Ухвала суду № 70146990, 03.11.2017, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7041/17

Провадження № 1-кс/204/1357/17

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2017 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Тітова І.В.,

за участю секретаря Олішевської К.Й.

слідчого Солодовника А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №12017040680002146 від 10.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191 КК України,

встановила:

03 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12017040680002146 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.10.2017 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від заступника начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, про те, що в період часу з 26.04.2014 року і по теперішній час посадові особи КЗ «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради зловживаючи своїм службовим становищем, привласнюють бюджетні кошти у великих розмірах.

У подальшому встановлено, що невстановлені посадові особи Комунального закладу «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради в період часу з 26.04.2014 року по теперішній час шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнюють бюджетні кошти у великому розмірі.

Відповідно до ч.1 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч.2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно з ч.1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи помякшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виникла необхідність для тимчасового доступу для ознайомлення до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м.Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: відомостей щодо нарахованої та сплаченої заробітної плати по кожному з працівників працевлаштованих до Комунального закладу «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 01984754) із зазначенням всіх загальнообовязкових платежів до бюджету щомісячно за період часу з 26.04.2014 року по 01.10.2017 року; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) Комунального закладу «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради ( код ЄДРПОУ 01984754) за період часу з 26.04.2014 року по 01.10.2017 року, які відповідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містять у собі інформацію про персональні данні особи в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та згідно п. 63.12. ст.63 Податкового кодексу України інформація, що збирається, використовується та формується органами державної податкової служби у звязку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України вказані документи дадуть органам досудового розслідування можливість: встановити службових осіб, які можуть бути причетними до привласнення бюджетних коштів; встановити свідків, яким відомі факти та обставини привласнення бюджетних коштів посадовими особами Комунального закладу «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради; встановити факти нарахування Комунальним закладом «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради заробітної плати працівникам, які працюють на зазначеному підприємстві, але фактично там не знаходяться. Вказані документи можуть містити в собі ознаки речових доказів і бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження. В інший спосіб отримати доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12017040680002146 від 10.10.2017р. вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто необхідно отримати можливість ознайомитись з ними та зробити копії: відомостей щодо нарахованої та сплаченої заробітної плати по кожному з працівників працевлаштованих в Комунальному закладі «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 01984754), із зазначенням всіх загальнообовязкових платежів до бюджету щомісячно за період часу з 26.04.2014 року по 01.10.2017 року; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) Комунального закладу «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 01984754) за період часу з 26.04.2014 року по 01.10.2017 року, які перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м.Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39621406) за адресою: вулиця Театральна, будинок № 1а, місто Дніпро, Дніпропетровська область, та яка відповідно до п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, що охороняється законом, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м.Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що не суперечить вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий Солодовник А.О. підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що речі та документи, щодо яких старший слідчий Солодовник А.О. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м.Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39621406) за адресою: вулиця Театральна, будинок № 1а, місто Дніпро, Дніпропетровська область. Зазначені речі та документи необхідні для викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у з вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні старшим слідчим доведено, що іншими способами отримати доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, неможливо.

Слідчим також доведено, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Речі та документи, які перебувають у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м.Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39621406) можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідча суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №12017040680002146 від 10.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, за його дорученням та іншим членам групи слідчих в кримінальному провадженні №12017040680002146, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні посадових осіб Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м.Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39621406), розташованому за адресою: вулиця Театральна, будинок № 1а, місто Дніпро, Дніпропетровська область, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, наступні документи:

-відомості щодо нарахованої та сплаченої заробітної плати по кожному з працівників працевлаштованих в Комунальному закладі «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 01984754), із зазначенням всіх загальнообовязкових платежів до бюджету щомісячно за період часу з 26.04.2014 року по 01.10.2017 року;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) Комунального закладу «Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ 01984754) за період часу з 26.04.2014 року по 01.10.2017 року.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя І.В. Тітова