Ухвала суду № 70121278, 09.11.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/10853/17

Провадження № 1-кс/750/2488/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., слідчого Пишенко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016271010000224 від 05.10.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 260075584 з призначенням платежів, яка закріплена за вказаним рахунком у період часу з 01.01.2015 по 03.11.2017 з можливістю ознайомитись з ними та провести їх вилучення з місця зберігання, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Миколи Лєскова, 9).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016271010000224, розпочатому 05.10.2016 року за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом складання ФОП ОСОБА_4 завідома підроблених офіційних документів, які підтверджують факти, які мають юридичне значення, а саме приймання-передачі виконаних робіт ф. КБ-2в. з ДП «Чернігівське лісове господарство»; за фактом заволодіння ФОП ОСОБА_4 майном ДП «Чернігівське лісове господарство», шляхом обману чи зловживання довірою; за фактом розтрати майна службовими особами ДП «Чернігівське лісове господарство» та за матеріалами перевірки з УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України, з приводу розкрадання державних коштів в ДП «Чернігівське лісове господарство» посадовими особами, в результаті укладення договорів по поточному ремонту, протягом 2015-2017 років з ФОП ОСОБА_4, на території Березнянського, Красилівського, Любецького, Мекшунівського, Пакулівського, Ревунівського, Славутицького, Чернігівського лісництва, де проводилися поточні роботи з поточного ремонту, шляхом завищення даних в актах виконаних робіт ф. КБ-2В, в результаті чого здійснювалося привласнення державних коштів.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5, який показав, що в ході відпрацювання лісової галузі, встановлено факт розкрадання державних коштів в ДП «Чернігівське лісове господарство. Протягом 2015-2017 років на території Березнянського, Красилівського, Любецького, Мекшунівського, Пакульського, Ревунівського, Славутицького, Чернігівського лісництв проводилися роботи з поточного ремонту, а шляхом завищення даних в актах виконаних робіт ф. КБ 2В, здійснювалось привласнення державних коштів. ФОП ОСОБА_4, з метою привласнення державних коштів, вносив завищенні дані в акти виконаних робіт ф. КБ 2В, що призвело до зайвих витрат коштів замовником.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4, використовує в своїй діяльності банківський рахунок за наступними реквізитами р/р 260075584 в банківській установі, а саме: Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ, вулиця Миколи Лєскова, 9.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які матимуть доказове значення та допоможуть перевірити обставини кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», необхідні органу досудового розслідування оскільки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909 юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Миколи Лєскова, 9) надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме, доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 260075584 з призначенням платежів, яка закріплена за вказаним рахунком у період часу з 01.01.2015 по 03.11.2017 з можливістю ознайомитись з ними та провести їх вилучення з місця зберігання.

Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна