Ухвала суду № 70100239, 09.11.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1 «кс»/235/1063/17

Справа № 235/5480/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

09 листопада 2017 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Зубковій В.В.

за участі - прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1

- слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410000306 від 04.02.2017 року за ч. 1,3 ст. 190 України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 20 жовтня 2017 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3»

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що 26 червня 2017 року до ЧЧ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4, 15.07.1941 р.н, про те, що 26.06.2017, приблизно о 09 годині 00 хвилин, невідомий чоловік, зателефонувавши їй та представившись, як її знайомий на ім'я ОСОБА_5, шляхом обману та зловживаючі довірою спонукав ОСОБА_4 через термінал самообслуговування "Приватбанку" перевести на рахунок мобільного зв'язку грошові кошти в сумі 1600 гривень, чим спричинив потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на зазначену суму.

26.06.2017 розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017050410001664 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31.07.2017 постановою прокурора Красноармійської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12017050410001664 від 26.06.2017 року та № 12017050410000306 від 04.02.2017 року обєднати в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017050410000306.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що їй на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився її знайомим та повідомив що потрапив до лікарні і йому терміново потрібно перерахувати кошти на банківську картку. 21.06.2017 ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок № 4283 0899 0023 3431 відкритий в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» грошові кошти в сумі 1600 грн. Після чого заявнику стало відомо, що невідома особа шахрайським чином, заволоділа її грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення обєктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку № 4283 0899 0023 3431 відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 21.06.2017 року по 18.10.2017 та відомості про власника банківського рахунку, з зазначенням дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку та відомостей про зняття коштів.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, відомостей руху коштів по рахунку № 4283 0899 0023 3431 ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» за період з 21 червня 2017 року по 18 жовтня 2017 року та відомості про власника банківського рахунку, з зазначенням дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку та відомостей про зняття коштів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.