Ухвала суду № 70108761, 09.11.2017, Семенівський районний суд Полтавської області

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська обл., 38200

тел. (05341) 9-17-39, факс 9-17-39, 9-15-37, E-mail inbox@sm.pl.court.gov.ua

Справа № 547/639/17

Номер провадження 1-кс/547/215/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області В.Ф.Харченко за участі секретаря судового засідання Н.П.Козулі, слідчого Ю.В.Козлової, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання капітана поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12016170320000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Капітан поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старший слідчий поліції ОСОБА_1 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», головний офіс якого розташований за адресою: 01001,м. Київ,вул. Госпітальна, 12-г, код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465,та містять інформацію:

1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5167491003453049 ПАТ «Державний ощадний банк України» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 28.10.2016року до 15.11.2016;

2)про те, яка сума грошей була перерахована 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 5168 7555 15575559ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167491003453049ПАТ «Державний ощадний банк України»на імя ОСОБА_6;

3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 5168 7555 1557 5559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167491003453049ПАТ «Державний ощадний банк України»на імя ОСОБА_6;

4)про час отримання грошей, відісланих 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 7555 1557 5559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6;

5)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 Олександровича7555 1557 5559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6;

6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 28.10.2016 року до 15.11.2016 направлялися гроші з банківської карти 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України»;

7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України».

Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання обґрунтовано перебуванням у провадженні слідчого вказаного кримінального провадження, фабула: 28.10.2016 року невстановлена особа через сайт OLX , зловживаючи довірою ОСОБА_5, шляхом перерахунку на банківську карту, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3800 грн.

ОСОБА_7ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.

У провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження, фабула: 28.10.2016 року невстановлена особа через сайт OLX , зловживаючи довірою ОСОБА_5, шляхом перерахунку на банківську карту, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3800 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 28.10.2016 року він перерахував кошти за допомогою банківської системи «Приват24» із своєї карти 5168 7555 15575559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167491003453049ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6 гроші в сумі 3800 грн.

З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_5 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався з 28.10.2016 року по банківській карті ПАТ «Державний ощадний банк України», встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти 5167491003453049ПАТ «Державний ощадний банк України» 28.10.2016 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 51687555 1557 5559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту5167491003453049ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6 гроші в сумі 3800 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті карту 5167491003453049 ПАТ «Державний ощадний банк України» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів 28.10.2016року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ «Державний ощадний банк України», головний офіс якого розташований за адресою: 01001,м. Київ,вул. Госпітальна, 12-г, код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України суд вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № 5167 4910 0345 3049 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня.

На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає повному задоволенню із зазначенням осіб (слідчих), яким надано право відповідного доступу.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», головний офіс якого розташований за адресою: 01001,м. Київ,вул. Госпітальна, 12-г, код за ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465,та містять інформацію:

1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти 5167491003453049 ПАТ «Державний ощадний банк України» із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 28.10.2016 року до 15.11.2016;

2)про те, яка сума грошей була перерахована 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 5168 7555 15575559ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167491003453049ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6;

3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 Олександровича5168 7555 1557 5559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167491003453049ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6;

4)про час отримання грошей, відісланих 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 7555 1557 5559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6;

5)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи «Приват24» із карти ОСОБА_5 Олександровича7555 1557 5559 ПАТ КБ «ПриватБанк» на карту 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_6;

6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 28.10.2016 року до 15.11.2016 направлялися гроші з банківської карти 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України»;

7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту 5167 4910 0345 3049 ПАТ «Державний ощадний банк України».

Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Ф.Харченко