Ухвала суду № 70151027, 08.11.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6221/17

1-кс/405/2687/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12016120000000163, за участю слідчого Рудова В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000163 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний, як організатор та власник гральних закладів розташованих на території Кіровоградської області, за наступними адресами: м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва, 41 (ринок Айзберг), м. Світловодськ, вул. Приморська, 18, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 43 та м. Знамянка, вул. Голого Віктора (Фрунзе), 106, ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин ОСОБА_2 Федерації, посвідка на постійне проживання в Україні, проживаючий ІНФОРМАЦІЯ_2, який без наявності необхідних документів передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» розташував спеціальне обладнання - компютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочав протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою здійснення зазначеної незаконної господарської діяльності, ОСОБА_1, орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва, 41 (ринок Айзберг), м.Світловодськ, вул. Приморська, 18, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 43 та м. Знамянка, вул. Голого Віктора (Фрунзе), 106. У вказаних приміщеннях ОСОБА_1, розташував гральне обладнання (компютерну техніку) результат гри у яких залежить від випадковості, здійснив його налаштування та підготовку до гри, найняв працівників мешканців міста Олександрія та Світловодськ, які виконують функції касирів та охоронців, а також адміністратора зазначених гральних закладівОднороженко ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Після виконання зазначених дій необхідних для організації надання послуг у сфері грального бізнесу, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, з початку поточного року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» почали здійснювати надання мешканцям міста Олександрія, Світловодськ та Знамянка, зазначених оплатних послуг гри на компютерному обладнанні.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, на даний час за місцем фактичного розташування гральних залів «ОСОБА_5 підкова», здійснюють надання послуг з протиправної діяльності спрямованої на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу, які розташовані за адресами: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва, 41 (ринок Айзберг), м.Світловодськ, вул. Приморська, 18, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 43 та м. Знамянка, вул. Голого Віктора (Фрунзе), 106, де зберігає та використовує гральне обладнання, за допомогою якого здійснюється надання зазначених незаконних послуг, документи та носії інформації на яких зафіксовано облік гравців, час гри, сум виграшу та зроблені ними ставки, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, залучив до даної протиправної діяльності, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, який також здійснює контроль за роботою гральних закладів, які розташовані за адресами: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 18 та м. Світловодськ, вул. Героїв України, 43.

11.10.2017 на підставі Ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено санкціонований обшук в квартирі де проживаєБальчіков А.В., яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Квартал 287АДРЕСА_1 в ході обшуку в зазначеній квартирі було виявлено та вилучено банківські картки «ПриватБанку» 5663 5426 1000 1365, 4627 0550 0938 4677, 5218 5722 1249 3931, 4149 4978 1848 1360, 5168 7420 6496 7981, 4149 4978 1848 1378, 5168 7553 0472 8856, 5168 7423 0638 0316 на імя ОСОБА_1

Крім того в ході досудового розслідування під час проведення обшуків за адресами: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 18, м. Знамянка, вул. Голого Віктора, 106 там. Олександрія, вул. Червоного Козацтва, 41, було виявлено та вилучено платіжні квитанції «ПриватБанку» від 08.10.2017, від 29.11.2016, від 02.08.2017, від 24.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 20.09.2017, 24.09.2017, 29.09.2017, 05.10.2017, 06.10.2017, 08.10.2017,від 16.06.2017, 28.04.2017, 25.04.2017, 17.04.2017, 15.05.2017, 25.07.2017, 25.08.2017, 28.07.2017, 21.07.2017, 07.09.2017, 11.04.2017, 20.06.2017, 26.06.2017, 28.08.2017, 03.07.2017, про перерахування грошових коштів на картку ПриватБанку (рах. 5218-3931).

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50):- документи, що підтверджують відкриття банківських картковихрахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк»№№ 5663 5426 1000 1365, 4627 0550 0938 4677, 5218 5722 1249 3931, 4149 4978 1848 1360, 5168 7420 6496 7981, 4149 4978 1848 1378, 5168 7553 0472 8856, 5168 7423 0638 0316 відкритих на імя ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_8; відомості чи підключено банківські картки №№ 5663 5426 1000 1365, 4627 0550 0938 4677, 5218 5722 1249 3931, 4149 4978 1848 1360, 5168 7420 6496 7981, 4149 4978 1848 1378, 5168 7553 0472 8856, 5168 7423 0638 0316 до системи дистанційного керування каналами звязку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2016 по 11.10.2017; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток№№ 5663 5426 1000 1365, 4627 0550 0938 4677, 5218 5722 1249 3931, 4149 4978 1848 1360, 5168 7420 6496 7981, 4149 4978 1848 1378, 5168 7553 0472 8856, 5168 7423 0638 0316 у період з 01.01.2016 по 11.10.207; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток 5663 5426 1000 1365, 4627 0550 0938 4677, 5218 5722 1249 3931, 4149 4978 1848 1360, 5168 7420 6496 7981, 4149 4978 1848 1378, 5168 7553 0472 8856, 5168 7423 0638 0316 у період з 01.01.2016 по 11.10.207.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 08.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11