Court decree № 70132911, 30.10.2017, Tsentralnyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
30.10.2017
Case No.
490/9229/17
Document №
70132911
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9229/17

н\п 1-кс/490/5903/2017 У Х В А Л А

30.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32017150000000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код за ЄДРПОУ 41303438), з метою прикриття незаконної діяльності.

24.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса (МФО 328704), м. Одеса, вул. Щорса 125/1, а саме до: документів які відображають відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) № 26008054354821 ( код валюти-980, українська гривня); карток із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що ТОВ «НІКА-ДОРБУД» з травня по вересень 2017 року уклало договори з Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з надання послуг по капітальному ремонту внутрішньо-квартальних проїздів дорожнього покриття по обєктам за наступними адресами: м. Миколаїв, по вулицях Архітектора Старова, Потьомкінській, Сінній, ОСОБА_1, Великій Морській, 3-ій Слобідській, проспекту Центральному, провулок Парусний та по проспекту Героїв України за що згідно витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів отримало на поточний розрахунковий рахунок 2875 119 грн бюджетних коштів, при цьому згідно єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «НІКА-ДОРБУД» задекларувало у податковій звітності виконання послуг на загальну суму 2216 553 грн. Між тим, в період з 26.04.2017 по 26.09.2017 на ТОВ «НІКА-ДОРБУД» офіційно зареєстрована одна особа-керівник підприємства ОСОБА_2, у підприємства відсутні власні трудові та виробничі потужності, достатні для виконання вищевказаних ремонтних робіт також на підприємстві відсутні працівники. Окрім того за результатами виходу за податковою адресою ТОВ «НІКА-ДОРБУД», а саме: АДРЕСА_1, встановлено, що ТОВ «НІКА-ДОРБУД» за вказаною адресою не знаходиться. Дана адреса є адресою реєстрації ФОП «Піскоха Марія Юріївна», за якою знаходиться салон краси «Маска», який належить останній. В даний час, на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «НІКА-ДОРБУД» відповідно до витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів 2875 119 грн. бюджетних коштів. В свою чергу ТОВ «НІКА-ДОРБУД» в податковій звітності відображає придбання субпідрядних робіт у основного постачальника МКП «Праця». Таким чином у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з'ясуванні фінансово-грошових потоків та підприємств, з якими ТОВ "НІКА-ДОРБУД" мало фінансово-господарські відносини, встановленні осіб що мали доступ до банківського рахунку ТОВ «НІКА-ДОРБУД» та отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертиз, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса (МФО 328704), м. Одеса, вул. Щорса 125/1, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) № 26008054354821 (код валюти-980, українська гривня), який відкрито ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк у м. Одеса (МФО 328704), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125/1, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття ТОВ «НІКА-ДОРБУД» (код 41303438) банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 70132911 ?

Документ № 70132911 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 70132911 ?

Дата ухвалення - 30.10.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 70132911 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 70132911 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 70132911, Tsentralnyi District Court of Mykolayiv City

The court decision No. 70132911, Tsentralnyi District Court of Mykolayiv City was adopted on 30.10.2017. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 70132911 refers to case No. 490/9229/17

This decision relates to case No. 490/9229/17. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 70132910
Next document : 70132916