Ухвала суду № 70112265, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38694/17

Провадження № 1-кс/761/24566/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович, внесене по кримінальному провадженню за №42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про проведення огляду нежитлового приміщення: приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 4, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович, по кримінальному провадженню за №42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Скрипник О.М. звернулась до суду з клопотанням про проведення нежитлового приміщення: приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 4.

Клопотання обґрунтовується тим, що На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2015 № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.2015.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції).

Таким чином, службові особи ПАТ «УПБ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату грошових коштів та майна в особливо великих розмірах та довели банк ПАТ «УПБ» до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

До вказаних рішень службових осіб ПАТ «УПБ» належать наступні. Правлінням ПАТ «УПБ» 28.05.2015 (Протокол №95) проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та прийнято одноголосно рішення про продаж нерухомого майна, що є власністю ПАТ «УПБ» та в якому розміщувались Житомирське, Одеське, Полтавське, Дніпропетровське, Конотопське відділення ПАТ «УПБ» ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1), а саме:нежитлове приміщення 1-го поверху та підвалу в АДРЕСА_1, за ціною 6 000 208,00 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1614). Балансова вартість - 1 537 763,58 грн.;нежитлове приміщення в м. Житомир, вул. Київська, буд. 74, за ціною 2 215 881,20 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1612). Балансова вартість - 1 846 567,65 грн;нежитлове приміщення в АДРЕСА_2, за ціною 1 034 968, 80 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1615). Балансова вартість - 862 473,97грн;нежитлове приміщення в м. Дніпропетровськ, АДРЕСА_3, за ціною 3 196 139,44 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1611). Балансова вартість - 2 663 449,53 грн;нежитлове приміщення в м. Конотоп Сумської області, проспект Миру, 3, за ціною 452 764,00 грн. (Договір купівлі-продажу від 28.05.2015 р. реєстровий №1613). Балансова вартість - 377 303,32 грн.

На виконання вказаного вище рішення правління ПАТ «УПБ», 28.05.2015 між ПАТ «УПБ» (далі - Продавець) та ОСОБА_10 (далі - Покупець) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за № 1614, відповідно до якого Продавець продав Покупцю нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 323,2 кв.м.

Оплату вищенаведених сум здійснено 28.05.2015 на підставі платіжних доручень на рахунок 361075783 з поточного рахунку № НОМЕР_2, що належить ТОВ "РОЗВИТОК-2012" (код ЄДРПОУ 22863249) в ПАТ «УПБ» на загальну суму 16 891 360,74 грн.

Продаж вищенаведених об'єктів здійснювався без попереднього визначення незалежним оцінювачем ринкової вартості кожного з проданих об'єктів.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено судову оціночно-будівельну експертизу об'єкта нерухомості: приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 323,2 кв.м. Дана експертиза призначена з метою визначення вартості даного об'єкта нерухомості на момент його незаконного відчуження. Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У своєму клопотанні від 27.07.2017 експерт просить забезпечити можливість проведення обстеження об'єкта експертизи за місцем його розташування.

На виконання вказаного клопотання експерта 08.08.2017 слідчим вручено ОСОБА_10, власнику даного об'єкта нерухомості, письмовий запит з проханням надати письмовий дозвіл на проведення огляду вказаного нежитлового приміщення. Відповіді на даний запит до цього часу не отримано.

Крім того, в ході допиту як свідка ОСОБА_12 відмовився давати показання щодо обставин придбання вказаних вище об'єктів нерухомості та їх подальшого використання.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 07.10.2017 № 99628879, нежиле приміщення: приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 4, загальною площею 323,2 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_10.

Таким чином, враховуючи, що у інший спосіб провести огляд нежитлового приміщення неможливо, а результати огляду необхідні для завершення судової будівельно-оціночної експертизи, висновки якої мають значення для встановлення розміру збитків, завданих ПАТ «УПБ», виникла необхідність звернутись до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду нежитлового приміщення: приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 4, загальною площею 323,2 кв.м.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступного.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: «З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів».

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченоми для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за . 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, документи долучені слідчим до клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду вказаного приміщення можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович, внесене по кримінальному провадженню за №42015100000000795, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про проведення огляду нежитлового приміщення: приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 4, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонському Віктору Петровичу та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Мельнику С.М., Заріцькому М.М. дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення: приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали огляд повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.