Постанова № 70134037, 02.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

02.11.2017

Справа № 522/20408/17

Провадження № 1-«кс»/522/20991/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю прокурора Ю.І. Папуша., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1В, погоджене з прокурором відділу прокуратури Південного регіону України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №4201702040000034 від 25.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта В2254 лейтенант ОСОБА_2, будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.

Згідно висновків ОСОБА_1 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А1619 (В4050) від 27.01.2017 №733, яка проводилась службовими особами Вінницького ОВК у вересні 2016 року по роздавальній відомості нараховано ОСОБА_3 кошти в сумі 11055,99 грн. та ОСОБА_4 кошти в сумі 2167,74 грн., які по реєстру були зараховані на рахунок ОСОБА_5

Тоді ж у жовтні 2016 року по раздавальній відомості нараховано ОСОБА_6 кошти в сумі 4528,00 грн., та зараховані на картковий рахунок ОСОБА_2

Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А1619 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_2 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн.

В травні 2016, вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_2 безпідставно були зараховані кошти в сумі 7 069,27 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_2 собі грошового забезпечення у сумі 9498,07 грн., замість належних йому 2428,80 грн.. Суму в розмірі 2428,80 грн. він зарахував на особистий картковий рахунок в АТ «Укргазбанк», а різницю в сумі 7069,27 грн. безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк».

В червні 2016, вході порівняння даних встановлено, що громадянину ОСОБА_5 безпідставно були зараховані кошти в сумі 7 177,60 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_2 звільненому 10 травня 2016 року солдату ОСОБА_7 грошового забезпечення у сумі 7 177,60 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 7 177,60 грн. лейтенант ОСОБА_2 безпідставно зарахував на картковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк» громадянину ОСОБА_5

В липні 2016, вході порівняння даних встановлено, що громадянину ОСОБА_5 безпідставно були зараховані кошти в сумі 10 407,60 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_2 звільненому солдату ОСОБА_8 грошового забезпечення у сумі 10 407,60 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 10 407,60 грн. лейтенант ОСОБА_2 безпідставно зарахував на картковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк» громадянину ОСОБА_5

В вересні 2016, вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_2 безпідставно були зараховані кошти в сумі 13 365,93 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_2 звільненому молодшому сержанту ОСОБА_3 грошового забезпечення на суму 11 198,19 грн. та винагороди за АТО в сумі 2 167,74 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 13 365,93 грн. лейтенант ОСОБА_2 безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк».

В жовтні 2016, вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_2 безпідставно були зараховані кошти в сумі 24 151,96 гривень. Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_2 двом звільненим військовослужбовцям винагороди за безпосередню участь в АТО на загальну суму 7 100,00 грн., також він нарахував грошове забезпечення звільненому сержанту ОСОБА_9 у сумі 13 815,72 грн., а також нарахував собі суму грошового забезпечення на 3 295,23 грн. більшу ніж йому належало. Зазначені суми лейтенант ОСОБА_2 безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк».

Аналогічним способом лейтенант ОСОБА_2 зараховував кошти на особистий картковий рахунок в ПАТ «ПриватБанк» протягом листопада-грудня 2016 року загальна сума незаконного зарахування коштів за травень-грудень 2016 склала 141 833,13 гривень.

Слідством встановлено, що з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військовою частиною А1619 укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 №15526000114 (далі за текстом Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі за текстом ПАТ КБ «ПриватБанк»);

З тією ж метою військовою частиною А1619 укладено Договір про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток від 10.06.2015 №2015/ZP/260-005 (далі за текстом Договір), з відділенням №260/01 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі за текстом ПАТ АБ «Укргазбанк») та Договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників) з використанням платіжних карток від 08.06.2015 №05/015 (далі за текстом Договір) з ТВБВ№10001/0101 філії Вінницького обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ «Держаний ОСОБА_10 України» (далі за текстом АТ «Ощадбанк»).

Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до вказаних договорів зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною А1619 до ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною разом із письмовими відомостями (реєстрами). У разі, якщо відомості, надані в електронному вигляді та на паперовому носії відрізняються, автентичною вважається електронна відомість, згідно з якою банк здійснює зарахування розбіжностей.

До складу військової частини А1619 входить військова частина польова пошта В2254, у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта В2254, який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254, складання та подання до військової частини А1619 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619).

Отримані від військової частини польова пошта В2254 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619) подавались військовою частиною А1619 у письмовому та електронному вигляді до відповідних відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк» та зазначеними Банками, у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта В2254.

Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта В2254 проходив лейтенант ОСОБА_2, який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254, складав та подавав до військової частини А1619 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619).

При цьому, як встановлено слідством, у наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_2 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_5, який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_2, в результаті чого, ОСОБА_10 протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_5

Таким чином, реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619) за період з 01.05.2016 по 31.01.2017, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, підтверджують факт складання, надання ОСОБА_11 та іншими службовими особами військової частини А1619 завідомо неправдивих документів та незаконне зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки осіб зазначених у електронних відомостях (реєстрах) та подальший рух цих грошових коштів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, що знаходяться у АТ «Ощадбанк».

Таким чином, у володінні АТ «Ощадбанк» знаходяться документи про укладення договорів щодо відкриття персональних карткових рахунків з громадянами: ОСОБА_7, індивідуальний податковий №2395119416; ОСОБА_8, індивідуальний податковий №2516009015; ОСОБА_3, індивідуальний податковий №3422516979; ОСОБА_9, індивідуальний податковий №3308716756; ОСОБА_4, індивідуальний податковий №2773619295; ОСОБА_12, індивідуальний податковий №3352818679; ОСОБА_2, індивідуальний податковий №3437805375; ОСОБА_5, індивідуальний податковий № НОМЕР_1, які ідентифікують осіб, на яких були відкриті та які використовували карткові рахунки.

Одночасно із цим, інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаних осіб, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини зарахування, місця та суми отриманих грошових коштів, а також надають можливість ідентифікувати цих осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували зараховані грошові кошти, можуть обєктивно у сукупності з іншими доказами підтверджувати обставини вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та впливає на повноту та обґрунтованість повідомлення підозри конкретній особі про вчинений злочин у майбутньому, а іншим шляхом встановити ці дані неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що без наявності зазначених документів іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, прокурор просив клопотання задовольнити, та провести його розгляд без виклику представників АТ «Ощадбанк».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ «Ощадбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи а саме: реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619), які подавались військовою частиною А1619 протягом з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, документи про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на імя клієнтів: СичовМикола Миколайович, іп. №2395119416; ОСОБА_8, іп. №2516009015; ОСОБА_3, іп. №3422516979; ОСОБА_9, іп. №3308716756; ОСОБА_4, іп. №2773619295; ОСОБА_12, іп. №3352818679; ОСОБА_2, іп. №3437805375; ОСОБА_5, іп. № НОМЕР_1; усі договори вказаних клієнтів, укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків; інформація про рух коштів із вказанням призначення платежів та контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., матеріали відео -(фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ «Ощадбанк», які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунків АТ «Ощадбанк», за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., які знаходиться у АТ «Держаний ОСОБА_10 України», за адресою: м. Київ, вул. м. Госпітальна, 12г, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що АТ «Ощадбанк», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1В, та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 42017020420000034 від 25.01.2017 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК), тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у АТ «Держаний ОСОБА_10 України», за адресою: м. Київ, вул. м. Госпітальна, 12г, а саме:

1) реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619) на паперових носіях та у електронному вигляді, які подавались військовою частиною А1619 протягом з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

2) документів про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на імя клієнтів: ОСОБА_7, індивідуальний податковий №2395119416; ОСОБА_8, індивідуальний податковий №2516009015; ОСОБА_3, індивідуальний податковий №3422516979; ОСОБА_9, індивідуальний податковий №3308716756; ОСОБА_4, індивідуальний податковий №2773619295; ОСОБА_12, індивідуальний податковий №3352818679; ОСОБА_2, індивідуальний податковий №3437805375; ОСОБА_5, індивідуальний податковий № НОМЕР_1; а саме: усіх договорів вказаних клієнтів (з копіями паспортів та ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків;

3) інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., включно;

4) матеріалів на електронному та паперовому носіях відео -(фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ «Ощадбанк», які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунків АТ «Ощадбанк», за період з 1 травня 2016 року по 02.11.2017 р., включно.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: