Ухвала суду № 70158608, 11.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9433/17

Провадження по справі № 1-кс/522/10180/17

УХВАЛА

11 листопада 2017 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участюсекретаря Свидюк К.М., прокурора Задоріна Є.Ю., захисника ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовноОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3/а, кв.47, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України, -,-

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_4, який з 15 липня 2009 року по 12 травня 2017 року займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, юридична адреса АДРЕСА_1, метою якого є одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками та предметом діяльності є здійснення професійної діяльності на ринку фінансових послу, а саме : фінансові послуги щодо провадження діяльності із залученням коштів установників управління майном для фінансування обєктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, управління фондом фінансування будівництвом виду А.

Діючи згідно статуту товариства, між ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, в особі директора ОСОБА_4, та ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343) в особі ОСОБА_7, 15.09.2011, укладено договір на організацію та спорудження обєктів будівництва № 150911/1, 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по вул.. Пироговській 2 ріг Італійський бульвар 1 в м. Одесі, будівництво якого організовує ТОВ «ЗАРС» (забудовник), та фінансування будівництва якого здійснює ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» (управитель).

Після початку забудовником будівельних робіт житлового будинку за адресою м. Одеса вул.. Пироговській 2 ріг Італійський бульвар 1, якому в послідуючому присвоєно адресу Французький бульвар 2 в м. Одесі, до ОСОБА_4, стали звертатися покупці з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуття права власності на нерухомості за вищевказаною адресою.

В невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_4, який, розуміючи, що нерухомість, яка будується ТОВ «ЗАРС» користується значним попитом так як якість будівництва перебуває на високому рівні, виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, які бажають придбати у власність нерухомість у престижному районі м. Одеси, шляхом обману та користуючись своїм службовим положенням.

З вказаною метою ОСОБА_4, став підшукувати осіб, грошовими коштами, яких можливо заволодіти під приводом продажу їм нерухомості.

Так, восени 2013 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_8, з приводу придбання нерухомості звернулась гр.ОСОБА_9, якій було запропоновано квартиру № 141, розташовану на 10 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 146,4 квадратних метри вартість якої складала 2 398032,00 гривень.

В ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, з ОСОБА_9, ОСОБА_4, було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_4, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману останньої.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_9, не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_4, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_9, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4, 13.10.2013 запросив ОСОБА_9, до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_4, діючи умисно, отримав від ОСОБА_9, в грошові кошти в розмірі 292 800 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 30.10.2013/2 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді чотирьох кімнатної квартирі № 140 секції 3 поверх 10 загальною площею 146,4 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_4, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_10, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_11, грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що ОСОБА_9, не має жодних підозр щодо його шахрайських дій 17.10.2015 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_12 Гаріївній, що підтверджується договором № 17102015\1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру № 141 (уточнений номер, після здачі в експлуатацію будинку) за адресою м. Одеса вул.. Французький бульвар 2 (реєстраційний номер обєкта нерухомості 1265987651101), від 02.06.2017.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9, в розмірі 2 398032,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, зважаючи на те, що 07.09.2007, укладено договір на організацію та спорудження обєктів будівництва № 0709/1, 2-х секційного 12 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по провулку Цегляному 9 в м. Одесі, будівництво якого здійснювало ТОВ «ЗАРС» (забудовник), та залучення фінансування будівництва якого здійснювало ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» (управитель).

Будучи знайомим з ОСОБА_13, та достовірно знаючи, що останній володіє значними грошовими коштами, ОСОБА_4, вирішив ними заволодіти шляхом обману, з метою особистої наживи.

З вказаною метою ОСОБА_4, влітку 2014 року (більш точної дати в ході слідства не встановлено), звернувся до ОСОБА_14, з позикою в розмірі 350 000 доларів США, однак розуміючи що вказана сума значна та без забезпечення гарантій та підтвердження своїх начебто зобовязань щодо повернення боргу ОСОБА_4, вирішив в забезпечення повернення боргу запропонувати ОСОБА_14, документи на нерухомість у новобудові за адресою: м. Одеса провулок Цегляний 9, на що при зустрічі за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою: м. Одеса вул. Довженко 2 А, ОСОБА_14, погодився та передав ОСОБА_4, вищевказану суму грошових коштів будучи впевненим в чесності ОСОБА_4

ОСОБА_14, будучи обманутим проте впевненим в тому, що грошові кошти він інвестував прибутково та не піклувався щодо повернення боргу, так як жило в будівлях ТОВ «ЗАРС», користувалось значним попитом, повірив ОСОБА_4 та запропонував оформити договір щодо участі у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_15 з метою забезпечення позики.

ОСОБА_4, розуміючи, що квартири, які він пропонує ОСОБА_14, розташовані за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 200,2 кв.м., інвестована ОСОБА_16 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 160408/1 від 16.04.2008) та кв. 57 загальною площею 200,4 кв.м., інвестована гр. ОСОБА_17 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 040610/1 від 04.06.2010) виготовив фіктивні Договори про участь у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_18, а саме: Договір № 140610/1 від 14.06.2010 на квартиру № 57 та Договір № 020311/1 від 02.03.2011 на квартиру № 74, розташовані за вищевказаною адресою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність умисно з корисливих мотивів шляхом обману ОСОБА_14, виготовив пакет документів, згідно яких ОСОБА_18 відступає право вимоги на вказані обєкти нерухомості на користь ОСОБА_15 та для запевнення ОСОБА_14 в достовірності своїх дій, щодо гарантування зобовязань ОСОБА_4 надав заздалегідь підроблені квитанції про надходження від ОСОБА_18 у 2010-2011 роках грошових коштів на рахунок ТОВ Капіталстрой № 26507852 відкритий у ПАТ ПУМБ (МФО 334851) за інвестування вищевказаних квартир.

Згідно відповіді ПАТ ПУМБ від 01.06.2017 рахунок № 26507852 Товариства з обмеженою відповідальністю Капіталстрой (код ЄДРПОУ 33140215) відкритий у ПАТ ПУМБ 25.04.2012, що унеможливлює надходження грошових коштів від ОСОБА_18

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що документи датовані 2010-2011 роками на інвестування нерухомості ОСОБА_18 виготовлені та підписані в 2014 році.

В послідуючому, ОСОБА_4, виконавши всі дії направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14, та розуміючи, що вчинив всі дії направлені на приховування своїх дійсних намірів вирішив повторно аналогічним шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14, у якого вирішив взяти нібито в позику грошові кошти в розмірі 350 000 доларів США, з вказаною метою для забезпечення позитивного результату в своєму злочинному плані вирішив запропонувати пакет документів на начебто інвестування в ще дві квартири в новобудові за адресою: м. Одеса вул. Французький бульвар 2.

Так на початку лютого 2017 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_4, зустрівся з ОСОБА_14, та заводячи в оману останнього взяв в борг 350 000 доларів США, в обмін на що з метою забезпечення гарантійних обовязків передав заздалегідь підроблений пакет документів про інвестування дружиною ОСОБА_14 ОСОБА_19 обєктів нерухомості, а саме: Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/2 від 02.02.2017АДРЕСА_3, секція 2, поверх 8, загальною площею 125,5 кв.м., в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1 та Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/1 від 02.02.2017АДРЕСА_4, секція 1, поверх 12, кількість кімнат 7, загальна площа 283,3 кв.м. в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1.

ОСОБА_4 достовірно знаючи про те що квартира № 86, секція 2, поверх 8, загальною площею 125,5 кв.м., в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1, інвестована ОСОБА_20 (Договір № 01.04.16/1 від 01.04.2016), а квартира № 65, секція 1, поверх 12, кількість кімнат 7, загальна площа 283,3 кв.м. в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1, інвестована ОСОБА_21 (Договір № 270516/1 від 27.05.2016) про те, приховав вказану інформую та в повному обсязі здійснив свій злочинний план.

15.02.2017 ОСОБА_4, розуміючи, що його злочинні дії можуть бути викритими зі сторони ОСОБА_14, та останній зрозуміє, що був обманутий, вирішив скласти розписку якою засвідчив, що дійсно отримав в позику від ОСОБА_14, грошові кошти в розмірі 700 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 15.02.2017 складає 19 061 350 гривень, які зобовязався повернути до 01.03.2017.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Також, на початку 2015 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_22, звернувся гр.. ОСОБА_23, якому було запропоновано придбати одну із квартир новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2.

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул.. Довженко 2, ОСОБА_23, ОСОБА_24, було помічено, що останній має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_4, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_23 та запропонував квартира яка була інвестована гр.. ОСОБА_25, заздалегідь приховав вказану інформацію.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілого ОСОБА_23, не одноразово зустрічаюсь з останнім та пропонуючи йому житло в одному з най елітних будинків м. Одеси заздалегідь приховуючи що майнові права на квартиру № 82, розташовану на 7 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 125,5 квадратних метри реалізовані ОСОБА_25

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_4, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_23, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Однак ОСОБА_23, не розрахував в повному обсязі вищезазначеною сумою грошових коштів та розраховував на поетапну оплату, що влаштувало ОСОБА_4, так як при зазначених відносинах не виникне жодних підозр з боку ОСОБА_23, щодо злочинних дій ОСОБА_4, та його справжніх намірів.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4, 03.04.2015 запросив ОСОБА_23, до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_4, діючи умисно, отримав від ОСОБА_23, авансову суму грошових коштів в розмірі 1 820 000,00 гривень та в послідуючому запропонував графік щодо погашення боргу рівними частками щомісячно в розмірі 225785,00 гривень до лютого 2016 року, який в повному обсязі влаштовував ОСОБА_23, при цьому з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої та запевняючи ОСОБА_23, в чесності запропонованої угоди надав договір № 03042015/1 та запевнив останнього в тому, що він надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі № 82 секції 2 поверх 7 загальною площею 125,5 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_4, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_23А,, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та він отримає документи про право власності.

ОСОБА_23, будучи обманутим, не здогадуючись що ОСОБА_4, грошві кошти які він передає в рахунок інвестування житла, не переводить на розрахунковий рахунок підприємства а незаконно привласнює їх та розпоряджається ними на власний розсуд, добросовісно згідно графіку здійснював розрахунки, навіть те, що грошові кошти він передає безпосередньо в руки ОСОБА_4, а не вносить їх на розрахунковий рахунок.

Таким чином ОСОБА_23, 11.04.2015 передав ОСОБА_26, 168 000 гривень, 25.04.2015 168 000 гривень, 13.06.2015 222 000 гривень, 21серпня 2015 року - 114 000 гривень,01 жовтня 2015- 1 065 000 гривень, 06 жовтня 2015- 207 000 гривень.

ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_23. в повному обсязі грошові кошти за інвестування нерухомості, на розрахунковий рахунок їх не перевів, а незаконно їх привласнив, крім цього в послідуючому згідно договору № 181012/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», право власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі № 82 секції 2 поверх 7 загальною площею 125,5 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2 набула гр.. ОСОБА_25.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23, в розмірі 3 764 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

В послідуючому на початку 2015 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_22, звернулась гр.. ОСОБА_27, якій було запропоновано квартиру № 7, розташовану на 3 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 91,2 квадратних метри вартість якої складала 140 000 доларів США.

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул.. Довженко 2, ОСОБА_27, ОСОБА_24, було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_4, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_27

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_27, не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_4, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_27, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4, 02.06.2015 запросив ОСОБА_27, до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_4, діючи умисно, отримав від ОСОБА_27. грошові кошти в розмірі 140 000 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 02062015/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двокімнатної квартирі № 7 секції 1 поверх 3 загальною площею 91,2 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, вартістю 140 000 доларів США, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_4, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_27. в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_27, грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому 30.06.2015 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_28, що підтверджується договором № 300615\1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру № 7 за адресою м. Одеса вул.. Французький бульвар 2 (реєстраційний номер обєкта нерухомості 1260519551101), від 12.05.2017.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 в розмірі 140 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2 511 000, 00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку літа 2015 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_8, з приводу придбання нерухомості звернулось подружжя Бабкових, яким було запропоновано ряд квартир в новобудові за адресою м. французький бульвар 2, подружжя Бабкових зупинилось на квартирі № 134, розташованої на 9 поверсі секції 3, новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 66,0 квадратних метри вартість якої складала 115 500 доларів США .

В ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, з подружжям ОСОБА_29, ОСОБА_4, було помічено, що останні мають дійсні наміри на придбання квартири та володіють відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_4, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману так як заздалегідь розумів що останні мешкають в Канаді та швидко не зуміють здогадатися про його злочинний намір.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілих, не одноразово зустрічаюсь з останніми та пропонуючи їм житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_4, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_29, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4, на почату червня 2015 року запросив до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, ОСОБА_29, та ОСОБА_30 де ОСОБА_4, діючи умисно, вирішив зясувати чи володіють всією сумою грошових коштів потерпілі, які в свою чергу запропонували часткову поетапну оплату, першочергово 70% загальної проектної площі обєкта інвестування та 30% в послідуючому до кінця 2015 року,

ОСОБА_4, заздалегідь зясувавши можливість безготівкової оплати нерухомості, запропонував ОСОБА_29, здійснення переводу на наданий ним розрахунковий рахунок начебто за оплату будівельних матеріалів на що останній погодився будучи запевненим ОСОБА_4, що вказана процедура полегшить фінансові відносини ввіреного йому товариства, заздалегідь приховавши той фак., що будівництво та закупівля будівельних матеріалів здійснюється ТОВ «ЗАРС», згідно договірних відносин.

03.06.2015 отримавши підтвердження того, що гроші в розмірі 1 788000,00 гривень (що складало 70% вартості квартири) надійшли на наданий ним рахунок, ОСОБА_4, запросив 05.06.2015 ОСОБА_29. який діяв від імені дружини на підставі довіреності, та з метою запобігання будь яких підозр з боку останнього, надав договір № 05062015/1 та запевнив в тому, що ОСОБА_31, надав (шляхом безготівкового переводу коштів) грошові з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двох кімнатної квартирі № 134 секції 3 поверх 9 загальною площею 66,0 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_4, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи потерпілого в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та ОСОБА_31, отримає документи про право власності.

ОСОБА_4, отримавши від подружжя ОСОБА_31 грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що подружжя ОСОБА_31 не перебувають на території України, та не мають жодних підозр щодо його шахрайських дій 22.08.2016 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_32, що підтверджується договором № 22082016\2, який в послідуючому на підставі вказаного договору набув право власності на квартиру № 135 (уточнений номер, після здачі в експлуатацію будинку) за адресою м. Одеса вул.. Французький бульвар 2 (реєстраційний номер обєкта нерухомості 1258885151101), від 23.05.2017.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_29, в розмірі 1 788000,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_4, обмануто значну кількість осіб, продовжуючи свої злочинні дії, на початку липня 2016 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_22, звернулась ОСОБА_33В,, разом з чоловіком ОСОБА_34, яким було запропоновано придбати одну із квартир новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2.

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул.. Довженко 2, родиною ОСОБА_34, ОСОБА_24, було помічено, що останні мають дійсні наміри на придбання квартири та володіють відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_4, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_33, та ОСОБА_34, та запропонував квартиру № 61 на 12 поверсі, 5 кімнатну загальною площею 215,6 кв.м., яка була інвестована гр.. ОСОБА_35, від 22.01.2015 на підставі договорові № 220115/1, заздалегідь приховавши вказану інформацію.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_33, та її чоловіка ОСОБА_34, та заздалегідь приховуючи, що майнові права на квартиру № 61, розташовану на 12 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 215,6 квадратних метри реалізовані інвестована ОСОБА_35

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_4, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від подружжя ОСОБА_34 грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4, 07.07.2016 запросив подружжя ОСОБА_34 до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_4, діючи умисно, отримав від ОСОБА_34 грошові кошти в розмірі 7 641 510 гривень, при цьому з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої та запевняючи ОСОБА_33, в чесності запропонованої угоди надав договір № 070716/2 та запевнив останніх в тому, що вони надають грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому ОСОБА_33, яка підписала зазначений договір набуде права власності на нерухомості у вигляді пяти кімнатної квартирі № 61 секції 1 поверх 12 загальною площею 215,6 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_4, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_33, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вони отримають документи про право власності.

ОСОБА_33, будучи обманутою, не здогадуючись що ОСОБА_4, грошві кошти, які вона передає в рахунок інвестування житла, не переводить на розрахунковий рахунок підприємства, а незаконно привласнює їх та розпоряджається ними на власний розсуд.

ОСОБА_4, отримавши від потерпілої ОСОБА_33, грошові кошти за інвестування нерухомості, на розрахунковий рахунок їх не перевів, а незаконно привласнив, крім цього в послідуючому згідно договору про відступлення права вимоги (цесії), від 29.11.2016 право вимоги за договором №220115 від 22.01.2015 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», щодо пяти кімнатної квартирі № 61 секції 1 поверх 12 загальною площею 215,6 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2 набув Іванов Ігор Анатолійович.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_33, в розмірі 7 641 510 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку серпня 2016 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_22, звернулась гр.. ОСОБА_36, якій було запропоновано квартиру № 92, розташовану на 10 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 125,5 квадратних метри вартість якої складала 188 250 доларів США.

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул.. Довженко 2, ОСОБА_36, ОСОБА_24, було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_4, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_36

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_36, не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_4, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_36, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_4, 10.08.2016 запросив ОСОБА_35 жук А.П., до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_4, діючи умисно, отримав від ОСОБА_36, грошові кошти в розмірі 188 250 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 100816/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді трикімнатної квартирі № 92 секції 2 поверх 10 загальною площею 125,5 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, вартістю 188 250 доларів США, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_4, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_36, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

ОСОБА_4, отримавши від ОСОБА_36, грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому реалізував вказану квартиру іншій особі .

Своїми злочинними діями ОСОБА_4. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_36, в розмірі 188 250 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 10.08.2016 склало 4 649 775 гриивень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Також, в послідуючому, ОСОБА_4, діючи умисно, з метою особистої наживи переслідуючи єдиний умисел направлений на заволодіння грошових коштів шляхом обману, користуючись авторитетом компанії забудовника, в кінці грудня 2016 року звернувся до гр. ОСОБА_37 з проханням про надання позики в розмірі 250 000 доларів США, під приводом купівлі пентхаусу розташованого за адресою АДРЕСА_5, яка перебувала на етапі закінчення будівництва, та в послідуючому перейде до його приватної власності, на що ОСОБА_37, погодився та у невстановленому слідством місці та час передав ОСОБА_4, зазначену суму грошових коштів.

Отже, ОСОБА_4, в свою чергу, заздалегідь знаючи, що зазначена квартира інвестована іншою особою, не маючи наміру повертати вказану суму грошових коштів ОСОБА_38, вводячи його в оману, незаконно заволодів грошима в розмірі 250 000 доларів США , що станом на 12.12.2016 згідно курсу НБУ , склало 6 331 500 гривень, та з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_37, склав розписку від 12.12.2016 в якій зазначив, що грошові кошти отримав під купівлю пентхаусу загальною площею 282, 4 кв.м. чим завдав збитку на вищевказану суму представнику потерпілого ОСОБА_39 так як ОСОБА_37, помер 15.02.2017 згідно свідоцтва про смерть серії І-ЖД № 485111.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свій злочинний умисел, діючі умисно, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та бажаючи їх настання, розуміючи що його дії лишаються безкарними, вирішив повторно скоїти аналогічні дії шляхом обману по відношенню до потерпілого ОСОБА_40 якого знав на протязі довгого періоду часу.

Так, 08.04.2017 ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41, звернувся до останнього з проханням про позику у розмірі 160 000 доларів США, та з метою досягнення свого умислу та уникнення будь яких підозр з боку потерпілого ОСОБА_40, запропонував умову, що в разі не повернення зазначеної суми коштів потерпілий отримає квартиру в новобудові за адресою АДРЕСА_6, що не відповідало дійсності так як на дану нерухомість був складений договір № 050515\1 від 05.05.2015 на участь у фонді фінансування будівництва виду А з іншою особою.

Потерпілий ОСОБА_40, будучи цілком впевненим в тому, що ОСОБА_4, діє законно та виконає в повному обсязі обіцяне, знаходячись в офісному приміщені за адресою м. Одеса вул. Довженко 6 а, будучи заведеним в оману, передав ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 160 000 доларів США.

Досягнувши позитивного результату у своєму злочинному плані, ОСОБА_4, розуміючи, що ОСОБА_40 ввійшов йому в довіру, однак може запідозрити його злочинний умисел, вирішив, з метою запобігання спроб його викриття, склав розписку в якій зазначив, що грошові кошти поверне до 02.05.2017 що не відповідало дійсності.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4, незаконно шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_40, в сумі 160 000 доларів США що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2017 склало 4 336 048 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

В послідуючому, ОСОБА_4, розуміючи, що будівництво новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2, закінчено та відбувається реєстрація документів щодо права власності на квартири вказаного будинку в результаті чого його злочині дії повязані з шахрайством, яке полягало в подвійній продажі квартир буде викрито, ОСОБА_4, навмисно маючи доступ до основних документів та печаток підприємств ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, 05.05.2017 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), перебуваючи у офісному приміщені за адресою АДРЕСА_7 по місцю реєстрації ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», заволодів рядом документів та печаткою вказаного товариства згідно акту проведення службового розслідування від 24 травня 2017, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, чим завдав ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», значних збитків та порушив функціонування господарської та фінансової діяльності товариства.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ст. 357 ч. 2 КК України, тобто привласнення офіційних документів та печаток зловживаючи своїм службовим становищем, вчинене в особистих інтересах.

За сукупністю вчиненого ОСОБА_4, підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.ст. 190, ст. 357 ч. 2 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання наступним.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та вина у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_42, та ОСОБА_40, розписками ОСОБА_4, про отримання грошових коштів, показами свідків допитаних за обставин отримання ОСОБА_4, грошових коштів актом проведення службового розслідування від 24 травня 2017 та іншими матеріалами, які здобуті в ході розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_4, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4, вчинив злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4, є те що він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, тому на орган досудового розслідування покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від правоохоронних органів та суду, крім цього може незаконно впливати на свідків, експертів які будуть залучені до провадження.

Також враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4, скоїв особливо тяжке кримінальне правопорушення, з корисливих мотивів, усвідомлював при цьому суворість покарання яке передбачене за вчинення такого характеру злочинів, тому не виключаються спроби вчинення інших кримінальних правопорушень останнім, оскільки є можливість усвідомлення своєї безкарності за скоєне кримінальне правопорушення.

Кожен з вищезазначених ризиків, знаходить своє підтвердження у зібраних матеріалах, які додані до клопотання та обґрунтовують доводи органів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими.

Захисник та підозрюваний вважають клопотання прокурора необґрунтованим, а тому просили суд відмовити у його задоволенні. На думку сторони захисту прокурор не обґрунтував належним чином наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та не довів під час судового розгляду обґрунтованість підозри.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Підозра ОСОБА_4 ґрунтується на зібраних у кримінальному провадженні доказах: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_42, ОСОБА_40 та інших, розписках ОСОБА_4 про отримання грошових коштів, показах свідків, акт проведення службового розслідування від 24 травня 2017 року.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються необхідні процесуальні та слідчі дії, збираються докази, встановлюються всі співучасники злочинів.

Заподіяна злочинами майнова шкода в особливо крупних розмірах (понад 52000000 гривень) не відшкодована.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177КПК України.

Зокрема, підозрюваний ОСОБА_4 переховувався від органів досудового розслідування.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Жоден із більш м'яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, зважаючи на обставини справи та поведінку підозрюваного .

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4Р є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обовязків та запобігання зазначеним ризикам.

Зважаючи на положення ч.3 ст.183 КПК України, вважаю за необхідне визначати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України.

При цьому суд застосовує положення ч.5 ст.182 КПК України про те, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обовязків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно ( ч.5 ст.182 КПК України).

Можливість призначення у разі визнання винуватим підозрюваному покарання у вигляді позбавлення волі, наявність невідшкодованої майнової шкоди у особливо великих розмірах, дає підстави вважати, що застава у межах, зазначених у п.2 ч.5 ст.182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обовязків.

Тому з урахуванням викладеного та зазначених обставин справи необхідно призначити заставу у розмірі, який перевищує триста розмірів мінімальної прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати стосовно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації УВП №21 строком на шістдесят діб.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) діб і обчислюється з 19 години 20 хвилин 10.11.2017 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 50000 000 ( пятдесят мільйонів) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_4, провадження по справі №1-кс/522/10180/17

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обовязки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Розяснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обовязків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не зявився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 10.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

11.11.2017