Ухвала суду № 70100026, 02.11.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/5485/17

1-кс/264/874/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю слідчого Пачаджи К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2017 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», згідно з яким 08.06.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: м. Маріуполь, провул. Стадіонний, буд.18, про те, що 08.06.2017 року в період часу з 15-00 години до 19-00 години, невстановлена особа, під приводом придбання товару, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 4000 гривень, які знаходились на його зарплатній картці банку «ПУМБ».

За даним фактом 09.06.2017 року відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050800001123 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження обєднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050800000242 від 03.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 07.06.2017 року він виклав оголошення щодо продажу електричного дитячого автомобілю «Джип» на сайт «ОЛХ», 08.06.2017 року йому зателефонував невідомий чоловік та запропонував здійснити продаж вказаного товару, однак, оскільки чоловік представився мешканцем м.Дніпро, то вони домовилися, що товар забере його знайомий, а гроші перерахують на картку ОСОБА_3 Так, для здійснення операцій щодо перерахування грошових коштів, ОСОБА_3 надав незнайомому чоловікові номер своєї картки, а саме: № 4283 0802 0043 8382, після чого, з вказаної картки було знято грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» та містять банківську таємницю, яка становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху грошових коштів по картковому банківському рахунку, за яким видано банківську картку № 4283 0802 0043 8382, станом на 08.06.2017 року, необхідна для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використана в суді в якості речових доказів.

Заступник начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку ОСОБА_3, який відкритий у ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до інформації по руху коштів з розрахункового рахунка кредитної картки ПАТ «ПУМБ» №4283080200438382, яка належить ОСОБА_3, станом на 08.06.2017 року.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку кредитної картки №4283080200438382, відкритої на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та надати можливість вилучити відомості по вказаному картковому рахунку ОСОБА_3, який відкритий у ПАТ «ПУМБ», із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення зняття грошей з рахунку, фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші на паперовому та електронних носіях станом на 08.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.