Ухвала суду № 70171656, 11.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60230/17-к

У Х В А Л А

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю прокурора Паршутіна А.Б., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченко В.В., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003158 від 05.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Гегі Р.В., старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Остроушку Є.В., слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Писаренку Є.Г., Луценку В.В., Паламарчуку В.В., Безушку А.П., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку А.Г., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку В.В., старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку А.В., Галелюку В.М., Сороці С.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення копій документів, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, а саме:

ТОВ «Глобус Проперті» (ЄДРПОУ 37940368), а саме:

- рахунок № 2600017445 (українська гривня);

ТОВ «Компанія з управління активами» Інвестиційна група «Глобус» (ЄДРПОУ 35867786), а саме:

- рахунок № 26002962499848 (українська гривня, євро, долар США);

- інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Глобус Проперті» (ЄДРПОУ 37940368), ТОВ «555» (ЄДРПОУ 25073164), ТОВ «Компанія з управління активами» Інвестиційна група «Глобус» (ЄДРПОУ 35867786), в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 11.10.2017 року;

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «Глобус Проперті» (ЄДРПОУ 37940368), ТОВ «Компанія з управління активами» Інвестиційна група «Глобус» (ЄДРПОУ 35867786) на дату постановлення ухвали слідчого судді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/60230/17-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Паршутіну А.Б.

Копія - ПАТ «ПУМБ»

Слідчий суддя В.В. Підпалий