Постанова № 70118908, 03.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/22798/16-к, 1-кс/522/20922/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Ноздрачова О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000705 від 16.11.2016 року за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП МОУ «ОЗБМ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 ККУкраїни.

В клопотанні указано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення вх. №9085 від 15.11.2016 року 7-го управління ГУ ВКР ДКР СБ України щодо зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів» ( далі - ДП МОУ «ОЗБМ») до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Із клопотання вбачається, що за отриманими даними, 28.09.2016 року начальник служби економічної безпеки ДП МОУ «ОЗБМ» ОСОБА_2 отримав з каси підприємства під звіт 125 тис. гривень. 30.09.2016 ОСОБА_2 повернув до каси підприємства 21 тис. гривень, а решту 104 тис. гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, витравив на власні потреби. Крім цього, протягом періоду з 07.08.2016 по 26.10.2016 ОСОБА_2 було вивезено з території підприємства товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 149669,36 гривень. Кошти за вивезені з підприємства товарно-матеріальні цінності на розрахункові рахунки та касу підприємства до цього часу від ОСОБА_2М, не надійшли. Вивезені з підприємства вказані товарно-матеріальні цінності були витрачені ОСОБА_2 нібито на будівництво власного приватного будинку.

Як вбачається, із клопотання, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3, пояснила наступне: вона працювала на державному підприємстві Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів», підпорядкованого державному концерну «Військессетменеджмент» (надалі - ДП МОУ «ОЗБМ», код ЄДРПОУ 08336521, юр. та факт, адреса: 65039, м. Одеса, 4-Басейний провулок, 7) на посаді головного бухгалтера підприємства. Під час виконання обов'язків директора ДП МОУ «ОЗБМ» ОСОБА_4, посаду першого заступника директора ДП МОУ «ОЗБМ» обіймав ОСОБА_2. 07.10.2016 року наказом т.в.о. директора ДП МОУ «ОЗБМ» ОСОБА_5 за № 39ос, перший заступник директора ОСОБА_2 з 10.10.2016 року був призначений на посаду начальника служби економічної безпеки ДП МОУ «ОЗБМ». 28.09.2016 року ОСОБА_2 отримав з каси підприємства під звіт 125 тис. грн. Офіційною метою отримання ОСОБА_2 вказаної суми було придбання товарів та матеріалів на виробничі потреби підприємства. В подальшому, ОСОБА_2 в касу підприємства було повернуто кошти у сумі 21 тис. грн. (30.09.2016 року) по прибутковому касовому ордеру № 13027 та 36 400 грн. по прибутковому касовому ордеру № 13103. На її неодноразові нагадування ОСОБА_2 щодо необхідності звітувати перед бухгалтерією підприємства щодо використання отриманих під звіт коштів підприємства, останній тривалий час ухилявся від надання звітності. Також їй відомо, що протягом періоду з 07.08.2016 року по 26.10.2016 року ОСОБА_2 було вивезено з територій підприємства товарно-матеріальних цінностей (бетону, бетонних плит, деревини та брусу) на загальну суму 149 669,36 грн. Після висвітлення вищевказаних фактів в акті перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП МОУ «ОЗБМ», яка була проведена з 10 по 12 листопада 2016 року комісією у складі заступника генерального директора концерну «Військессетменеджмент» з реформування ОСОБА_6 та заступника генерального директора з розвитку будівельних підприємств концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_7, ОСОБА_8 повернув до каси підприємства вартість вивезених товарно-матеріальних цінностей (14.11.2016 року по прибутковому касовому ордеру № 13111 повернуто 105 тис. грн. та 23.11.2016 року по прибутковому касовому ордеру № 13118 - 44 669,39 грн.). Крім того, обіймаючи посаду першого заступника директора ДП МОУ «ОЗБМ», ОСОБА_2 витратив на ремонт власного автомобіля ВАЗ 2121 «Нива» з 227,86 грн., які в касу підприємства ОСОБА_2 до цього часу не повернуто. Протягом періоду з 13.07.2016 року по 24.09.2016 року ОСОБА_2 було придбано за рахунок ДП МОУ «ОЗБМ» та використано на власні потреби бензину на загальну суму 17 131, 38 грн.

В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів первинної документації, висновку інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, регістрів бухгалтерського обліку по підзвітним сумам, каси ДП МОУ «ОЗБМ», звіту про використання коштів вищевказаного державного підприємства, виданий під звіт 28.09.2016 року ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 125000 грн., оригіналів видаткових касових ордерів, оригіналів прибуткових касових ордерів про повернення коштів колишнім начальником служби економічної безпеки підприємства, так як зазначені документи містять доказову інформацію по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи.

Слідчий в клопотанні вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вся наявна документація, яка має суттєве значення для досудового розслідування та необхідна для подальшого проведення експертного дослідження, та у звязку із неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ДП МОУ «ОЗБМ», за адресою: 65039, Одеська область, м. Одеса, 4-й Басейний провулок, 7.

Слідчий Ноздрачов О.В.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Ноздрачова О.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12016160000000705 від 16.11.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 28.12.2016 року встановлено, що вона працювала на державному підприємстві Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів», підпорядкованого державному концерну «Військессетменеджмент» (надалі - ДП МОУ «ОЗБМ», код ЄДРПОУ 08336521, юр. та факт, адреса: 65039, м. Одеса, 4-Басейний провулок, 7) на посаді головного бухгалтера підприємства. Під час виконання обов'язків директора ДП МОУ «ОЗБМ» ОСОБА_4, посаду першого заступника директора ДП МОУ «ОЗБМ» обіймав ОСОБА_2. 07.10.2016 року наказом т.в.о. директора ДП МОУ «ОЗБМ» ОСОБА_5 за № 39ос, перший заступник директора ОСОБА_2 з 10.10.2016 року був призначений на посаду начальника служби економічної безпеки ДП МОУ «ОЗБМ». 28.09.2016 року ОСОБА_2 отримав з каси підприємства під звіт 125 тис. грн. Офіційною метою отримання ОСОБА_2 вказаної суми було придбання товарів та матеріалів на виробничі потреби підприємства. В подальшому, ОСОБА_2 в касу підприємства було повернуто кошти у сумі 21 тис. грн. (30.09.2016 року) по прибутковому касовому ордеру № 13027 та 36 400 грн. по прибутковому касовому ордеру № 13103. На її неодноразові нагадування ОСОБА_2 щодо необхідності звітувати перед бухгалтерією підприємства щодо використання отриманих під звіт коштів підприємства, останній тривалий час ухилявся від надання звітності. Також їй відомо, що протягом періоду з 07.08.2016 року по 26.10.2016 року ОСОБА_2 було вивезено з територій підприємства товарно-матеріальних цінностей (бетону, бетонних плит, деревини та брусу) на загальну суму 149 669,36 грн. Після висвітлення вищевказаних фактів в акті перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП МОУ «ОЗБМ», яка була проведена з 10 по 12 листопада 2016 року комісією у складі заступника генерального директора концерну «Військессетменеджмент» з реформування ОСОБА_6 та заступника генерального директора з розвитку будівельних підприємств концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_7, ОСОБА_8 повернув до каси підприємства вартість вивезених товарно-матеріальних цінностей (14.11.2016 року по прибутковому касовому ордеру № 13111 повернуто 105 тис. грн. та 23.11.2016 року по прибутковому касовому ордеру № 13118 - 44 669,39 грн.). Крім того, обіймаючи посаду першого заступника директора ДП МОУ «ОЗБМ», ОСОБА_2 витратив на ремонт власного автомобіля ВАЗ 2121 «Нива» з 227,86 грн., які в касу підприємства ОСОБА_2 до цього часу не повернуто. Протягом періоду з 13.07.2016 року по 24.09.2016 року ОСОБА_2 було придбано за рахунок ДП МОУ «ОЗБМ» та використано на власні потреби бензину на загальну суму 17 131, 38 грн.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ДП МОУ «ОЗБМ», за адресою: 65039, Одеська область, м. Одеса, 4-й Басейний провулок, 7, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП МОУ «ОЗБМ», за адресою: 65039, Одеська область, м. Одеса, 4-й Басейний провулок, 7, а саме:

-первинної документації, висновку інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, регістрів бухгалтерського обліку по підзвітним сумам, каси ДП МОУ «ОЗБМ», звіту про використання коштів вищевказаного державного підприємства, виданий під звіт 28.09.2016 року ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 125000 грн.,

-оригіналів видаткових касових ордерів, оригіналів прибуткових касових ордерів про повернення коштів колишнім начальником служби економічної безпеки підприємств, а також іншої документації стосовно ОСОБА_2, яка має суттєве значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

03.11.2017