Ухвала суду № 70111072, 27.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56914/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Ярмишка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628, -

В С Т А Н О В И В :

27.09.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В., за погодженням із прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гавришем В.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, НОМЕР_3, рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_4, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (код 14282829), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Андріївська, 4, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ОСОБА_3, НОМЕР_3, рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_4, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку (користувача), службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам.

Обґрунтовуючи внесене клопотання управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства «Луганськвугілля» в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод, приватними підприємствами «Портекс», «КОНСЕНТ».

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини постачання упродовж 2011-2014 років ТОВ «ДС-8» (код 25369404), ТОВ «Індекспром» (код 32138959), ТОВ ТД «Краснолуцький машинобудівний завод» (код 31784020), ПП «Портекс» (код 32279761), ПП «Консент» (код 32279803) державному підприємству «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323), товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, що може свідчити про зайву оплату ДП «Луганськвугілля» (код 32473323) вартості поставленої продукції та незаконного (зайвого) використання бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами зазначених підприємств.

Розслідуванням з'ясовано, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ПП «Портекс», ПП «КОНСЕНТ», ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Зазначене підтверджується матеріалами внутрішнього фінансового аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, проведеного в період 11.12.2012-28.12.2012, в ході якої встановлено, що учасники ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» з ТОВ «Індекспром» не відповідали кваліфікаційним критеріям, та не відповідали умовам, встановленим документацією конкурсних торгів, у зв'язку із чим в порушення вимог ч. 5 ст. 16 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» тендерні пропозиції учасників не були відхилені та, відповідно, в порушення вимог ч. 1 ст. 30 вказаного Закону тендерні торги не були відмінені.

Аналогічно, уповноваженим органом проведено перевірку закупівлі, яку здійснено 30.01.2012 за участю ТОВ «ДС-8» та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод», де за наслідками здійснення моніторингу державних закупівель складено висновок, відповідно до якого ДП «Луганськвугілля» процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог, передбачених ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та рекомендовано вжити заходів щодо розірвання договору.

Всупереч цьому, на розрахунковий рахунок ТОВ «ДС-8» державним підприємством «Луганськвугілля» перераховано грошові кошти в сумі 889 353, 60 грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що головним бухгалтером ТОВ «ДС-8» була ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), керівником ДП «Луганськвугілля» був ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2)

Водночас, за змістом протоколу огляду від 29.08.2017, складеного слідчим, ОСОБА_3 відкрито банківський рахунок у ПАТ «ПУМБ» (код 14282829), НОМЕР_3, а ОСОБА_4 рахунки НОМЕР_4.

Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановлення фактів:

- привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами в діяльності державного підприємства «Луганськвугілля» під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод», приватними підприємствами «Портекс», «КОНСЕНТ» та причетності до вказаної протиправної діяльності комітету з конкурсних торгів ДП «Луганськвугілля»;

- зайвої оплати державним підприємством «Луганськвугілля» грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконного (зайвого) використання державних коштів у зв'язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами, в тому числі членами комітету з конкурсних торгів ДП «Луганськвугілля».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків ОСОБА_3, НОМЕР_3 та ОСОБА_4 НОМЕР_4, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (код 14282829), з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, НОМЕР_3, рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_4, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ОСОБА_3, НОМЕР_3, рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_4, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника (користувача) рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку та документів для з'ясування причетності до вищеописаної протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ДС-8», являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. погоджене з прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гавришем В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гошу Д.В. та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ «ПУМБ» (код 14282829), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, НОМЕР_3, рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_4, відкритих, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку ОСОБА_3, НОМЕР_3, рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_4, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку (користувача), службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56914/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.09.2017