Ухвала суду № 70151457, 09.11.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 09.11.2017

Справа № 320/2492/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В.

при секретарі Литвиненко В.Є.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017080140001109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч.2 ст.306 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №12017080140001109 від 06 березня 2017 року про арешт майна, яке належить ОСОБА_3, на якій підозрюваний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, будує базу відпочинку, а саме: - нерухоме майно, що розташоване за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Лиманська, буд. № 49, шляхом заборони відчуження, а також та будь які операції з реєстрації та перереєстрації до набрання судовим рішенням законної сили

Клопотання обґрунтовано тим, що 31 травня 2017 року, о 12 годин 40 хвилин, знаходячись біля гаражу, що розташований поруч з буд. № 26 по пр. 50 річчя Перемоги, в м. Мелітополі Запорізької області, ОСОБА_4, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту, а також на незаконний збут психотропних речовин, діючи з корисливих мотивів, незаконно з метою збуту зберігав при собі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,178грамів, яку з метою збуту ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 700 гривень, залишив у паперовій пачці з під цигарок марки «Winston», біло синього кольору, біля вищевказаного гаражу, і повідомив вказану інформацію шляхом відправлення повідомлення у мобільному додатку «Aniways Messenger» ОСОБА_5, тим самим незаконно збув психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,178грамів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропної речовини, тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.1ст.307 КК України.

Крім того, 29 червня 2017 року, о 18 годин 30 хвилин, знаходячись на автовокзалі № 1 по вул. Інтеркультурній, буд. № 204/а в м.Мелітополі Запорізької області, ОСОБА_4, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, діючи повторно, незаконно з метою збуту, шляхом отримання від водія маршрутного транспортного засобу - ОСОБА_6, який не був повідомлений про злочинні дії ОСОБА_4, коробки із під гарнітури мобільного телефону, в середині якої знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежений - метамфетамін, загальна маса якого, в перерахунку склала 13,377 грамів, придбав вищевказану психотропну речовину, яку незаконно з метою збуту продовжував зберігати на території автовокзалу № 1, за вищевказаною адресою до 18 години 49 хвилин 29 червня 2017 року, коли працівниками поліції було виявлено у ОСОБА_4 вищевказану психотропну речовину.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинене повторно, тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.2ст.307 КК України.

10 липня 2017 року кримінальні провадження № 12017080140001109,

№ 12017080140003020, були обєднані за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України під єдиним номером № 12017080140001109.

25 вересня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів)передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, в період часу з 25.05.2015 по 20.07.2017, ОСОБА_4 маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження подальшого незаконного обігу наркотичних засобів, маючи у розпорядженні банківську карту № 5168-7555-0906-6516, оформлену в ПАТ КБ «Приват Банк», на імя ОСОБА_7, отримував грошові перекази від сторонніх осіб, за збут їм психотропної речовини, обіг якої обмежений метамфетамін. Після цього ОСОБА_4 знімав вищевказані грошові кошти в банкоматах м. Мелітополя, а також перераховував великі суми грошових коштів на банківську карту ОСОБА_8, який являється бригадиром та займається будівництвом різних жилих та нежилих приміщень. Так ОСОБА_8 отримував грошові перекази на власну карту оформлену в ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149-6293-9142-4934 на своє імя, а саме 20.04.?2017 32000 гривень, 02.05.?2017 32000 гривень, 03.05.?2017 20000 гривень, 06.05.?2017 20000 гривень, 14.05.?2017 5200 гривень, 15.05.?2017 22000 гривень, 15.05.?2017 5000 гривень, 17.05.?2017 18000 гривень, 19.05.?2017 3600 гривень, 05.06.?2017 27000 гривень, 11.06.?2017 5000 гривень, 30.06.?2017 32200 гривень, 20.07.?2017 19000 гривень, на загальну суму 241000 гривень, після чого робив закупівлю різних будівельних матеріалів та будував базу відпочинку яка розташована за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Лиманська, буд. № 49, яке згідно з інформаційною довідкою з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», земельна ділянка належить ОСОБА_3 Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на придбання за такі кошти об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, вчинене у великих розмірах, перераховував грошові кошти на банківську карту оформлену в ПАТ КБ «Приват Банк» № 5363-5423-0645-1536 на імя ОСОБА_9, яка являється начальником виробництва в ПАТ «Завод залізобетонних виробів - 5», а саме 31.05.2017 23490 гривень, 31.05.2017 6300 гривень, 06.06.2017 1700 гривень, 08.06.2017 9746 гривень, 08.06.2017 12000 гривень, 07.07.2017 2560 гривень, за придбання виробів з бетону, на загальну суму 55796 гривень. Таким чином ОСОБА_4 витратив грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів на загальну суму 296796 гривень.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченому ч.2ст.306 КК України, використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин,вчинене у великих розмірах.

Згідно КК України, вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Відповідно із інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно кадастровий № 2320355400:03:003:0362, від 19.10. 2017, земельна ділянка, що розташована за адресою Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Лиманська, буд. № 49, належить на праві приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою запобігання відчуження майна, яке в подальшому підлягає конфіскації, існує необхідність здійснити арешт земельної ділянки, яка належить ОСОБА_3, на якій підозрюваний ОСОБА_4 будує базу відпочинку.

Арешту підлягає майно, що належить ОСОБА_3, а саме: нерухоме майно, що розташоване за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Лиманська, буд. № 49; всі господарські побудови та жилі та не жилі приміщення які розташовані на вищевказаній земельній ділянці.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити, при цьому пояснив, що накладення арешту на майно (земельну ділянку та житлові та нежитлові споруди) необхідно для забезпечення його можливої конфіскації та з метою недопущення його відчуження. Вказане майно було набуте в результаті використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів ОСОБА_4

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання про накладення арешту, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Слідчий вважає, що підставою арешту нерухомого майна, є обєднане кримінальне провадження № 12017080140001109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2017 року, та своє клопотання обґрунтовує тим, що оскільки в діях ОСОБА_4 вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2ст.306 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, та з метою запобігання відчуження майна, яке в подальшому підлягає конфіскації, існує необхідність здійснити його арешт.

Однак, земельна ділянка, що розташована за адресою Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Лиманська, буд. № 49, належить на праві приватної власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, на підставі рішення Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області від 14.09.2017 , що підтверджується інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно кадастровий № 2320355400:03:003:0362, від 19.10.2017.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98. КПК України Речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається: 1) з метою забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В силу ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В даному випадку земельна ділянка не є обєктом злочину, була набута на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а не за кошти, що здобуті від злочинної діяльності, як зазначає слідчий, в злочинних цілях не використовувалася, безпосередньо не несе на собі сліди кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України. Власник майна ОСОБА_3 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а тому дане майно не підлягає а ні конфіскації, як виду покарання, а ні спеціальній конфіскації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що арешту підлягають всі жилі та не жилі приміщення, господарські споруди, що розташовані на земельній ділянці за адресою Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Лиманська, буд. № 49.

Але доказів того, що таке нерухоме майно дійсно існує за вказаною адресою та у встановленому законом порядку зареєстровано за будь-якою особою слідчому судді не надано, в інформаційній довідці з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно такі відомості відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 170-173 309, 369, 370-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт нерухомого майна за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Лиманська, 49 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: