Ухвала суду № 70165767, 09.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67066/17-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Шишки Т.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосов М.В. звернувся до слідчого судді клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПУАТ "УКРТРАНСГАЗ" (30019801) з ТОВ «ПОЛІМЕРІЗОЛ» (38465255).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017040230000004 від 31.01.2017, за фактами фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. ч. 1, 3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми начебто поставлено в адресу ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (41054872), ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ" (40982546), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "НВП "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "КОЛОС ДНІПРА" (40216858), ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (35292764) товари, роботи або послуги, з їх подальшою документальною поставкою в адресу «вигодонабувачів» (у т.ч. ТОВ «ПОЛІМЕРІЗОЛ» (38465255)) з метою прикриття незаконної діяльності. Основним клієнтом ТОВ «ПОЛІМЕРІЗОЛ» (38465255) являється ПУАТ "УКРТРАНСГАЗ" (30019801), отримані грошові кошти від якого ТОВ «ПОЛІМЕРІЗОЛ» (38465255) перерахувало на рахунки «транзитних» підприємств у 2017 році.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: Договорів між ПУАТ "УКРТРАНСГАЗ" (30019801) та ТОВ «ПОЛІМЕРІЗОЛ» (38465255) з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно матеріалів досудового розслідування ПУАТ "УКРТРАНСГАЗ" (30019801) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПОЛІМЕРІЗОЛ» (38465255) при проведенні господарської діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017040230000004 від 31.01.2017, за фактами фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. ч. 1, 3 ст.212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Г.О., Візняку В.М., Юрченку Є.П., Турчиняку Ю.Б., Тукалу А.В., тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПУАТ "УКРТРАНСГАЗ" (30019801) з ТОВ «ПОЛІМЕРІЗОЛ» (38465255) та можливість їх вилучити, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ПУАТ "УКРТРАНСГАЗ" (30019801).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В. А. Писанець