Ухвала суду № 70182082, 13.11.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5862/17

Провадження № 1-кс/461/7819/17

УХВАЛА

іменем України

13.11.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю слідчого Кобасяр І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140000000588 від 17.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Кузнєцовим О.А., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення усіх оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест", ПАТ "Шахта Надія" та ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова» при закупівлі та відпуску вугілля за період з жовтня 2016 по теперішній час, а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія" та ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова» з усіма додатками; документів, фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія", що підтверджують об'єм оприбуткованого відПАТ "Шахта Надія" вугілля та об'єми реалізованого вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова»; усі посвідчення про якість вугілля, що виписувались ПАТ "Шахта Надія", в тому числі №318, 375, 373, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 347, 346, 344, 342, 339, 334, 333, 332, 328, 324, 321, 377, 379, 381, 383, 384, 387 за 2016 рік та №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 61, 73, 87, 88, 89, 92, 96, 99, 103, 106, 112, 115, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 163, 164, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 198, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255 за 2017 рік; посадові інструкції та накази на призначення службових осіб підприємства, товарно-транспортних накладних;актів приймання-перечачі вугілля; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку вантажів; видаткових накладних; звітів, копії установчих документів підприємства; договорів про надання послуг із залізничних перевезень з додатками укладених між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" та Регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо транспортування вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова», заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; особові рахунки; акти звірки взаєморозрахунків між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія" та ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова", виписок по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів за відвантажене вугілля від ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" та виписок по банківських рахунках підприємства, які підтверджують факт оплати коштів за вугілля ПАТ "Шахта Надія", за період з жовтня 2016 по теперішній час актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб'єктами господарювання; копії наказів та положень про облікову політику підприємства, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які оформлялись ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" при закупівлі вугілля у ПАТ "Шахта Надія" та її подальшої реалізації на ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова» у вищевказаний період, які перебувають у володінні ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ЄДРПОУ 39722368, юридична адреса якого Рівненська область, м.Рівне, вул.Гагаріна, 39, 2 поверх.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ "Шахта Надія" та ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ "Шахта Надія" реалізовує ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" укладено договір на постачання вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" вугілля із якісними показниками зольності 25%.

Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ "Шахта Надія" доставляється ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ "Шахта Надія" без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ "Шахта Надія".

Слідчий мотивує клопотання тим, що отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вище вказаному кримінальному провадженні і полягає у встановленні законності проведених операцій щодо відпуску вугілля ПАТ "Шахта Надія" ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" з подальшою реалізацією ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова", а також надасть можливість встановити фактичні показники якості вугілля, яке відвантажується безпосередньо з ПАТ "Шахта Надія" до ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова", шляхом проведення ревізій, експертиз та перевірок.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ «Науково-виробниче об'єднання «Західінвест», ПАТ «Шахта Надія» та ДП «Калуська теплоенергоцентраль-Нова» при закупівлі та відпуску вугілля за період з жовтня 2016 по теперішній час, а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія" та ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова» з усіма додатками; документів, фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія", що підтверджують об'єм оприбуткованого відПАТ "Шахта Надія" вугілля та об'єми реалізованого вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова»; усі посвідчення про якість вугілля, що виписувались ПАТ "Шахта Надія", в тому числі №318, 375, 373, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 347, 346, 344, 342, 339, 334, 333, 332, 328, 324, 321, 377, 379, 381, 383, 384, 387 за 2016 рік та №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 61, 73, 87, 88, 89, 92, 96, 99, 103, 106, 112, 115, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 163, 164, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 198, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255 за 2017 рік; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі вугілля; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку вантажів; видаткових накладних; звітів, копії установчих документів підприємства; договорів про надання послуг із залізничних перевезень з додатками укладених між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" та Регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо транспортування вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова», заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; особові рахунки; акти звірки взаєморозрахунків між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія" та ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова", виписок по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів за відвантажене вугілля від ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" та виписок по банківських рахунках підприємства, які підтверджують факт оплати коштів за вугілля ПАТ "Шахта Надія", за період з жовтня 2016 по теперішній час актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб'єктами господарювання; копії наказів та положень про облікову політику підприємства, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які оформлялись ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" при закупівлі вугілля у ПАТ "Шахта Надія" та її подальшої реалізації на ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова» у вищевказаний період та з можливістю вилучення копій посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб підприємства.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. - надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме усіх оригіналів документівщодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ «Науково-виробниче об'єднання «Західінвест», ПАТ «Шахта Надія» та ДП «Калуська теплоенергоцентраль-Нова» при закупівлі та відпуску вугілля за період з жовтня 2016 по теперішній час, а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія" та ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова» з усіма додатками; документів, фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія", що підтверджують об'єм оприбуткованого відПАТ "Шахта Надія" вугілля та об'єми реалізованого вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова»; усі посвідчення про якість вугілля, що виписувались ПАТ "Шахта Надія", в тому числі №318, 375, 373, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 347, 346, 344, 342, 339, 334, 333, 332, 328, 324, 321, 377, 379, 381, 383, 384, 387 за 2016 рік та №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 61, 73, 87, 88, 89, 92, 96, 99, 103, 106, 112, 115, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 163, 164, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 193, 195, 196, 198, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255 за 2017 рік; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі вугілля; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку вантажів; видаткових накладних; звітів, копії установчих документів підприємства; договорів про надання послуг із залізничних перевезень з додатками укладених між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" та Регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо транспортування вугілля ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова», заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; особові рахунки; акти звірки взаєморозрахунків між ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ПАТ "Шахта Надія" та ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова", виписок по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів за відвантажене вугілля від ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова" та виписок по банківських рахунках підприємства, які підтверджують факт оплати коштів за вугілля ПАТ "Шахта Надія", за період з жовтня 2016 по теперішній час актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб'єктами господарювання; копії наказів та положень про облікову політику підприємства, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які оформлялись ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" при закупівлі вугілля у ПАТ "Шахта Надія" та її подальшої реалізації на ДП "Калуська теплоенергоцентраль-Нова» у вищевказаний період та з можливістю вилучення копій посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб підприємства та з можливістю вилучення копій посадових інструкцій, наказів на призначення службових осіб підприємства, які перебувають у володінні ТзОВ "Науково-виробниче об'єднання "Західінвест" ЄДРПОУ 39722368, юридична адреса якого Рівненська область, м.Рівне, вул.Гагаріна, 39, 2 поверх.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.12.2017 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.