Ухвала суду № 70181987, 13.11.2017, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/2281/17

1-кс/330/726/2017

"13" листопада 2017 р. Якимівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді - Нестеренко Т.В., при секретарі - Корнієнко М.М., слідчої Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_1, прокурора Васіляускаса В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Якимівка Запорізької області клопотання слідчої СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080170000153 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12015080170000153 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 382 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання, слідча посилається на те, що ТОВ «Агросталь», розташоване у с. Новоданилівка Якимівського району Запорізької області, не виконує наказ Господарського суду Запорізької області від 16.09.2013 №908/317/13-г про стягнення на користь Державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» 128581,20 гривень основного боргу, виданого на виконання судового рішення, постановленого за позовом прокурора Якимівського району Запорізької області. 27.02.2015 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області №908/2202/16 від 06.09.2016 ТОВ «Агросталь» визнано банкрутом та розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2. Згідно довідки №300/08-21-08-01 від 30.10.2017, наданої заступником начальника Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «Агросталь» (код ЄДРПОУ 33005203) був відкритий розрахунковий рахунок 2604002133063 у Філії АТ «Укрексімбанк», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр.-т Соборний 111-а. Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агросталь» 2604002133063, відкритого у Філії АТ «Укрексімбанк», за період часу з 2012-2017 років. Дана інформація має значення для встановлення факту наявності або відсутності грошових коштів на розрахункову рахунку 2604002133063 ТОВ «Агросталь», відкритому у Філії АТ «Укрексімбанк», для виконання боргових зобовязань перед Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею. Згідно ч.6ст.163 КПК Українидоступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ особи додокументу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеномуЗаконом України «Про банки і банківську діяльність». Розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, відповідно доч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за рішенням суду.

У судовому засіданні прокурор та слідча просили задовольнити клопотання та зобовязати Філію АТ «Укрексімбанк», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр.-т Соборний 111-а, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або працівникам оперативного підрозділу Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку 2604002133063 ТОВ «Агросталь» (код ЄДРПОУ 33005203), із зазначенням контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, місце реєстрації фізичних осіб, найменування юридичних осіб), сум та дат перерахування коштів і зняття готівки, за період часу з 2012-2017 років.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.1); копія письмового запиту ( а.с.2); копія відповіді на запит ( а.с.3).

Розглянувши клопотання і матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, суд дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді , суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей.Так вивчені матеріали показали, що існує: - обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.3 КК України; - потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України); - факти,що можуть бути встановлені під час огляду вказаних документів щодо моніторингу мобільного звязку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську інформацію, яка може бути використана, як доказова база вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які містяться на цих носіях не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080170000153 від 27.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати Філію АТ «Укрексімбанк», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр.-т Соборний 111-а, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або працівникам оперативного підрозділу Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку 2604002133063 ТОВ «Агросталь» (код ЄДРПОУ 33005203), із зазначенням контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, місце реєстрації фізичних осіб, найменування юридичних осіб), сум та дат перерахування коштів і зняття готівки, за період часу з 2012-2017 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13.12.2017 року.

Попередити посадових осібФілії АТ «Укрексімбанк», що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей та документів, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали доручити слідчій СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Нестеренко Т.В.