Ухвала суду № 70167560, 10.11.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12746/17

1-кс/357/4579/17

У Х В А Л А

10 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянув клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Ткача Ігоря Ігоровича про арешт тимчасового вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Ткач І.І. звернувся із клопотанням до слідчого судді про арешт майна по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030003894 від 25.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи КП БМР «Тролейбусне управління» ЄДРПОУ 13705191, використовують бюджетні кошти виділені Білоцерківською міською радою Київської області не за цільовим призначенням, про що свідчить ряд укладених ними договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2016 між КП БМР «Тролейбусне управління» в особі директора ОСОБА_2 з одного боку та ТОВ «Дуотранс» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки № 75. Відповідно до якого ТОВ «Дуотранс» 29.12.2016 до КП БМР «Тролейбусне управління» було доставлено чотири тролейбуси «Ікарус 280.94», один з яких перебуваючи в технічно несправному стані на лінію для перевезення пасажирів в м.Біла Церква до сьогоднішнього дня так і не виїхав, а інші три, після проведення з ними ремонтних робіт, виїхали на лінію тільки через декілька місяців після їх доставки до вказаного підприємства.

Окрім цього, одним з фактів використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням є проведення робіт з фарбування та нумерації тролейбусних опор. При складані калькуляції та підписання договору №38 від 04.07.2016 були присутні ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 При цьому у КП БМР «Тролейбусне управління» відсутній проект ліній тролейбусної контактної мережі, не відомо в кого вони перебувають на балансі.

07.11.2017 по ухвалі Білоцерківського міськрайонного суду від 25.10.2017 за №357/12746/17 1-кс/357/4301/17 за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Леваневського, 83 а, був проведений обшук.

В ході обшуку вилучено наступні документи : папірці із записами в кількості 8 шт.; два чек на газ; робочі зошити із чорновими записами 4 шт.; видаткові накладні від 31.01.17 на скраплений газ 2 шт.; список таланів із номера на 11 арк.; копія паспорту якості від 03.01.2017 на 1 арк.; рахунок фактура на вогнегасник на 1 арк. ; акт приймання передачі робіт від 27.07.2017 на 1 арк.; копія ліцензії на 1 арк.; ТТН від 06.07.16 на 1 арк.; копія паспорту якості від 14.09.17; копія витягу з реєстру платників ПДВ; книга відгуків та пропозицій; журнал реєстрації перевірок; розрахункові квитанції; торговий патент ТОВ «АК Газ прогрес» на 1 арк.; два папірці із записами; копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; копія довідки із ЄДРПОУ; інструкції по користуванню системами на 13 арк.; обов'язки чергового оператора на 1 арк.; бланки лімітно-забірних карток та відомостей-не заповнені; аркуш частина накладної; два мотки касової стрічки; заповнена лімітно-забірна картка; аркуш із записами; зошит з інформацією про зміни; зошит стажера ОСОБА_7; мобільний телефон Нокія із сім-карткою 098-248-41-02.

Окрім цього, 07.11.2017 по ухвалі Білоцерківського міськрайонного суду від 25.10.2017 за №357/12746/17 1-кс/357/4302/17 за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Леваневського, 135а, був проведений обшук.

В ході обшуку вилучено наступні документи: журнал обліку виїзду та заїзду автотранспорту на 48 арк.; відомості автотранспорту із рукописним текстом на 16 арк.; журнал обліку виїзду та заїзду тролейбусів на журнал обліку виїзду та заїзду тролейбусів на 50 арк.; картонна коробка жовтого кольору із чорновими записами та відомостями; журнал реєстрації договорів КП БМР «Тролейбусне управління» за період з 01.07.2014 по 07.11.2017; звіт незалежного аудитора по результатам перевірки річної фінансової звітності в чотирьох примірниках.

Папка із написом «банк січень 2016 р.» на 216 арк.; папка із написом «банк лютий 2016 р.» на 256 арк.; папка із написом «банк березень 2016 р.» на 209 арк.; папка із написом «банк квітень 2016 р.» на 200 арк.; папка із написом «банк травень2016 р.» на 295 арк.; папка із написом «банк червень 2016 р.» на 412 арк.; папка із написом «банк липень 2016 р.» на 233 арк.; папка із написом «банк серпень 2016 р.» на 176 арк.; папка із написом «банк вересень 2016 р.» на 263 арк.; папка із написом «банк жовтень 2016 р.» на 280 арк.; папка із написом «банк листопад 2016 р.» на 283 арк.; папка із написом «банк грудень 2016 р.» на 294 арк.

Папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. січень 2016 р.» на 92 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. лютий 2016 р.» на 82 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. березень 2016 р.» на 72 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. квітень 2016 р.» на 197 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. травень 2016 р.» на 112 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. червень 2016 р.» на 144 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. липень 2016 р.» на 158 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. серпень 2016 р.» на 125 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. вересень 2016 р.» на 194 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. жовтень 2016 р.» на 212 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. листопад 2016 р.» на 240 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. грудень 2016 р.» том №1на 268 арк., том №2 на 169 арк.

Папка із написом «ГАЗ 2016 рік» на 134 арк.

Папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк січень 2017 р.» на 279 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк лютий 2017р.» на 227 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк березень 2017 р.» на 315 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк квітень 2017 р.» на 291 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк травень 2017 р.» на 274 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк червень 2017 р.» на 287 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк липень 2017 р.» на 242 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк серпень 2017 р.» на 323 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк вересень 2017 р.» на 332 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк жовтень 2017 р.» на 267 арк.

Папка із написом 631 рах. січень 2017р. на 234 арк.; папка із написом 631 рах. лютий 2017 р. на 208 арк.; папка із написом 631 рах. березень 2017 р. на 140 арк.; папка із написом 631 рах. квітень 2017 р. на 177 арк.; папка із написом 631 рах. травень 2017 р. на 162 арк.; папка із написом 631 рах. червень 2017 р. на 149 арк.; папка із написом 631 рах. липень 2017 р. на 202 арк.; папка із написом 631 рах. серпень 2017 р. на 204 арк.; папка із написом 631 рах. вересень 2017 р. на 216 арк.; папка із написом 631 рах. жовтень 2017 р. на 112 арк.

Папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи січень-лютий 2016р.» на 149арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи березень-квітень 2016р.» на 140арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи травень-червень 2016р.» на 70арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи липень-серпень 2016р.» на 204арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи вересень-жовтень 2016р.» на 142арк.;

Папка швидкозшивач з написом «договора 2016» на 540 арк.

Папка швидкозшивач з написом «договора 2016-2017» на 366 арк.

Папка швидкозшивач з написом «договора 2017» на 270 арк.

Папка з написом «каса 2016» на 588 арк.; папка з написом «каса 2017» на 567арк.

Папка швидкозшивач з написом «виписка банк 2016» на 437арк.;

Папка швидкозшивач з написом «виписка банк 2017» на 490арк. Том№1 та на 56 арк. Том №2;

Папка швидкозшивач з написом «договора на оренду ТЗ» на 186 арк.;

Папка швидкозшивач з написом «послуги 2016» на 349 арк.;

Папка швидкозшивач з написом «послуги сторонніх організацій 2016» на 210 арк.;

Папка з написом «акти списання січень 2017» на 120 арк.; папка з написом «акти списання лютий 2017» на 515 арк.; папка з написом «акти списання березень 2017» на 177 арк.; папка з написом «акти списання квітень 2017» на 144 арк.; папка з написом «акти списання травень 2017» на 143 арк.; том №1 «акти списання 2017» на 192 арк.; том №2 «акти списання 2017» на 129 арк.; том №3 «акти списання 2017» на 330 арк.;

Том №1 з написом «каса-виручка 2017» на 432 арк.; том №2 з написом «каса-виручка 2017» на 436 арк.; том №3 з написом «каса-виручка 2017» на 298 арк.; том №4 з написом «каса-виручка 2017» на 124 арк.; том №5 з написом «каса-виручка 2017» на 423 арк.

Фіскальні чеки про відпуск ПММ (газу) 283 шт.

Папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №010, заводський №2809405888» із додатками; папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №009, заводський №2809412887» із додатками; папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №011, заводський №2809400589» із додатками; папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №012, заводський №2809412887» із додатками.

Тендерна документація на закупівлю тролейбусів відповідно до договору №75 на 36 арк.

Тендерна документація по закупівлі дизпалива Євро5 на 2017 р. на 46 арк.

Тендерна документація по закупівлі скрапленого газу на 35 арк. Та договори на 18 арк.

На підставі вищевикладеного, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Леваневського 83 та за адресою м. Біла церква вул. Леваневського 135а речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Крім того, метою арешту вище описаного майна є забезпечення завдань кримінального провадження, визнання їх речовими доказами та проведення судових експертиз вказаного майна.

Дослідивши матеріали клопотання суд вважаю, що слідчий Ткач І.І. у клопотанні зазначив достатні підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт вказаного майна.

Відповідно до ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є … арешт майна, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, винесеної на підставі доказів обставин справи, на які посилаються прокурор, слідчий.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя …накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КК України.

п.1 ч.2 ст 167 КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131- 132,167, 170 - 171 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Ткача Ігоря Ігоровича про арешт тимчасового вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене: 07.11.2017 під час проведення обшуку за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Леваневського, 83 а: папірці із записами в кількості 8 шт.; два чек на газ; робочі зошити із чорновими записами 4 шт.; видаткові накладні від 31.01.17 на скраплений газ 2 шт.; список таланів із номера на 11 арк.; копія паспорту якості від 03.01.2017 на 1 арк.; рахунок фактура на вогнегасник на 1 арк. ; акт приймання передачі робіт від 27.07.2017 на 1 арк.; копія ліцензії на 1 арк.; ТТН від 06.07.16 на 1 арк.; копія паспорту якості від 14.09.17; копія витягу з реєстру платників ПДВ; книга відгуків та пропозицій; журнал реєстрації перевірок; розрахункові квитанції; торговий патент ТОВ «АК Газ прогрес» на 1 арк.; два папірці із записами; копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; копія довідки із ЄДРПОУ; інструкції по користуванню системами на 13 арк.; обов'язки чергового оператора на 1 арк.; бланки лімітно-забірних карток та відомостей-не заповнені; аркуш частина накладної; два мотки касової стрічки; заповнена лімітно-забірна картка; аркуш із записами; зошит з інформацією про зміни; зошит стажера ОСОБА_7; мобільний телефон Нокія із сім-карткою 098-248-41-02.

Накласти арешт на майно, вилучене: 07.11.2017 під час проведення обшуку за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Леваневського, 135а : журнал обліку виїзду та заїзду автотранспорту на 48 арк.; відомості автотранспорту із рукописним текстом на 16 арк.; журнал обліку виїзду та заїзду тролейбусів на журнал обліку виїзду та заїзду тролейбусів на 50 арк.; картонна коробка жовтого кольору із чорновими записами та відомостями; журнал реєстрації договорів КП БМР «Тролейбусне управління» за період з 01.07.2014 по 07.11.2017; звіт незалежного аудитора по результатам перевірки річної фінансової звітності в чотирьох примірниках.

Папка із написом «банк січень 2016 р.» на 216 арк.; папка із написом «банк лютий 2016 р.» на 256 арк.; папка із написом «банк березень 2016 р.» на 209 арк.; папка із написом «банк квітень 2016 р.» на 200 арк.; папка із написом «банк травень2016 р.» на 295 арк.; папка із написом «банк червень 2016 р.» на 412 арк.; папка із написом «банк липень 2016 р.» на 233 арк.; папка із написом «банк серпень 2016 р.» на 176 арк.; папка із написом «банк вересень 2016 р.» на 263 арк.; папка із написом «банк жовтень 2016 р.» на 280 арк.; папка із написом «банк листопад 2016 р.» на 283 арк.; папка із написом «банк грудень 2016 р.» на 294 арк.

Папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. січень 2016 р.» на 92 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. лютий 2016 р.» на 82 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. березень 2016 р.» на 72 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. квітень 2016 р.» на 197 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. травень 2016 р.» на 112 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. червень 2016 р.» на 144 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. липень 2016 р.» на 158 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. серпень 2016 р.» на 125 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. вересень 2016 р.» на 194 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. жовтень 2016 р.» на 212 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. листопад 2016 р.» на 240 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» 631 рах. грудень 2016 р.» том №1на 268 арк., том №2 на 169 арк.

Папка із написом «ГАЗ 2016 рік» на 134 арк.

Папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк січень 2017 р.» на 279 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк лютий 2017 р.» на 227 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк березень 2017 р.» на 315 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк квітень 2017 р.» на 291 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк травень 2017 р.» на 274 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк червень 2017 р.» на 287 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк липень 2017 р.» на 242 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк серпень 2017 р.» на 323 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк вересень 2017 р.» на 332 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» банк жовтень 2017 р.» на 267 арк.

Папка із написом 631 рах. січень 2017 р. на 234 арк.; папка із написом 631 рах. лютий 2017 р. на 208 арк.; папка із написом 631 рах. березень 2017 р. на 140 арк.; папка із написом 631 рах. квітень 2017 р. на 177 арк.; папка із написом 631 рах. травень 2017 р. на 162 арк.; папка із написом 631 рах. червень 2017 р. на 149 арк.; папка із написом 631 рах. липень 2017 р. на 202 арк.; папка із написом 631 рах. серпень 2017 р. на 204 арк.; папка із написом 631 рах. вересень 2017 р. на 216 арк.; папка із написом 631 рах. жовтень 2017 р. на 112 арк.

Папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи січень-лютий 2016 р.» на 149 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи березень-квітень 2016 р.» на 140 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи травень-червень 2016 р.» на 70 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи липень-серпень 2016 р.» на 204 арк.; папка із написом «КП БМР «Тролейбусне управління» маршрутні листи вересень-жовтень 2016 р.» на 142 арк.;

Папка швидкозшивач з написом «договора 2016» на 540 арк.

Папка швидкозшивач з написом «договора 2016-2017» на 366 арк.

Папка швидкозшивач з написом «договора 2017» на 270 арк.

Папка з написом «каса 2016» на 588 арк.; папка з написом «каса 2017» на 567 арк.

Папка швидкозшивач з написом «виписка банк 2016» на 437 арк.; Папка швидкозшивач з написом «виписка банк 2017» на 490 арк. Том№1 та на 56 арк. Том №2;

Папка швидкозшивач з написом «договора на оренду ТЗ» на 186 арк.;

Папка швидкозшивач з написом «послуги 2016» на 349 арк.;

Папка швидкозшивач з написом «послуги сторонніх організацій 2016» на 210 арк.;

Папка з написом «акти списання січень 2017» на 120 арк.; папка з написом «акти списання лютий 2017» на 515 арк.; папка з написом «акти списання березень 2017» на 177 арк.; папка з написом «акти списання квітень 2017» на 144 арк.; папка з написом «акти списання травень 2017» на 143 арк.; том №1 «акти списання 2017» на 192 арк.; том №2 «акти списання 2017» на 129 арк.; том №3 «акти списання 2017» на 330 арк.;

Том №1 з написом «каса-виручка 2017» на 432 арк.; том №2 з написом «каса-виручка 2017» на 436 арк.; том №3 з написом «каса-виручка 2017» на 298 арк.; том №4 з написом «каса-виручка 2017» на 124 арк.; том №5 з написом «каса-виручка 2017» на 423 арк.

Фіскальні чеки про відпуск ПММ (газу) 283 шт.

Папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №010, заводський №2809405888» із додатками; папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №009, заводський №2809412887» із додатками; папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №011, заводський №2809400589» із додатками; папка з написом «технічний паспорт на тролейбус №012, заводський №2809412887» із додатками.

Тендерна документація на закупівлю тролейбусів відповідно до договору №75 на 36 арк.

Тендерна документація по закупівлі дизпалива Євро5 на 2017 р. на 46 арк.

Тендерна документація по закупівлі скрапленого газу на 35 арк. Та договори на 18 арк.

Копії ухвали надати слідчому.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддя В. М. Санін