Ухвала суду № 70132911, 30.10.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9229/17

н\п 1-кс/490/5903/2017 У Х В А Л А

30.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32017150000000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код за ЄДРПОУ 41303438), з метою прикриття незаконної діяльності.

24.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса (МФО 328704), м. Одеса, вул. Щорса 125/1, а саме до: документів які відображають відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) № 26008054354821 ( код валюти-980, українська гривня); карток із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що ТОВ «НІКА-ДОРБУД» з травня по вересень 2017 року уклало договори з Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з надання послуг по капітальному ремонту внутрішньо-квартальних проїздів дорожнього покриття по обєктам за наступними адресами: м. Миколаїв, по вулицях Архітектора Старова, Потьомкінській, Сінній, ОСОБА_1, Великій Морській, 3-ій Слобідській, проспекту Центральному, провулок Парусний та по проспекту Героїв України за що згідно витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів отримало на поточний розрахунковий рахунок 2875 119 грн бюджетних коштів, при цьому згідно єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «НІКА-ДОРБУД» задекларувало у податковій звітності виконання послуг на загальну суму 2216 553 грн. Між тим, в період з 26.04.2017 по 26.09.2017 на ТОВ «НІКА-ДОРБУД» офіційно зареєстрована одна особа-керівник підприємства ОСОБА_2, у підприємства відсутні власні трудові та виробничі потужності, достатні для виконання вищевказаних ремонтних робіт також на підприємстві відсутні працівники. Окрім того за результатами виходу за податковою адресою ТОВ «НІКА-ДОРБУД», а саме: АДРЕСА_1, встановлено, що ТОВ «НІКА-ДОРБУД» за вказаною адресою не знаходиться. Дана адреса є адресою реєстрації ФОП «Піскоха Марія Юріївна», за якою знаходиться салон краси «Маска», який належить останній. В даний час, на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «НІКА-ДОРБУД» відповідно до витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів 2875 119 грн. бюджетних коштів. В свою чергу ТОВ «НІКА-ДОРБУД» в податковій звітності відображає придбання субпідрядних робіт у основного постачальника МКП «Праця». Таким чином у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з'ясуванні фінансово-грошових потоків та підприємств, з якими ТОВ "НІКА-ДОРБУД" мало фінансово-господарські відносини, встановленні осіб що мали доступ до банківського рахунку ТОВ «НІКА-ДОРБУД» та отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертиз, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса (МФО 328704), м. Одеса, вул. Щорса 125/1, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) № 26008054354821 (код валюти-980, українська гривня), який відкрито ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса (МФО 328704), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.