Ухвала суду № 70099237, 25.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/14217/17

Справа №760/20652/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Гаєвській С.В., за участю слідчого Жмуцького М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області Жмуцького М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000078 від 29.12.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцький М.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають в Управлінні соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (код 03194 743) та містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) за весь наявний період, а саме:

- характеристику на ОСОБА_3;

- заява на прийняття на роботу (навчання, облік);

- заява про звільнення (зняття з обліку);

- заяви на вступ до професійної спілки;

- відомості по виплаті коштів (стипендії, інших виплат) (тільки аркуші, які містять підписи особи, з вказанням ідентифікаційних ознак документу);

- копія паспорту та ідентифікаційного коду;

- листи, заяви, карточки;

- інші документи, де містяться зразки підпису та почерку особи (анкети, відомості інструктажу, заяви на відпустку тощо);

- відомості в формі довідки за наявними персональними даними особи, а саме місця реєстрації, фактичного місця проживання, номеру телефону, місць проживання батьків та інших близьких родичів та інших даних, що можуть надати змогу встановити особу.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016110000000078, відомості якого внесені до ЄРДР від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи придбали ТОВ "Віста-Комфорт" (37797611), ТОВ "ГТ Компоненс" (38716234), ТОВ "Компанія "Логістика Груп" (39532479), ТОВ "Стефан Продакт" (39681774), ТОВ "Компанія комплексного правозахисту "Фортіс" (36170430), ТОВ «Копсон» (39167923), ТОВ "Капл" (код ЄДРПОУ 40168490), ТОВ "Сімулар Стар" (код ЄДРПОУ 39998495), ТОВ "Девон Плюс" (код ЄДРПОУ 40168443), ТОВ "Клавзула" (код ЄДРПОУ39963808), ТОВ "Старфол" (код ЄДРПОУ 40144911), ТОВ "ТК "Комфорт" (код ЄДРПОУ 40326150), ТОВ "Флорізель" (код ЄДРПОУ 39986872) з метою прикриття незаконної діяльності.

Директором ТОВ "Девон Плюс" (код ЄДРПОУ 40168443) є ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), адреса: АДРЕСА_1.

Також встановлено, що підписи на документах при реєстрації (перереєстрації) підприємства, податкової звітності, первинні документи Директором ТОВ "Девон Плюс" (код ЄДРПОУ 40168443) виконані від імені ОСОБА_3 Для підтвердження (спростування) факту особистого підпису та заповнення вказаних документів ОСОБА_3, виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів ОСОБА_3 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На даний час встановити, допитати та відібрати зразки почерку та підписів ОСОБА_3 не вдалось можливим.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) у період 01.01.13-31.12.15 років отримувала дохід від Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (код 03194743).

Слідчий вказує, що оригінали первинних документів, де містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_3 необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб та обставин вчинення злочину, що впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб підприємств, які користувались послугами незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці.

На теперішній час, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та подальшого документального підтвердження або спростування господарських відносин, а також підтвердження або спростування виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались від імені суб'єктів господарської діяльності, де ОСОБА_3 була службовою особою, необхідно отримати оригінали документів, де містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_3, які знаходяться у володінні Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (код 03194743), являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому, а також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016110000000078, відомості якого внесені до ЄРДР від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Управлінні соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (код 03194743) та містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості та у зв'язку з проведенням почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку), які перебувають в Управлінні соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (код 03194743) та містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) за весь наявний період, а саме:

- характеристику на ОСОБА_3;

- заяву на прийняття на роботу (навчання, облік);

- заяву про звільнення (зняття з обліку);

- заяву на вступ до професійної спілки;

- відомості по виплаті коштів (стипендії, інших виплат) (тільки аркуші, які містять підписи особи, з вказанням ідентифікаційних ознак документу);

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- листи, заяви, карточки;

- інші документи, де містяться зразки підпису та почерку особи (анкети, відомості інструктажу, заяви на відпустку, тощо).

Строк дії ухвали до 24.11.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Іванчука А.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір