Ухвала суду № 70137108, 10.11.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/10381/17

Провадження №1-кс/750/2418/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Пелехатого В.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010008268 від 24.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку №26009011044538; фото та відеоматеріалів під час відкриття розрахункового рахунку №26009011044538; руху коштів по розрахунковому рахунку №2600901104453 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 26.10.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку №26009011044538 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 26.10.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку №26009011044538 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 26.10.2017, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862) місцезнаходження юридичної особи: Львівська обл., місто Львів, вул.Сахарова, будинок 78.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010008268, розпочатому 24.10.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ТОВ «Альфа-альянс» (ЄДРПОУ 32615527) шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 140000 грн., які належать ТОВ «ТД КАРДИНАЛ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.10.2017 року між ТОВ «ТД КАРДИНАЛ», в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір поставки №0476, на поставку ячменю ярого. Окрім цього, ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» надіслало рахунок-фактуру №АВ 0258 від 19.10.2017, відповідно до якого ОСОБА_3 мав заплатити грошові кошти у розмірі 184000 грн. на розрахунковий рахунок №26009011044538 в ПАТ «КРЕДОБАНК». До того ж, ОСОБА_3 домовився з представником ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» про завдаток у розмірі 140000 грн. за відправку вказаного товару та йому повідомили, що 20.10.2017 о 09.00 год. вантажний автомобіль має виїхати з м. Яготин, Сумської області до Чернігова, а приїхати до 13.00 год. того ж дня. ОСОБА_3 влаштували всі умови, тому останній від імені ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» відправив 140000 грн. з розрахункового рахунку №260010136550 на розрахунковий рахунок №26009011044538 в ПАТ «КРЕДОБАНК». Проте, на даний час товар не доставлено, грошові кошти не повернуто.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження юридичної особи: Львівська обл., місто Львів, вул.Сахарова, будинок 78) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку №26009011044538; фото та відеоматеріалів під час відкриття розрахункового рахунку №26009011044538; руху коштів по розрахунковому рахунку №2600901104453 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 26.10.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку №26009011044538 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 26.10.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку №26009011044538 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 26.10.2017, та можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь