Ухвала суду № 70165769, 09.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66868/17-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Усіка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП Печерьського УП ГУ НП в м. Києві Усіка Олексія Вікторовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерьського УП ГУ НП в м. Києві Усіка О.В., про надання тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Тищенко Ю.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 і становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016100060008332 від 29.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 року до слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшла заява громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.12.2016 року, приблизно о 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 4, у приміщенні ТЦ «Бессарабський квартал», таємно з корисливих спонукань викрала мобільний телефон марки «Айфон 7», що належить ОСОБА_3

Зазначена заява була зареєстрована в Єдиному обліку та в подальшому відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 12016100060008332 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 була допитана в якості потерпілої, яка під час допиту надана свідчення про те що, 28.12.2016 приблизно 18 год. 00 хв. вона зайшла до магазину "Вулфорд", який розташований в "Мандарин Плазі" на третьому поверсі, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 6.

У вказаному магазині ОСОБА_3 здійснила покупки, після чого вийшла та направилася до переходу, де знаходиться ТЦ "Бессарабський Квартал", а саме: за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 4.

Коли вона вийшла з "Мандарин Плази" та подивилася на час на мобільному телефоні, тоді було приблизно 18 год. 45 хв. після чого вона поклала свій мобільний телефон марки "Айфон 7 глянцевий", чорного кольору, на 128 гігабайт, номер мобільного телефону НОМЕР_1 до своєї лівої зовнішньої кишені шуби, після чого побачила приблизно 5 чоловік ромської зовнішності, які знаходилися біля магазину "Дольче Габбана".

Також вона повідомила, що зайшла до ТЦ "Бессарабського Кварталу" подивилась виставлений для продажу товар та не здійснивши жодної покупки пішла на вул. Ш. Руставелі. Коли ОСОБА_3 вийшла з торгового центру та на вулиці виявила, що мобільний телефон, зазначений вище, хтось викрав, повернувшись назад та повністю пройшовши маршрут свого руху, телефону не вона не знайшла.

Одразу після цього, ОСОБА_3 побачила "Айфон Центр", який був розташований на вулиці "Басейна" навпроти "Мандарин Плази". У вказаному центрі працівники заблокували мій телефон, щоб ніхто не зміг їм скористуватись, телефон був вимкнений, в подальшому вона пішла до ВП Печерського УП, де написала заяву.

29.12.2016, на наступний день ОСОБА_3 поїхала до центру "МТС" в Печерському районі, де вона відновила свій номер мобільного телефону і подальшому включила сім-картку свого номеру до нового мобільного телефону. Після чого одразу як телефон побачив сім-картку їй почали приходити смс-повідомленя наступного змісту:

-10000.00 UAH перевод на карту через приват 24, Получатель ОСОБА_4, 23:32;

-114,15 USD Перевод на карту через приват 24 получатель ОСОБА_5, 23:38;

-381,68 USD Перевод на карту через приват 24 получатель ОСОБА_6 23:44;

-1526,72 USD Перевод на карту через приват 24 получатель ОСОБА_7 23:53;

- 763,36 USD Перевод на карту через приват 24 получатель ОСОБА_8, 23:59;

- 343,51 USD Перевод на карту через приват 24 получатель ОСОБА_9, 00:08, та ще декілька повідомлень, в яких зазначено, що з її карткою було здійснено оплату товару в інтернет магазині.

Всі картки ОСОБА_3 з її слів були прив'язані до картки прив'язані до мобільного телефону НОМЕР_1.

Відповідно до довідки № N1AD-OL6I-UF97-AF4Q від 29.12.2016 року, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 були проведені операції:

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток «Приват 24» отримувачем, якого був ОСОБА_5.

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток «Приват 24» отримувачем, якого був ОСОБА_8.

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток «Приват 24» отримувачем, якого був ОСОБА_7.

28.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток «Приват 24» отримувачем, якого був ОСОБА_4.

29.12.2016 року були переказані грошові кошти через додаток «Приват 24» отримувачем, якого був ОСОБА_9.

У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до поточних банківських рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9, що відкриті в ПАТ «Приватбанк».

Відомо, що для відкриття в банківських установах України поточного рахунку для фізичної особи необхідний певний перелік документів, а саме:

● паспорт громадянина України;

● довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків) та інші.

Відповідно до п. 2.1. розділу 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, банківським установам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Працівники банківських установ зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій ідентифікувати клієнтів - власників рахунків, представників власників рахунків, осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації працівниками банку.

Таким чином, стороння особа не має будь-яких прав та можливостей відкрити поточний рахунок в банківській установі для сторонньої юридичної особи.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка протиправно заволоділа грошовими коштами, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. .

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 і становлять банківську таємницю, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві Усіку Олексію Вікторовичу, або за його дорученням іншим слідчим слідчої групи або оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві Рижуку Василю Миколайовичу у кримінальному провадженні № 12016100060008332 від 29.12.2016 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку на ім'я яких відкриті рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9, а саме:

- номера поточних рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9

- документи, що стали підставою відкриття рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9;

- документи про рух грошових коштів рахунків з деталізацією транзакції ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9 в період з 20.12.2016 року по 09.10.2017 року;

- заяви на зняття грошових коштів рахунків з деталізацією транзакції ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9 в період з 20.12.2016 року по 09.10.2017 року;

- виписки з номерами телефонів, якими користувалися власники рахунків ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9 в період з 20.12.2016 року по 09.10.2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - в матеріалах судового провадження № 757/66868/17-к.

примірник № 2 - надано слідчому Усіку О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець