Ухвала суду № 70108780, 09.11.2017, Семенівський районний суд Полтавської області

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська обл., 38200

тел. (05341) 9-17-39, факс 9-17-39, 9-15-37, E-mail inbox@sm.pl.court.gov.ua

Справа № 547/640/17

Номер провадження 1-кс/547/214/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області В.Ф.Харченко за участі секретаря судового засідання Н.П.Козулі, слідчого Ю.В.Козлової, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання капітана поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12016170320000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Капітан поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старший слідчий поліції ОСОБА_1 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про надання Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, та містять інформацію:

1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 19.09.2016року до 01.10.2017 року;

2)про те, яка сума грошей була перерахована 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

4)про час отримання грошей, відісланих 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

5)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 19.09.2016 року о 15:55 год.,за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 19.09.2016 року о 15:55 год.,направлялися грошіза допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області;

7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання обґрунтовано перебуванням у провадженні слідчого вказаного кримінального провадження, фабула: 17.09.2016 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_3 на загальну суму 30 тисяч 17 гривень.

ОСОБА_4ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.

У провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження, фабула: 17.09.2016 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_3 на загальну суму 30 тисяч 17 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 19.09.2016 року він в період часу з 09:12 години по 20:31 години перерахував кошти за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс», який знаходиться за адресою смт. Семенівка вул. Шевченка 27 на різні банківські карти гроші в сумі 30 тисяч 17 гривень.

Зокрема, 19.09.2016 року о 15:55 год. ОСОБА_3 за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс», який знаходиться за адресою смт. Семенівка вул. Шевченка 27, перерахував на карту 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк» гроші в сумі4508грн.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_3 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 19.09.2016року по банківській карті 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк», встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей збанківської карти4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк» 19.09.2016 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 19.09.2016 року о 15:55 годза допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 4508 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 19.09.2016року до 01.10.2016 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, 50.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України суд вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № 4149 5070 2303 3101 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня.

На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає повному задоволенню із зазначенням осіб (слідчих), яким надано право відповідного доступу.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1,тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, та містять інформацію:

1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 19.09.2016 року до 01.10.2017 року;

2)про те, яка сума грошей була перерахована 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 507023033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

4)про час отримання грошей, відісланих 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

5)продані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 19.09.2016 року о 15:55 год.,за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області, на карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк»;

6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 19.09.2016 року о 15:55 год.,направлялися грошіза допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою: вул. Шевченка, 27, смт. Семенівка Семенівського району Полтавської області;

7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту 4149 5070 23033101 ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Ф.Харченко