Ухвала суду № 70112136, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63312/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Шостак О.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Шостак О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Шостак О.М. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», код ЄДРПОУ 34047020, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії Kalouma Holdings Limited і Rabiturna Limited та інші, банківські установи на території України (ПАТ «Кредитпромбанк», «Банк 3/4» та «Астра Банк»), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_2, будучи головним акціонером ПАТ «Дельта Банк», придбав 100% акцій ПАТ «Кредитпромбанк» за номінальну вартість 1 долар США.

Водночас між ПАТ «Дельта Банк» (Україна) та компанією Kalouma Holdings Limited (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією Kalouma Holdings Limited для ПАТ «Дельта Банк» надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США Прокурор зазначив, що є підставі вважати, що посадові особи ПАТ «Дельта Банк» використовували компанію Kalouma Holdings Limited з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме, у зв'язку з чим у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, а саме: документів та інформації щодо руху коштів на рахунках ПАТ «Делта Банк» які використовувались для обслуговування наданих субординованих кредитів компанією Kalouma Holdings Limited, Кіпр, а також щодо сплати відсотків ПАТ «Дельта Банк» на субординований борг та руху коштів за вказаними операціями на відповідних рахунках. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Шостак О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Шостак О.М. на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», код ЄДРПОУ 34047020, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, а саме: щодо кореспондентського рахунку ПАТ «Дельта Банк» № 15005840004 відкритому в Deutsche Bank Trust Company Americas: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентського рахунку № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентський рахунок № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 15005840004 ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020; Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) № 366000006, № 366070007, № 366040008, на які здійснювалось зарахування коштів відповідно до договорів «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу» від 21.03.2013, 14.05.2013, 20.05.2013 за період з 01.03.2013 по 30.06.2013 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номеру, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документу з часу відкриття вказаних рахунків по дату вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020 Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) № 366880006, № 366850007, № 366820008, які зокрема пов'язані зі сплатою відсотків за користування субординованим боргом відповідно до договорів «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу» від 21.03.2013, 14.05.2013, 20.05.2013 в друкованому та електронному вигляді, із відомостями про призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документу за період з часу відкриття вказаних рахунків по дату вилучення документів; інших документів, пов'язаних з валютними операціями по субординованому боргу, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ПАТ «Дельта Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/63312/17-к Прим.2 - Прокурору Шостак О.М. Копія:ПАТ «Дельта Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.11.2017 р.