Ухвала суду № 70081540, 01.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17253/16-к

1-кс/755/6125/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "01" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозда А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42016100000000744 від 04.08.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2014 - 2015 року на території України реалізовувався проект міжнародної технічної допомоги в агропромисловій сфері «Розвиток органічного ринку в Україні» загальне фінансування склало 5 млн. швейцарських франків, що були надалі Урядом Швейцарської Конфедерації, через державний секретаріат Швейцарії з економічних питань. Розпорядником коштів (Бенефіціаром) є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Також встановлено, що кураторами проекту є: заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні - ОСОБА_2 та менеджер Швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» - ОСОБА_3.

Отримувачами коштів (Реципієнтами) є: ТОВ «Органік стандарт»; Міжнародна громадська організація «Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна»; Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене дос'є»; Установа «Федерація органічного руху України»; ТОВ «Торгівельний дім Органік Ера»; ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів»; Львівська міська громадська організація «Екотерра»; Громадська спілка «Карпатський Смак»; Громадська спілка «Органічна Україна»; ТОВ «КЬЮС».

Вказана незаконна діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ м. Києва.

Під час досудового розслідування, відділом фінансових розслідувань Міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС проведено дослідження фінансових операцій здійсненних за участю ТОВ "Фабрика Бакалейних Продуктів" (ЄДРПОУ 34514827), ТОВ "Агрос-Нова" (ЄДРПОУ 38261482). ТОВ "Максі Груп" (ЄДРПОУ 38887957), TOB "Агрос - КНК" (ЄДРПОУ 25393354), за період з 01.01.2013 по 31.08.2017, відповідно до якого встановлено, що фінансові операції вищевказаних підприємств, ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, а отже, можливо зробити висновок, про те, що посадовими особами ТОВ "Агрос-Нова" (ЄДРПОУ 38261482) шляхом оформлення документів на товари, зазначені в податкових накладних, із ТОВ "Максі Груп" (ЄДРПОУ 38887957), ТОВ "Агрос - КНК" (ЄДРПОУ 25393354) за період 01.01.2013 по 31.08.2017 на загальну суму 6 880 251,5 грн. у т.ч. ПДВ 1 146 708,6 гривень, здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування, ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» проведено експертне дослідження та відповідно до висновку №1-17/10/2017-до від 17.10.2017 встановлено, що при умові здійснення ТОВ «Агрос - Нова» безтоварних фінансово - господарських взаємовідносин з придбання у ТОВ «Максі груп» та ТОВ «Агрос-KHK» рису, який у подальшому документально реалізується на адресу ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» та здійснення сплати за вказаний документально оформлений рис за рахунок державних коштів, а саме коштів за проектом «Розвиток органічного ринку в Україні», ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» було нанесено матеріальної шкоди (збитків) державі у сумі 6 880 251,50 грн., у т.ч. ПДВ - 1 146 708,58 грн. 3

Вказана незаконна діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ м. Києва.

В ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до руху коштів, що знаходяться на рахунку Дослідного інституту органічного сільського господарства (FIBL) проекту "Розвиток органічного ринку в Україні", адже вказані кошти були розподілені в тому числі на ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів», як одного з реципієнтів Проекту.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозду Антону Миколайовичу а також за його (їх) дорученням оперативним підрозділам ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ОТП Банк», за рахунком Дослідного інституту органічного сільського господарства (FIBL) проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (МФО 300528) рахунок № 26001001400644.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: