Ухвала суду № 70127808, 09.11.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11078/17

Провадження № 1-кс/727/3314/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Кормиш Е.Х.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017260000000130 від 17.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи управління освіти Чернівецької міської ради за змовою із субєктами господарювання протягом 2016 року привласнили бюджетні кошти, виділені для проведення робіт, закупівлі товарів, які відповідно не були виконані, не були закуплені, шляхом складання завідомо неправдивих актів приймання виконаних робіт, а також шляхом завищення вартості придбаних матеріалів, а саме на наступних обєктах: проведення капітального ремонту приміщення групи в ДНЗ № 4; проведення роботи з благоустрою території ДНЗ № 22; проведення робіт з відмощення в ДНЗ № 38; проведення робіт із заміни дверей та вікон в ЗОШ № 12; проведення додаткових робіт в ЗОШ № 39; завищення вартості вікон встановлених в ДНЗ № 47; встановлення альтанки в ДНЗ № 17.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2016 між управлінням освіти Чернівецької міської ради (замовник) та ПП «Суперприз-1» (підрядник) укладено договір № 244 відповідно до якого підрядник зобовязується виконати роботи з капітального ремонту благоустрій території ДНЗ № 22 на вулиці Салтикова-Щедріна, 29 в м. Чернівцях.

22.12.2016 складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в між Управлінням освіти Чернівецької міської ради та ПП «Суперприз-1» про повне виконання робіт з благоустрою території ДНЗ № 22.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження 24.02.2017 було проведено огляд місця події території ДНЗ № 22, під час якого встановлено завищення обсягів виконаних будівельних робіт зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по відношенню до фактично виконаних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22. Так, оглядом встановлено відсутність встановленої плитки тротуарної в кількості 197 м2.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою швидкого, повного та обєктивного досудового розслідування, встановлення обєктивної істини виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП «Суперприз-1», а саме документів бухгалтерського та складського обліку даного підприємства.

Зазначені документи необхідні для перевірки відповідності фактично виконаних робіт, використаних матеріальних ресурсів та використаних машин і механізмів роботам, використаним матеріальним ресурсам, цінам на дані матеріальні ресурси, використаним машинам і механізмам, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3. З цією метою органом досудового розслідування на адресу ПП «Суперприз-1» було направлено запит № 960 від 28.02.2017 про необхідність надання копій документів про закупівлю ПП «Суперприз-1» всіх матеріалів, які були використані під час виконання робіт з благоустрою території ДНЗ № 22. Однак на даний запит директором ПП «Суперприз-1» на вказаний запит не надано всіх документів.

Також аналізом виписки про рух коштів ПП «Суперприз-1» встановлено, що частина будівельних матеріалів ПП «Суперприз-1», засновником та директором якого є ОСОБА_2 була закуплена у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2. А тому в органу досудового є підстави вважати, що ціни на використані матеріальні ресурси під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 були штучно завищені.

Під час досудового розслідування зокрема виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів ПП «Суперприз-1»: договорів купівлі-продажу, договорів поставки, видаткових накладних, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності, що були використані під час виконання робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між Управлінням освіти Чернівецької міської ради та ПП «Суперприз-1»; документів щодо права власності, оренди чи іншого права користування машинами та механізмами, що були використані під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між Управлінням освіти Чернівецької міської ради та ПП «Суперприз-1»; документів бухгалтерського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів у ПП «Суперприз-1» за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів складського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів ПП «Суперприз-1» за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів, що підтверджують оплату придбаних будівельних матеріалів ПП «Суперприз-1» у контрагентів в період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; цивільно-правових договорів про виконання робіт укладених протягом 2016 року ПП «Суперприз-1» із найманими працівниками - фізичними особами.

Без отримання тимчасового доступу до зазначених документів бухгалтерського та складського обліку не можливо встановити обєктивну істину, зокрема вартість використаних будівельних матеріалів, машин та механізмів, використання всіх будівельних матеріалів, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкової відомості ресурсів були використані під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22.

Крім цього, під час досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу документів з метою підтвердження підписів, що містяться в проектно-кошторисній документації, акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідці про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та виконані від імені директора ПП «Суперприз-1» ОСОБА_2

25.05.2017 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки підпису, почерку директора ПП «Суперприз-1» ОСОБА_2 та перебувають у володінні ПП «Суперприз-1», що перебувають у володінні ПП «Суперприз-1» код ЄДРПОУ 40918250 за адресою: м. Чернівці, вул. Ольжича, 29 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12017260000000130 від 17.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ПП «Суперприз-1», код ЄДРПОУ 40918250, м. Чернівці, вул. Ольжича, 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на період проведення експертизи, а саме: договорів купівлі-продажу, договорів поставки, видаткових накладних, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності, що були використані під час виконання робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між Управлінням освіти Чернівецької міської ради та ПП «Суперприз-1»; документів щодо права власності, оренди чи іншого права користування машинами та механізмами, що були використані під час виконання будівельних робіт з благоустрою території ДНЗ № 22 відповідно до договору підряду № 244 від 06.12.2016 укладеного між Управлінням освіти Чернівецької міської ради та ПП «Суперприз-1»; документів бухгалтерського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів у ПП «Суперприз-1» за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів складського обліку, що відображають рух будівельних матеріалів ПП «Суперприз-1» за період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; документів, що підтверджують оплату придбаних будівельних матеріалів ПП «Суперприз-1» у контрагентів в період часу з 26.10.2016, тобто з моменту реєстрації підприємства по 31.03.2017; цивільно-правових договорів про виконання робіт укладених протягом 2016 року ПП «Суперприз-1» із найманими працівниками - фізичними особами; документів, що містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_2 з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПП «Суперприз-1», код ЄДРПОУ 40918250, м. Чернівці, вул. Ольжича, 29.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.