Ухвала суду № 70091944, 06.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17486/17

н/п 1-кс/766/11063/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12017230040004768 від 01.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення ФОП «ЮжнийЄвген Ігорович» бюджетних коштів під час ремонту будівель та котельні КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних».

Встановлено, що протягом 2016 року КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» (код ЄДРПОУ 02004120) укладено договори з ФОП «ОСОБА_3І.» на капітальний ремонт будівель та котельні лікарні. Згідно наявних даних на підставі вказаних договорів та актів виконаних робіт на банківський рахунок зазначеної фізичної особи-підприємця КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» перераховано грошові кошти на загальну суму 2 млн. 503 тис. 256 грн.

Проведеними заходами отримана інформація, яка свідчить про завищення вартості виконання ремонтних робіт будівель котельні та лікарні за рахунок завищення виплат заробітної плати особам, які виконували зазначені роботи. Згідно наявної документації, а саме: копії договорів № 77/16 від 19.04.2016, № 86/16 від 25.07.2016, № 120/16 від 18.07.2016 та відповідних дефектних актів та актів виконання будівельних робіт за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, заробітна плата, яка включена до складу прямих витрат, складає 441 тис. 117 грн. Проте, згідно податкової звітності ФОП «ОСОБА_3І.» за формою № 1-ДФ всі доходи вказані у податкових розрахунках мають ознаку 157 (дохід виплачений само зайнятій особі) та 172 (доходи перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління) тобто для проведення ремонту будівель та котельні КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» залучались лише само зайняті особи.

Вказана інформація та наявні документальні матеріали були направлені до ГУ ДФС в Херсонській області з метою проведення аналітичного дослідження.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Херсонській області вх. № 22/4-7332 від 29.08.2017 року,загальна сума завданих збитків державі по вказаному факту становить 441 тис. 117 грн.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що внесення недостовірних відомостей до бухгалтерської звітності вищезазначеного субєктагосподарювання є умисним та спрямовано на розкрадання коштів, виділених КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» (код ЄДРПОУ 02004120) на капітальний ремонт будівель та котельні лікарні.

Зважаючи на вищезазначене, для встановлення обєктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів бухгалтерської документації щодо проведення за період 2016 року будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі літери А і А1 дитячої поліклініки № 1 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» по вул. Комарова, 2 м. Херсон» та будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі котельні КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», виконавцем (підрядником) яких був ФОП ОСОБА_3, а саме:проектно-кошторисна документація, декларації про початок виконаних робіт, експертний звіт, декларації про готовність введення в експлуатацію, договірну ціну з розрахунками, договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ2в та довідка КБ3, договори на здійснення технічного нагляду, акти виконаних робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування, розпорядчі документи (накази, розпорядження, тощо), посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, магнітних та електронних засобів зберігання, передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності та можуть підтвердити причетність посадових осіб лікарні до протиправної діяльності повязаної з розтратою, привласненням бюджетних коштів, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Комарова, 2, у володінні відповідальних осіб КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» до суду не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП Марченко О.І. до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: бухгалтерської документації щодо проведення за період 2016 року будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі літери А і А1 дитячої поліклініки № 1 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» по вул. Комарова, 2 м. Херсон» та будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі котельні КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», виконавцем (підрядником) яких був ФОП ОСОБА_3, а саме:проектно-кошторисна документація, декларації про початок виконаних робіт, експертний звіт, декларації про готовність введення в експлуатацію, договірну ціну з розрахунками, договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ2в та довідка КБ3, договори на здійснення технічного нагляду, акти виконаних робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування, розпорядчі документи (накази, розпорядження, тощо), посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, магнітних та електронних засобів зберігання, передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності та можуть підтвердити причетність посадових осіб лікарні до протиправної діяльності повязаної з розтратою, привласненням бюджетних коштів, що знаходяться за адресою: м. Херсон, вул. Комарова, 2, у володінні відповідальних осіб КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя