Ухвала суду № 70138436, 03.11.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8413/17

1-кс/296/3339/17

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

при секретарі судового засідання Івашко Т.А.,

за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого Савчук С.О.

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12017060050001380 від 06.09.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017060050001380 внесеного 06.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2017 року близько 22:30 години невстановлені особи, перебуваючи поруч з домоволодінням № 2 по вул. Щорса, с. Райгородок, Бердичівського району, Житомирської області, підбігли до ОСОБА_2, який приїхавши до місця проживання вийшов з автомобіля та нанесли чисельні удари руками та ногами в область голови на ніг останнього, після чого заволоділи його транспортним засобом марки «Volkswagen Touareg» з номерним знаком республіки Литва 1 JA0088, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму 390000 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.3 ст. 289 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, з урахуванням показів свідка ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1,, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen Touareg», який є речовим доказом та належить потерпілому ОСОБА_2 передали двоє невідомих чоловіків на імя ОСОБА_2 та Ігор, які на протязі останніх двох років не одноразово замовляли у ОСОБА_4 автозапчастини, за які розраховувались переказом грошових коштів через банківський рахунок 5168742353008463 «ПриватБанку» відкритий на свідка.

З метою перевірити правдивість наданих показів свідка ОСОБА_4, а також встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину та безпосередньо були виконавцями, виникла необхідність у аналізі руху коштів по вказаному рахунку.

Особовий рахунок до банківської картки: № 5168742353008463 відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570);

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки № 516-874-235-300-8463 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановити осіб які вчинили даний злочин та довести їх злочинність дій.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбаченого, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, працівникам оперативних підрозділів: заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5; старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_6; старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7; старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноважений УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50., за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- інформацію про рух коштів на особовому рахунку до вказаної банківської картки а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного особового рахунку, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особового рахунку по якому у подальшому відкрито банківську картку №516-874-235-300-8463, а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керівництво ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як володільців речей і документів, зобовязати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч