (050)970-41-35, (050)347-01-08, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) звязку Vodafone Україна ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15А , індекс 01012) за період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017 включно, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 передбачено, що оператор і провайдер телекомунікацій зобовязаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, а також працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по абонентським номерам (066)471-34-53, (050)970-41-35, (050)347-01-08, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) звязку Vodafone Україна ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15А , індекс 01012), за період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017, а саме:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з'єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного зєднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Оператору телекомунікації рухомого (мобільного) звязку Vodafone Україна ПрАТ «МТС Україна» виготовити документ на паперовому або електронному носії.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6