Ухвала суду № 70081786, 30.10.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3562/17

ун. № 759/16007/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року сслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С.,погоджено Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. звернувся до суду з клопотанням надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Павлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім'я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085) на підставну особу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363).

Під час виконання договірних зобов'язань ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591) отримало лист від ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363) про переведення грошових коштів на рахунки ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085), оскільки між ТОВ «Схід-Маркет Плюс» та ТОВ «Буд Стар Інвест» було укладено договір про відступлення права вимоги № 0014 від 29.11.2016.

Згідно листа відділу державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у м. Києві встановлено наявність актового запису про смерть ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (дата смерті-ІНФОРМАЦІЯ_2), яка являється директором ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085).

На ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання копій документів по взаємовідносинах ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363), але отримано відмову в отриманні документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що фінансово-господарські документи ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363) мають значення для кримінального провадження. У зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Павлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів та можливість зробити копії їх в ТОВ «Інвестиційно- кредитний альянс» (код ЄДРПОУ 39968591), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 40169363) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя