Ухвала суду № 70112146, 06.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39522/17

Провадження № 1-кс/761/25108/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдар В.А., розглянувши клопотання, внесене по кримінальному провадженню № 12014000000000134 від 20.03.2014, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдар В.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором К. Кулик, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ - 14305909).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження №12014000000000134 від 20.03.2014 за фактами привласнення та розтрати державного майна ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) за попередньою змовою службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844) в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здобутий природний газ службові особи ТОВ «Фаворит систем», реалізовували через підконтрольні учасникам злочинної організації ОСОБА_3 фіктивні підприємства, а саме: ТОВ «Лідергаз» (код ЄДРПОУ 36885099), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Екопрогрес» (код ЄДРПОУ 34576361), ТОВ «Укренергоринок» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «Газукраїна-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37979439), ПП «Актив Ком» (код ЄДРПОУ 25822105), ТОВ «Бізнес-Консульт» (код ЄДРПОУ 33267359), ТОВ «Марголак» (код ЄДРПОУ 25822105) та ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Черноморська» (код ЄДРПОУ 33267359). Отриманий прибуток від діяльності ТОВ «Фаворит систем» легалізовано шляхом проведення низки безтоварних операцій, конвертації грошових коштів у валюту та перерахування на рахунки компаній - нерезидентів України.

Дії службових осіб вищевказаних підприємств, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснювали незаконну діяльність, мають ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Встановлено, що ТОВ «Фаворит Систем» використовується банківський рахунок №26001361144 (980 - українська гривня), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва - АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО - 380805, код ЄДРПОУ - 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Таким чином, інформація, якою володіє АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 380805) по рахунку №26001361144 відкритому ТОВ «Фаворит систем» (980 - українська гривня), в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ та для з'ясування обставин можливої причетності до легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом та походження грошових коштів, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які її містять та знаходяться в банківській установі.

Разом з тим, необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 380805) по рахунку №26001361144 відкритому ТОВ «Фаворит систем», а саме, що містять інформацію щодо виконання ТОВ «Фаворит систем» вимог банківської установи, встановлених внаслідок реалізації даною банківською установою наданого чинним законодавством України права щодо витребування від клієнта відомостей з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, а також документи й інформація, передана зазначеним клієнтом до відповідної банківської установи з метою виконання названих вимог; відомостей щодо інформації стосовно нових представників клієнта ТОВ «Фаворит систем», якщо в процесі обслуговування рахунку даний власник рахунку надавав право розпорядження рахунком новим представникам; фотокопії відповідних сторінок паспортів уповноважених осіб ТОВ «Фаворит систем» та документів з інформацією, яку банківська установа визначила з метою ідентифікації особи; повідомлення банківської установи до відповідного податкового органу про відкриття зазначеного рахунку ТОВ «Фаворит систем»; відомостей, що підтверджують державну реєстрацію змін місцезнаходження власника вказаного рахунку; документів, що підтверджують взяття власника рахунку на облік податковими органами за новими місцезнаходженнями; оригінали доручень та інших документів, якими певним суб'єктам надається право на вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Фаворит систем»; документів, що підтверджують повноваження представників клієнта ТОВ «Фаворит систем»; документів, які підтверджують факт видачі грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо проведення співробітниками банківської фінансового моніторингу операцій, які здійснювались по рахунку; документів, що підтверджують зарахування коштів на рахунок та/або списання коштів з даного рахунку; документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, на підставі яких ТОВ «Фаворит систем» за участю банківської установи купувало чи продавало цінні папери, договори-доручення щодо купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки зберігачів цінних паперів; листування клієнта ТОВ «Фаворит систем» з Банком; документів, які зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку №26001361144 ТОВ «Фаворит систем» - з дня відкриття рахунку до дня оголошення відповідної ухвали (постанови) суду уповноваженим представникам банківської установи - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 380805), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдар В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдар Валерію Андрійовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді стосовно клієнта банку ТОВ «Фаворит систем» (код ЄДРПОУ: 38077415) по рахунку №26001361144 (980 - українська гривня), а саме: відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розширеними даними щодо підприємств - контрагентів), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на вищезазначеному рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); копії заяви про відкриття зазначеного рахунку; копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення) ТОВ «Фаворит систем»; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Фаворит систем»; копії договорів зазначеного банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії договорів найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб (директора, головного бухгалтера) ТОВ «Фаворит систем»; копії заяв на видачу чекових книжок та документів, які засвідчують видачу та отримання відповідним клієнтом Банку чекових книжок, із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок; заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеки (корінці чеків) з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій та документів щодо отримання грошових коштів із зазначеного рахунку; заяв клієнта ТОВ «Фаворит систем» про встановлення системи дистанційного банківського обслуговування («Клієнт-банк», «Банк-клієнт», «Інтернет-банк», «Інтернет-клієнт-банк», «Інтернет-клієнт», «Телефон-банк»; договорів на обслуговування із застосуванням системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного рахунку; документів, які засвідчують встановлення системи дистанційного банківського обслуговування рахунку; документів (актів) про введення системи дистанційного банківського обслуговування рахунку в експлуатацію; документів, які підтверджують генерацію (повторну генерацію) електронних ключів та електронних підписів з метою подальшого забезпечення функціонування рахунку, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів та інші документи про передачу магнітних (або інших) носіїв інформації з файлами, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Фаворит систем» на сервері банку, відомостей щодо статистики підключення відповідного клієнта до сервера банку за системою дистанційного банківського обслуговування з використанням електронного ключа ТОВ «Фаворит систем» (із зазначенням деталізації відповідних номерів телефонів та ІР - адрес), за рахунком №26001361144 (980 - українська гривня), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті тощо) та щодо реєстрації на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера (Інтернет-провайдерів), дат та часу з'єднань (включаючи години та хвилини); документів щодо оренди (майнового найму) ТОВ «Фаворит систем» банківського сейфу (сейфів) та/або скриньки (скриньок) у банківській установі - за період часу з дня відкриття рахунку №26001361144 по 06.07.2016.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06 грудня 2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: