Ухвала суду № 70171679, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66952/17-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Ковальова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києва клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937).

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_2, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_4 (першого заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_5 (заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_6 (директора Департаменту Казначейства - члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_7 (директора Департаменту ризик-менеджменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_8 (директора Фінансового Департаменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_9 (начальника Департаменту безпеки ПАТ «Банк Михайлівський») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" (надалі Банк) ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

З цією метою ОСОБА_2 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління- член Кредитного комітету ОСОБА_4, заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_5, Директор Департаменту Казначейства - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_6, Директора Департаменту ризик-менеджменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_7, Директор Фінансового Департаменту - Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_8, начальник Управління безпеки ПАТ "Банк Михайлівський" - член Кредитного комітету ОСОБА_9, начальник загального відділу Апарату Правління - секретар Кредитного комітету ОСОБА_3, а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.

Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ «Банк Михайлівський».

Так, відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Установлено, що службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, незважаючи на порушення банківського та іншого законодавства, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015, тобто прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл», а саме до інформації щодо роботи в мережі в період часу з 01.01.2014 по теперішній час номерів телефонів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Іванькову П.В., Ладному І.О., Кольцовій К.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:

-НОМЕР_3, яким користувався ОСОБА_2;

-НОМЕР_4, яким користувався ОСОБА_7;

-НОМЕР_5, яким користувався ОСОБА_9;

-НОМЕР_6, якими користувалась ОСОБА_8;

-НОМЕР_7, яким користувався ОСОБА_6;

-НОМЕР_8, яким користувався ОСОБА_19;

-+НОМЕР_9, яким користувався ОСОБА_20;

-+НОМЕР_10, яким користувався ОСОБА_21;

-+НОМЕР_11, яким користувалась ОСОБА_22;

-+НОМЕР_12, яким користувався ОСОБА_23;

-+НОМЕР_13, яким користувався ОСОБА_24;

-+НОМЕР_14, яким користувалась ОСОБА_25;

-+НОМЕР_15, яким користувалась ОСОБА_26;

-+НОМЕР_16, +НОМЕР_17, якими користувалась ОСОБА_27.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Іванькову П.В., Ладному І.О., Кольцовій К.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:

-+НОМЕР_19, яким користувався ОСОБА_2;

-+НОМЕР_18, яким користувався ОСОБА_5;

-+НОМЕР_20, яким користувався ОСОБА_7;

-+НОМЕР_21, +НОМЕР_22, якими користувався ОСОБА_4;

-+НОМЕР_23, +НОМЕР_24, +НОМЕР_25, якими користувалась ОСОБА_8;

-+НОМЕР_26, яким користувався ОСОБА_6;

-+НОМЕР_28, яким користувався ОСОБА_28;

-+НОМЕР_27, яким користувався ОСОБА_19;

-+НОМЕР_29, яким користувалась ОСОБА_3;

-+НОМЕР_30, +НОМЕР_31, +НОМЕР_32, якими користувався ОСОБА_29;

-+НОМЕР_33, яким користувалась ОСОБА_34;

-+НОМЕР_35, яким користувався ОСОБА_31;

-+НОМЕР_36, яким користувався ОСОБА_21.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Іванькову П.В., Ладному І.О., Кольцовій К.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:

- +38 НОМЕР_1, яким користувалась ОСОБА_32;

- +38 НОМЕР_2, яким користувалась ОСОБА_33.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/66952/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Ковальову А.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець