Ухвала суду № 70179753, 08.11.2017, Апеляційний суд Донецької області (м. Маріуполь)

11-сс/775/419/2017(м)

263/13512/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді Гришина Г.А.,

суддів Куракової В.В., Сєдих А.В.,

за участю секретаря Меляник К.В.,

прокурора Лук'янченко М.В.,

представника апелянта ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі апеляційну скаргу ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20 жовтня 2017 року, якою клопотання слідчого 1 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна задоволено, накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ 26031000001688, 26001000011910 ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498), відкритим в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313),

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на видаткові операції по рахункам №№ 26031000001688, 26001000011910 ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498), відкритим в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313).

З матеріалів клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності створено терористичну організацію «Донецька народна республіка». Також фактично створені та розпочали свою діяльність не передбачені законодавством України утворення - так звані «Республиканский банк «ДНР» (керівник - ОСОБА_3, стосовно якої обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України перебувають на розгляді суду), «Министерство доходов и сборов «ДНР» (керівник - ОСОБА_4, стосовно якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебуває на розгляді суду), «Министерство финансов «ДНР» (керівник - ОСОБА_5, стосовно якої обвинувальні акти за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2 КК України перебувають на розгляді суду), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території України, а також на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості так званих податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності.

Громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи комплекс суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані та фактично знаходяться на території України, зокрема: ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (код ЄДРПОУ 40501009), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (код ЄДРПОУ 36962838), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), ТОВ «ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32739864), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39270608), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 30216818), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498) та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, а також штучні утворення, що створені та діють на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та які не пройшли офіційної реєстрації на території України: ООО «ИНТЕР-ТОРГ» (ОКПО 36962838), ООО «МАСТЕР-ТОРГ» (ОКПО 50001378), ООО «ХЛЕБТОРГ» (ОКПО 36887960), ООО «ГАЛАКТИКА» (ОКПО 50008897), ООО «КОНТРАКТ ТРАНС» (ОКПО 40146461), ЧП «ПРОДКОМПЛЕКТ-ДОНЕЦК» (ОКПО 33417254), ООО «ЛИВЕРПУЛЬ» (ОКПО 36332226), ООО «САЛКОМ ПЛЮС» (ОКПО 37112432) та інші, які встановлюються органами досудового розслідування, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснює фінансування тероризму шляхом організації сплати так званих «податків» до структурного підрозділу «Министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області.

Так, підконтрольними ОСОБА_6 підприємствами до так званого бюджету «ДНР» сплачено: за 2015 рік - 139 148 700 російських рублів, за 2016 рік - 397 341 30, 81 російських рублів, за період січня - лютого 2017 року - 64 011 420, 2 російських рублів.

Також, ОСОБА_6 здійснюється фінансове забезпечення силового блоку терористичної організації «ДНР», зокрема бойових підрозділів. Так щомісячно «военному училищу ДНР» за вказівкою ОСОБА_6 сплачується 50 000 російських рублів.

Крім того, у серпні 2017 року за вказівкою ОСОБА_6 представникам силового блоку терористичної організації ДНР» - так званого «министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР» під керівництвом ОСОБА_7 (стосовно якого обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України перебуває на розгляді суду) в якості матеріального забезпечення передано два транспортні засоби - УАЗ «ПАТРІОТ».

Також, ОСОБА_6, використовуючи підконтрольну офшорну компанію «TERMEX CONTRACTS L.P.» Suite 260, 2323 - 32 Avenue N.E., Calgary Alberta, T2E 6Z3 Canada, здійснює закупівлю продукції українських підприємств, яка в подальшому незаконно переміщується через неконтрольовані ділянки державного кордону України та КПВВ, у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а частина грошових коштів від реалізації продукції в якості так званих «податків» перераховуються до так званого «бюджета ДНР».

Встановлено, що ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498) має рахунки №№ 26031000001688, 26001000011910, відкриті в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20.10.2017 року зазначене клопотання задоволено, накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ 26031000001688, 26001000011910 ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498), відкритим в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313).

На вказану ухвалу надійшла апеляційна скарга ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ», в якій воно, посилаючись на незаконність і необґрунтованість вищезазначеної ухвали, просило її скасувати, копію ухвали направити до АТ «УКРЕКСІМБАНК».

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт вказав, що не має підстав або розумних підозр вважати, що грошові кошти, на які накладено арешт, є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відсутні докази, що існує потреба у застосуванні арешту рахунку Підприємства. Відносно Підприємства кримінальне провадження не відкривалося, його посадовим особам про підозру не повідомлялось. Підприємство або його посадові особи не є обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого. Окрім цього, зазначає, що виробничий процес на підприємстві є безперервним, зупинення видаткових операцій по рахунках зупинить цей процес.

Заслухавши доповідача, представника апелянта, який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, який вважав оскаржену ухвалу слідчого судді законною, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів, 01.04.2017 року було відкрито кримінальне провадження, про злочин, передбачений ч.2ст.258-5 КК України, тобто фінансування тероризму.

З виписки з ЄРДР та рапорту слідчого вбачається, що кримінальне провадження відкрито з приводу того, що ОСОБА_6 через підконтрольні йому підприємства, в тому числі і ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» здійснює фінансування терористичної організації ДНР шляхом надходження податків до так званого Центрального республиканского банка ДНР, який в свою чергу фінансує структури терористичної організації ДНР.

Дійсно, як це стверджується апелянтом, ОСОБА_6 ні є ні засновником, ні власником, ні бенефіціантом ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ», не керує офіціально цим підприємством.

Але в судовому засіданні апеляційного суду прокурором надані матеріали по наслідкам негласних слідчих (розшукових) дій, проведених по цьому провадженню на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду, з яких вбачається, що директор ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» ОСОБА_8 у телефонних розмовах с ОСОБА_6 обговорює поставки продукції підприємства до ДНР для виробництва кабелів. А саме таку продукцію виготовляє ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ».

Данні, які вилучені з електронної поштової скриньки ОСОБА_6, також вказують на наявність виробничих відносин між ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» та Макіївським кабельним заводом, який розташовано у м. Макіївці Донецької області, тобто на території, яка тимчасова не контролюється українською владою.

Представник підприємства зазначив, що офіціально продукція поставляється Termex Contracts, яка зареєстрована Канаді.

Але, згідно з наданих прокурором матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, остання фірма також зазначається, як постачальник Макіївського кабельного заводу, який в свою чергу є платником податків Центрального республиканского банка ДНР, який фінансує структури терористичної організації ДНР.

Таким чином, органом досудового розслідування надані данні в підтвердження підозри в тому, що керівник ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» ОСОБА_8 має зв'язки із ОСОБА_6 щодо діяльності цього підприємства, а само підприємство приймає участь у постачанні продукції до підприємств на непідконтрольній українській владі території, і при цьому використовуються кошти ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ».

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді право на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально противоправним шляхом або були отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки суду органом досудового розслідування надано достатньо доказів для розумної підозри в тому, підприємство ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» може бути причетним до постачання продукції на територію, контрольовану терористичною організацією ДНР, і таким чином до фінансування тероризму, і в цих операціях приймають участь кошти підприємства, то, відповідно до зазначених приписів ст.170 КПК України, слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на кошти ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ ТД «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ», які знаходяться на рахунках АТ «УКРЕКСІМБАНК»

Сам представник підприємства в суді зазначив, що для підтримання виробництва ДП «ПЛАСТМАС» відкрило нові рахунки в інших банках, тому твердження апелянта про те, що спірною ухвалою слідчого судді про накладення арешту було паралізовано діяльність підприємства, апеляційний суд вважає неслушною.

Таким чином, доводи апеляції не знайшли свого підтвердження. Спірна ухвала слідчого судді про накладення арешту є обґрунтованою, вмотивованою та законною. Підстав до її скасування немає.

Керуючись ст. 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, судова колегія

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 20 жовтня 2017 року якою накладено арешт на видаткові операції по рахункам №№ 26031000001688, 26001000011910 ДОЧІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ» (код ЄДРПОУ 32512498), відкритим в АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313) залишити без змін.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Судді Гришин Г.А. Куракова В.В. Сєдих А.В.