Ухвала суду № 70111477, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64284/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Никитюка С.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюка С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12012110100000101, -

В С Т А Н О В И В :

30.10.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюк С.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій по рахунку ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) №260030314261, відкритому у Жмеринській філії АБ «Експрес-Банк» (МФО 302560), що перебувають у володінні АБ «Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, юридична адреса: місто Київ, Повітрофлотський проспект, 25), а саме: документів щодо відкриття рахунку ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) та його подальшого обслуговування, в тому числі і в системі «iBank2UA»;документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) ID ключів, необхідних для здійснення платежів по рахунку в системі «iBank2UA», із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ID ключів для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011; документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі «iBank2UA», із зазначенням номеру ID ключа кожної із таких посадових осіб; платіжних доручень ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) на підставі яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 (із зазначенням: посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832), які підписували такі платіжні доручення в системі «iBank2UA»; даних і номерів ID ключів, з використанням яких підписувалися такі платіжні доручення; інформацією про те, кому із посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) належить кожен із ID ключів, з використанням яких було підписано такі платіжні доручення);документів, що містять інформацію про те, кому було видано, ким отримано та хто із посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) використовував ID ключі №130079285853818779 та №130079318136118780 під час здійснення платежів по рахунку підприємства;документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) здійснювалися платежі по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 під № 12012110100000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.10.2010 між ДП «Укрзалізничпостач» (замовник) і ТОВ «ПММ СЕРВІС-І» (постачальник) укладено договір № ЦХП-14-02210-01 на поставку дизельного палива марки Л-0,2-62 на загальну суму 182,250 млн. грн. (далі - Договір поставки).

Згідно акту звірки №5 до Договору поставки станом на 27.04.2011 за отримане дизельне паливо марки Л-0,2-62 кредиторська заборгованість ДП «Укрзалізничпостач» перед ТОВ «ПММ СЕРВІС-І» склала 68 346 775, 90 грн.

27.04.2011 між ТОВ «ПММ Сервіс-1» (як первісним кредитором) і ТОВ «Усмарь» (як новим кредитором), за письмовим погодженням із ДП «Укрзалізничпостач» (боржником), укладено договір №22/1 УПТ про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) за Договором поставки на суму 68 308 287, 30 грн. Відповідно до даного договору ТОВ «Усмарь» набуло право вимагати від ДП «Укрзалізничпостач» часткової оплати за продукцію в розмірі 68 308 287,30 грн. згідно Договору поставки.

24.05.2011 між ПАТ АБ «Укргазбанк» і ТОВ «Усмарь» (позичальник), з метою виконання своїх зобов'язань за договором №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) перед ТОВ «ПММ СЕРВІС-І», укладено кредитний договір №16-К/11-VIP, відповідно до якого ТОВ «Усмарь» отримано кредитні кошти в сумі

68 999 000, 00 грн., які перераховано на рахунки ТОВ «ПММ СЕРВІС-І».

В якості забезпечення зазначеного вище кредиту 24.05.2011 ТОВ «Усмарь» укладено із ПАТ АБ «Укргазбанк» договір про заставу майнових прав №34/11-VIP/16-К, відповідно до якого у заставу банку передано належні ТОВ «Усмарь» на момент укладення цього договору та ті, які виникнуть в майбутньому, майнові права вимоги сплати грошових коштів в сумі 68 308 287, 30 грн. згідно договору поставки № ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010, укладеного між ТОВ «ПММ СЕРВІС-І» і ДП «Укрзалізничпостач», з врахуванням договору про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) № 22/1 УПТ від 27.04.2011, укладеного між ТОВ «Усмарь» і ТОВ «ПММ СЕРВІС-І».

08.07.2011, у зв'язку із невиконанням ТОВ «Усмарь» своїх зобов'язань за кредитним договором, ПАТ АБ «Укргазбанк» на адресу позичальника і ДП «Укрзалізничпостач» направлено повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання в порядку, передбаченому ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та зареєстровано в Державному реєстрі відомості про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження.

19.08.2011, у зв'язку із невиконанням ТОВ «Усмарь» своїх зобов'язань за кредитним договором, ПАТ АБ «Укргазбанк» на адресу ДП «Укрзалізничпостач» направлено повідомлення про виконання зобов'язання за договором поставки в порядку, передбаченому ст. 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» на користь нового кредитора - ПАТ АБ «Укргазбанк», яке отримано ДП «Укрзалізничпостач» 25.08.2011.

У подальшому, в період з 29.08.2011 по 29.09.2011 директор ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Усмарь», ігноруючи законні вимоги ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо перерахування заборгованості за договором поставки № ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 в користь Банку, в порушення вимог ст. 527 ЦК України та ст. 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», надав розпорядження підпорядкованим працівникам продовжувати виконання зобов'язань за Договором поставки на користь ТОВ «Усмарь», а не на користь ПАТ АБ «Укргазбанк», внаслідок чого було перераховано в користь неналежного кредитора - ТОВ «Усмарь» кошти в сумі 49 058 287, 30 грн.

У свою чергу, директор ТОВ «Усмарь» ОСОБА_4, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння коштами банківської установи, в порушення вимог ЦК України, Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», а також всупереч вимогам кредитного договору і договору застави майнових прав, укладених із

ПАТ АБ «Укргазбанк», не направив вищевказані отримані від ДП «Укрзалізничпостач» кошти в сумі 49 058 287, 30 грн. на погашення кредитної заборгованості, а привласнив та використав на власний розсуд.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти перераховувалися ДП «Укрзалізничпостач» на рахунки ТОВ «Усмарь», в тому числі, з рахунку №260030314261, відкритому у Жмеринській філії АБ «Експрес-Банк» (МФО 3025060).

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного банку України та інформації, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань, АБ «Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959) знаходиться за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Жмеринської філії АБ «Експрес-Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюка С.С. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12012110100000101 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюку С.С., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Жмеринської філії АБ «Експрес-Банк» (МФО 302560), що перебувають у володінні АБ «Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, юридична адреса: місто Київ, Повітрофлотський проспект, 25) по рахунку ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) №260030314261, а саме: документів щодо відкриття рахунку ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) та його подальшого обслуговування, в тому числі і в системі «iBank2UA»;документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) ID ключів, необхідних для здійснення платежів по рахунку в системі «iBank2UA», із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ID ключів для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011; документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі «iBank2UA», із зазначенням номеру ID ключа кожної із таких посадових осіб; платіжних доручень ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) на підставі яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ТОВ «Усмарь» (код ЄДРПОУ 33725082) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 (із зазначенням: посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832), які підписували такі платіжні доручення в системі «iBank2UA»; даних і номерів ID ключів, з використанням яких підписувалися такі платіжні доручення; інформацією про те, кому із посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) належить кожен із ID ключів, з використанням яких було підписано такі платіжні доручення);документів, що містять інформацію про те, кому було видано, ким отримано та хто із посадових осіб ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) використовував ID ключі №130079285853818779 та №130079318136118780 під час здійснення платежів по рахунку підприємства;документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких ДП «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832) здійснювалися платежі по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64284/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надана старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Никитюку С.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

31.10.2017