Ухвала суду № 70194150, 06.11.2017, Господарський суд м. Києва

У Х В А Л А

За заявою Публічного акціонерного товариства "Київський річковий порт"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" (код ЄДРПОУ 30308795)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника не з'явилися

Від боржника не з'явилися

Арб. керуючий Левкович О.К.

Обставини справи :

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор", оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 529 325 грн. 58 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.02.2014 заяву про порушення справи про банкрутство прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання суду на 24.02.2014 та зобов'язано арбітражного керуючого Шкоду Андрія Сергійовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 395 від 06.03.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 17.02.2014 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.03.2014 порушено провадження у справі № 910/1757/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор", розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Шкоду Андрія Сергійовича, попереднє засідання призначено на 12.05.2014.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" було офіційно оприлюднено 05.03.2014 за № 1361.

Ухвалою попереднього засідання від 21.05.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" на загальну суму 205 417 537 грн. 60 коп. Підсумкове засідання у справі призначено на 18.06.2014.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.06.2014 задоволено клопотання голови комітету кредиторів боржника - Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна боржника на два місяці, до 26.08.2014.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.07.2014 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шкоди А.С. та Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" про припинення повноважень керівника боржника та виконавчих органів Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" та покладення виконання повноважень керівника та органів управління боржника на розпорядника майна.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.01.2015 відмовлено в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" про введення процедури санації боржника.

02.02.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання заявника про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.02.2015 відкладено розгляд справи на 11.03.2015, у зв'язку з нез'явленням представників сторін у судове засідання та необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.03.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 08.04.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.04.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 13.05.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 08.06.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Судове засідання 08.06.2015 не відбулось, у зв'язку з направленням матеріалів справи № 910/1757/14 до Вищого господарського суду України.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.06.2015 касаційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 19.01.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.03.2015 залишено без змін.

Матеріали справи № 910/1757/14 повернуто до Господарського суду м. Києва.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шкоди А.С. про видачу наказу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2015 розгляд справи призначено на 31.08.2015.

31.08.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шкоди А.С. про затвердження основної грошової винагороди арбітражному керуючому та клопотання про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди та видачу наказу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.08.2015 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 23.09.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 12.10.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.10.2015 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шкоди А.С. про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.10.2015 відкладено розгляд справи на 28.10.2015 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.10.2015 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 07.12.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2015 відкладено розгляд справи на 18.01.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.01.2016 розгляд справи відкладено на 14.03.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.03.2016 розгляд справи відкладено на 04.04.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.04.2016 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Броварський завод пластмас" про залучення до участі у справі та відкладено розгляд справи на 25.04.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.04.2016 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 30.05.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.05.2016 задоволено апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та скасовано ухвалу Господарського суду м. Києва від 04.04.2016 в частині задоволення заяви Публічного акціонерного товариства "Броварський завод пластмас" про залучення до участі у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.05.2016 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" та відкладено розгляд справи на 22.06.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 відмовлено в задоволенні клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шкоди А.С. про затвердження уточненого реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор".

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 частково задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шкоди А.С. про затвердження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Постановою Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Левкович Олену Кононівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 575 від 19.03.2013).

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 24.06.2015 за № 32917.

Не погоджуючись з прийнятою постановою Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк" звернулось з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду в якій просило суд скасувати оскаржувану постанову.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.08.2016 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" залишено без задоволення, постанову Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 без змін.

Не погоджуючись з прийнятими постановою Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 та постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.08.2016 Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк" звернулось з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України.

Постановою Вищого господарського суду України від 18.10.2016 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" залишено без задоволення, постанову Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.08.2016 без змін.

Матеріали справи № 910/1757/14 повернуто до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.12.2016 відмовлено в задоволенні заяв арбітражного керуючого Шкоди А.С. та Публічного акціонерного товариства "Київський річковий порт" про затвердження мирової угоди в частині оплат послуг арбітражного керуючого Шкоди А.С. за виконання обов'язків розпорядника майна боржника.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.12.2016 задовлено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Левкович Олени Кононівни про встановлення розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор".

22.05.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Левкович О.К. про скасування арештів з майна боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.06.2017 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Левкович Олени Кононівни про скасування арешту з майна банкрута Товариству з обмеженою відповідальністю "Луксор" (код ЄДРПОУ 30308795) з урахуванням уточнень.

03.07.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли зауваження Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" в особі представника Лисенка В.О. до протоколу судового засідання від 26.06.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.07.2017 відхилено зауваження Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" в особі представника Лисенка В.О. до протоколу судового засідання від 26.06.2017 у справі № 910/1757/14.

05.09.2017 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.09.2017 розгляд справи призначено на 02.10.2017.

22.09.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Левкович О.К. про зобов'язання вчинити дії.

02.10.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла скарга Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" на дії (бездіяльність) ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.10.2017 відкладено розгляд справи на 06.11.2017 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

У судовому засіданні 06.11.2017 розглядалась скарга Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" арбітражного керуючого Левкович О.К.

Ліквідатор щодо задоволення поданої скарги заперечив.

Представник Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" у судове засідання заявився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник заявника у судове засідання заявився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури та здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Подана Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський акціонерний банк" скарга на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" арбітражного керуючого Левкович О.К. обґрунтована тим, що, за переконанням скаржника, арбітражним керуючим не вживаються заходи, спрямовані на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, не здійснено заходи, передбачені чинним законодавством, щодо встановлення наявності чи відсутності вини засновників чи керівника боржника у доведенні останнього до банкрутства, не здійснено аналізу фінансового становища банкрута, не вчинено жодних дій щодо виявлення та стягнення дебіторської заборгованості, а також не погашено вимоги кредиторів.

Зважаючи на викладені обставини, кредитор звернувся до суду зі скаргою на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого, в якій просив суд визнати неналежними дії ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" арбітражного керуючого Левкович О.К. та припинити повноваження ліквідатора банкрута.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Як вбачається із заперечень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Левкович О.К. на скаргу Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк", з метою вжиття заходів щодо проведення аналізу фінансового становища боржника ліквідатором було направлено запит на адресу розпорядника майна ТОВ «Луксор», який виконував і обов'язки керівника та органів управління боржника згідно ухвали від 14.07.2014, про передачу майна, печаток, штампів, документів боржника. Розпорядник майна листом № 02-09 /14 від 25.07.2016 повідомив про відсутність у нього документів, печаток, штампів, та майна ТОВ «Луксор» у зв'язку із невиявленням їх місцезнаходження протягом процедури розпорядження майном. В звіті розпорядник майна зазначає, що ним аналіз фінансово-господарської діяльності не проводився через відсутність об'єкта аналізу, оскільки боржник,за даними Головного управління статистики, більше трьох років не веде господарської діяльності.

На запити ліквідатора до Головного управління статистики було надано останню звітність боржника, яка була ним подана - баланс на 30 вересня 2011 року. Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Києва надано останню податкову звітність за 10.11.2011.

Отже, звітність за необхідний період (22.06.2013-22.06.2016) боржником не подавалась, тому аналіз фінансово-господарської діяльності ліквідатором не проводився.

Із звітності боржника за 2011 рік вбачається, що на кінець третього кварталу 2011 року вартість основних засобів (код рядка 030 балансу) складає 0,2 тис грн. З чого можна зробити висновок про відсутність майна. Дебіторська заборгованість в балансі третього кварталу 2011 року за товари роботи послуги (код рядка 160 балансу) 135 855 тис грн. за розрахунками з бюджетом (код рядка 170 балансу) 47,5тис грн. Оскільки загальний строк позовної давності, який встановлено ЦК, складає три роки то можна зробити висновок, що дебіторська заборгованість, яку згадують в балансі є безнадійною, а первинні документи також відсутні.

Таким чином, посилання скаржника на непроведения ліквідатором аналізу фінансово-господарської діяльності у відповідності до Методичних рекомендацій є безпідставною.

Скаржник також зазначає, що ліквідатором під час здійснення своїх повноважень в порушення приписів ч. 5 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не було заявлено вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. У разі банкрутства боржника з вини його засновників(учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність.

Дана стаття вказує, що відповідальність може бути в учасників або керівника боржника у разі їх вини у доведенні боржника до банкрутства.

Згідно інформації з ЄДРПОУ засновником ТОВ «Луксор» є компанія «Честермн Кепітал Корп.», адреса засновника: 3321, Роуд Таун, Тортола, вул. Дрейк Чемберз, Сполучене Королівство. Отже, учасником товариства є юридична особа - нерезидент.

Керівником ТОВ «Луксор» в ЄДРПОУ зазначено ОСОБА_8 (керівник з 29.08.2011). Звітність, яка була подана в 2010 році підписана ОСОБА_7 Отже, з вини керівника ОСОБА_6 доведення до банкрутства не могло бути.

Таким чином, посилання скаржника на незаявлення вимог до третіх осіб є також безпідставними.

В якості розшуку дебіторської заборгованості боржника ліквідатором було зроблено запити до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного банку України та проведено пошук в Єдиному реєстрі судових рішень.

З відповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 102-13/22911-07 від 22.07.2016 вбачається, що до ТОВ «Луксор» наказом Мінекономрозвитку України від 18.10.2011 № 142 було застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності за порушення вимог про проведення розрахунків із компанією «CFSIT, INC» (США) на суму 154 570 дол. США. Оскільки санкції накладаються через неповернення валюти через 90 днів, то можна зробити висновок, що заборгованість виникла в 2010 році, а отже строк позовної давності минув. Оригінали договору та платіжних доручень, які необхідні для звернення до суду також відсутні.

Також в Єдиному державному реєстрі судових рішень наявна ухвала Господарського суду м. Києва від 14.07.2010 про повернення позовної заяви ТОВ «Луксор» до Компанії Кастлеберг Юніверсал ІНК про розірвання договору купівлі-продажу (160 010, 54 дол. США) через несплату державного мита. При поверненні позовної заяви через несплату судового збору суд повертає і позовну заяву з додатками, отже, в матеріалах справи є тільки копія ухвали про повернення. Дана інформація також підтверджує, що дебіторська заборгованість є безнадійною через закінчення строку позовної давності.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Як вбачається з наявних в матеріалах справи звітів, ліквідатором вчиняються передбачені законом заходи щодо проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор".

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь які фактичні обставини, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З огляду на викладене вище, розглянувши скаргу Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" арбітражного керуючого Левкович О.К., дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, враховуючи, що наведені скаржником обставини неналежного виконання арбітражним керуючим Левкович О.К. покладених на неї обов'язків ліквідатора банкрута спростовуються наявними в матеріалах справи доказами, подана скарга залишається судом без задоволення.

Керуючись ст.ст. 40-42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва ,

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні скарги Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Луксор" арбітражного керуючого Левкович О.К. відмовити.

2. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору та кредиторам.

Суддя П.П. Чеберяк