Ухвала суду № 70081787, 01.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3639/17

ун. № 759/16409/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В. при секретарі Немировській І.М., розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Миськова А.О., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12017100080002349 від 17.03.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

31.10.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві майора поліції Миськова А.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезат О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надання дозволу слідчому відділення розслідування злочинів в сфері службової діяльності СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Миськову Артему Олександровичу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 (адреса: м. Київ вул. В.Васильківська, б. 10), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26002000645053 відносно клієнта Банку - ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № 26002000645053 - ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), за період з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 про зміну залишків на по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711) - клієнта банку ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Інтерканзбуд» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року.

У клопотанні слідчий пояснив, що У провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080002349 від 17.03.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: 02.09.2015 року невстановлений чоловік, ввів в оману ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надалі підписав ряд фінансово-господарських документів відносно ТОВ «Аістрікс», ЄДРПОУ 40686440, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення у тому числі у банківський установах м. Києва, а також було оформлено нотаріальну довіреність на здійснення діяльності невідомим від імені ОСОБА_3

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_3 є засновником ряду товариств з обмеженою відповідальністю , а саме: "ІНТЕРКАНЗБУТ", ЄДРПОУ 39985711, "СПЕЦТЕХ РЕСУРС", ЄДРПОУ 39980493, "ІНСПЕЦ ТРЕЙДІНГ", ЄДРПОУ 39980556, "ФОНД ГРУП ЛКМ", ЄДРПОУ 40534008 реквізити, та рахунки яких використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів і безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань.

Слідством встановлено, що "ІНТЕРКАНЗБУТ", ЄДРПОУ 39985711 відкрито рахунок у банківській установі ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, номер рахунку 26002000645053.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №2600031055901, який відкритий на ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26002000645053, які відкриті ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175 на ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №2600031055901, який відкрито на ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711) в ПУАТ «Фідобанк» МФО 300175, за період з 28.12.2015 по 12.12.2016 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) та ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» (код за ЄДРПОУ 36798415) оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ » (МФО 380805) та ТОВ «Український архітектурно-будівельний центр» (код за ЄДРПОУ 36798415), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Миськова А.О., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12017100080002349 від 17.03.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері службової діяльності СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Миськову Артему Олександровичу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 (адреса: м. Київ вул. В.Васильківська, б. 10), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26002000645053 відносно клієнта Банку - ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), з можливістю зробити їх копії, а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № 26002000645053 - ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), за період з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 про зміну залишків на по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26002000645053 ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711), за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «Інтерканзбуд» (код ЄДРПОУ 39985711) - клієнта банку ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Інтерканзбуд» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 28.12.2015 по 12.12.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук