Ухвала суду № 70090518, 08.11.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12770/17

Провадження № 1-кс/592/5689/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Гробової М.А., слідчого Чебишева М.Р., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017200000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

08.11.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000069, внесеному до ЄРДР 31.10.2017 про вчинення службовими особами ТОВ «Альто-Макс» (код 38950625) кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що відносно службових осіб ТОВ «Альто-Макс» було складено протоколи про порушення митних правил від 27.04.2017 року за № 0263/80500/17, від 27.04.2017 року за № 0264/80500/17, від 27.04.2017 року за № 0265/80500/17. В яких зазначено, що останніми 20.09.2015 року, 21.09.2015 року та 27.09.2015 року були вчинені дії, спрямовані на переміщення товарів народного споживання, загальною вартістю 18164474 грн., на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів (інвойсу № Т-F01 від 15.09.2015 на суму 68260,44 USD, інвойсу № Т-F02 від 17.09.2015 на суму 43944,25 USD, інвойсу № Т-F03 від 23.09.2015 на суму 49824,35 USD), що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості. Внаслідок даних дій ухилився від сплати митних платежів на загальну суму 2852594 грн, що є великим розміром.

Як вказано у клопотанні, що 27.06.2017 року ТОВ «Альто-Макс» змінило назву на ТОВ « ОПТИМУМ КОМПАНІ», перереєструвало юридичну адресу з м. Київ, вул. Гната Юри, 91 на м. Суми, вул. Соборна, 19, а також змінило директора (колишній - ОСОБА_3О.) на ОСОБА_4

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів виконавчого комітету Сумської міської ради, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «ОПТИМУМ КОМПАНІ» та ТОВ «Альто-Макс» (код 38950625) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

При розгляді клопотання встановлено, що 31.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000069, внесені відомості ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, яке перебуває в провадженні старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог п.п. 5,6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Натомість, у даному випадку, в клопотанні даних вимог не дотримано. Слідчим, всупереч п.п.5,6 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначено значення документів, які треба вилучити для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та можливість використання цих доказів як відомостей, що містяться в документах. При розгляді клопотання слідчий також пояснити це не зміг.

У звязку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай